“该类新型传销活动以心灵控制为主，属于传统传销的变种。但传销的本质不变，建议从层级返利等方面入手，查实相关证据。”日前，江苏省无锡市滨湖区检察院应公安机关邀请参加案件分析会，检察官章建在会上首先发言。
表面成立文化公司，宣称带领学员参透“生命奥义”，实则洗脑营销、心理暗示、精神控制，以免费公益课为噱头，引导学员购买天价付费课程等，叶子青等人共牟取暴利计1.2亿元。
今年9月26日，滨湖区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对叶子青、朱虎溪等8人依法批准逮捕。
名为卖课实为敛财
“基于中华传统文化，研究为人处世的道理。”李女士最近诸事不顺，一条微信朋友圈推文让她眼前一亮。点开一看，觉得内容很对自己胃口，加微信后，李女士报名参加了在无锡某大酒店开展的“五伦净土”免费课。
“我老婆自从上了那个‘五伦净土’课，家里事情也不管了，动不动连续三四天在酒店白天黑夜开会研讨，说这样心情好。还花几十万元买课，说当了合作人可以拿提成……”说起这个“五伦净土”，李女士的丈夫就一肚子火。
经调查，这个“五伦净土”组织是以叶子青、朱虎溪等人为核心，以“五伦文化”名义开班授课，对外招收弟子，打着传播佛教、道教宗教、儒家传统文化的幌子，通过对学员心理暗示、精神控制，大搞个人崇拜、神化组织头目，出售高价课程、以“超度”“改名”等借口大肆敛财。
2017年初，该组织在无锡滨湖成立公司，采用市场部对外发展、学员互相介绍、合作人拉人头等方式，先发展会员参与免费公益课，再通过课程对会员洗脑。以合作人发展下线形式扩大组织规模，设置层级返利方案，形成了上下层级传销组织模式。其间，累计发展合作人100余人，学员1000余人，学员缴纳合作费4000余万元，骗财达1.2亿余元。
办案检察官说，事实上所谓卖课只是幌子，靠远高于市场价的法衣、法器等周边产品和数目可观的“入门费”敛财，才是这个“精神传销”组织的真正目的。
揭穿“师尊”真面目
无锡警方陆续接到被害人报案后，很快立案侦查。而叶子青等人被抓获后矢口否认自己是传销组织，称开办公司招收学员开展有偿课程、销售周边，是“一个愿打，一个愿挨”。
为此，办案检察官提前介入，引导侦查，从同案犯供述、被害人陈述、组织财务流水等证据入手，着重抓住公司发展模式、按人头返利运行模式、骗财主观故意等关键环节进行突破，揭开了叶子青、朱虎溪等人的谎言。
案情分析会上，检察官总结比对了一系列精神传销常用手段，如打“心灵培训”旗号，以心灵暗示、催眠洗脑等方式对学员精神控制，使学员获得精神满足后，以发展新学员作为带人“脱离苦海”途径，不像传统传销一样单纯依靠层级返利来驱动销售等。如无锡公司宣讲运势分析、养生等所谓免费公益课，同时也宣传介绍后续付费课程。以8至9人为一圆桌小组，市场部员工是每组的“伴读”或“家长”，白天“陪读”，晚上“复习”，以答疑解惑、督促学习为名，实为鼓动学员购买付费课程。
讲课时，该团伙称叶子青为“师尊”，并将其神化为“释心如来”，可加持能量“天赐神名”，跟着“师傅”“师尊”可以成仙等等，特别青睐家庭不美满或者身体欠佳的人群，对学员投其所好，心理暗示加上精神控制，蛊惑了不少人。
在办案检察官建议下，公安机关加强审查“洗脑”内容、发展模式等关键特征，最终确定该组织是以弘扬传统文化为名的非法传销组织。今年9月23日，公安机关以涉嫌组织、领导传销活动罪将该案向检察院提请审查逮捕。
认定“精神传销”层级
“我们公司返利层级都不超过两级，不是传销。”面对办案检察官的审讯，叶子青、朱虎溪等人刻意从传销层级、返利方式上规避组织、领导传销活动罪的犯罪构成。
对此，办案检察官早有准备。早在案件受理后，便召开员额检察官案件分析会，以图表、PPT演示等方式汇报案情，进一步厘清犯罪事实、完善证据锁链，围绕主要争议焦点，完整还原案件基本事实，及时确定了组织运营模式，以客观证据界定传销组织犯罪构成，包括洗脑内容、层级架构、返利模式、人员分工责任等。审讯时划分重点，结合整理在案证据，办案检察官发现，该组织发展下线为招徕“合作人”，学员从10万元到50万元分四个等级缴纳合作费，即成为“合作人”，虽然“合作人”可获取课程免费名额、购买产品额度及发展下线提成，但绝并非等价交换，课程及商品价格畸高，仍属变相“入门费”。
2019年底，叶子青等人调整了返利模式，新模式下，30万元到50万元级别的“合作人”，发展直接下线、间接下线均可以获得提成，返利层级特征更为明显。
“你们以发展下线方式不断传播，属于‘精神传销’有害培训的一种。即使有意规避了刑法规定的三级返利传销模式，比传统传销模式更隐蔽、更不明显，但你们组织传销的性质是不变的。”面对提审时检察官有理有据的驳斥，犯罪嫌疑人懊丧地低下了头。
目前，无锡市滨湖区检察院通过梳理资金账户，及时查扣涉案财物，追赃挽损，已先后冻结查封价值上千万元的资金、房产、车辆等。
（来源：检察日报 作者：郭筱琦 章建）
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