紫光股份有限公司第七届董事会第四十九次会议决议公告

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2020－093

紫光股份有限公司

第七届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十九次会议，于2020年11月23日以书面方式发出通知，于2020年11月26日在致真大厦紫光会议室召开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事7名实到7名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事列席了会议。

经审议、表决，会议做出如下决议：通过关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案。

为保证公司下属全资子公司紫光融资租赁有限公司业务顺利开展，同意公司为紫光融资租赁有限公司向平安银行股份有限公司北京分行申请的1年期人民币3亿元综合授信额度提供质押担保，担保金额不超过人民币3亿元。

具体内容详见同日披露的《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的公告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

紫光股份有限公司

董 事 会

2020年11月27日

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2020－094

紫光股份有限公司

关于为子公司申请银行授信额度

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为保证紫光股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司紫光融资租赁有限公司（以下简称“紫光融资租赁”）业务顺利开展，公司将为紫光融资租赁向平安银行股份有限公司北京分行申请的1年期人民币3亿元综合授信额度提供质押担保，担保金额不超过人民币3亿元。

上述担保事项已经公司第七届董事会第四十九次会议审议通过，无需经公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

紫光融资租赁为公司间接持股100%的全资子公司，成立于2016年8月22日，注册资本：人民币100,000万元，住所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号312室，法定代表人：郑铂，主要经营：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与主营业务相关的商业保理业务等，股东情况：紫光电子商务有限公司持有其75%的股权，紫光数码（香港）有限公司持有其25%的股权。紫光融资租赁不是失信被执行人。

截至2019年12月31日，该公司经审计资产总额为291,895.55万元，负债总额为174,394.88万元（银行贷款72,458.07万元，流动负债总额为73,462.79万元），净资产为117,500.68万元；2019年度实现营业收入为21,934.83万元，利润总额为6,958.67万元，净利润为5,215.95万元。截至2020年9月30日，该公司资产总额为298,025.39万元，负债总额为176,146.89万元（银行贷款68,043.16万元，流动负债总额为73,960.34万元），净资产为121,878.50万元；2020年1月-9月实现营业收入为15,703.16万元，利润总额为5,839.41万元，净利润为4,377.82万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

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三、担保协议的主要内容

担保人：紫光股份有限公司

被担保人：紫光融资租赁有限公司

债权人：平安银行股份有限公司北京分行

担保方式：质押担保

担保金额：不超过人民币3亿元

担保范围：主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。

四、董事会对上述担保的意见

紫光融资租赁为公司下属全资子公司，公司为其提供担保有利于业务持续稳定发展。公司董事会认为紫光融资租赁内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力，加之其系公司全资子公司，公司可有效控制风险，因此同意为紫光融资租赁提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币379,000万元及51,733万美元（不含上述担保），占公司2019年末审计后的归属于母公司所有者权益的26.23%；其中，对合并报表外单位提供的担保余额为2,700万美元，占公司2019年末审计后的归属于母公司所有者权益的0.67%。公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第四十九次会议决议

2、紫光融资租赁2019年度、2020年1-9月财务报表及营业执照复印件

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2020年11月27日