宁波康强电子股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

1、召集人：公司第六届董事会

2、表决方式：现场记名投票结合网络投票

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2020年9月3日下午15:00

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020年9月3 日上午9:15一9:25, 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020年9月3 日9:15-15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：公司1号会议厅

5、会议主持人：郑康定先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共5人代表5名股东，代表有表决权的股份数38,601,707股，占上市公司总股本的10.2860%。其中：

1、现场会议情况

通过现场投票的股东2 人代表2 名股东，代表股份38,596,707股，占上市公司总股本的10.2847％。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东3人，代表股份5,000股，占上市公司总股本的0.0013％。

3、中小投资者出席情况

通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份5,000股，占上市公司总股本的0.0013％。

公司全体董事、监事、高级管理人员出席了现场会议，见证律师出席并见证了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于申请抵押融资的议案》

具体表决结果如下：

表决结果为：同意38,596,907股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9876%；反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%；弃权4,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0119%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意200股，占出席会议中小股东所持股份的4.0000％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的4.0000％；弃权4,600股，占出席会议中小股东所持股份的92.0000％。

该议案获通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

2、律师姓名：魏小江、张瑜

3、结论性意见：律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法，通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、宁波康强电子股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

2、北京市康达律师事务所关于宁波康强电子股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二○二○年九月四日