湖南华菱钢铁股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2020年11月5日（星期四）下午2:30

（2）网络投票时间：2020年11月5日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月5日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2020年11月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1106会议室

3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事曹志强先生

6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、

法规及规章的规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计29人，代表股份4,604,844,771股，占公司有表决权股份总数的75.1311%。

其中：

出席现场会议的股东及股东授权代表12人，代表股份4,079,052,119股，占公司有表决权股份总数的66.5525%。

通过网络投票出席会议的股东17人，代表股份525,792,652股，占公司有表决权股份总数的8.5787%。

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务审计机构的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

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2、关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年内部控制审计机构的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

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3、关于新增与华菱集团2020年日常关联交易的议案

表决结果：该议案为关联交易，关联股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（含EB担保证券账户）、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管（集团）有限公司已回避表决3,765,232,322股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

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四、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师廖青云、王乾坤为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

五、备查文件

1、载有公司董事、监事签名的本次大会会议记录及会议决议；

2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文登载在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2020年11月5日