因在中国和巴西等国参与腐败,沃尔玛公司被处10亿雷亚尔罚款

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  近日,美国零售巨头沃尔玛公司因涉嫌海外腐败而被美国当局调查,这是美国证券交易委员会迄今为止调查过的最大案件之一。该公司涉嫌在中国,巴西,墨西哥和印度有非法行为遭到调查,由于总公司没有采取必要的措施来避免违法行为,因此该公司将处以2.82亿美元作为罚款。之后,沃尔玛方面也承认公司确实存在违反反腐败法的行为。

  该罚款分两部分组成,一部分是将支付给美国司法部门的1.38亿美元,另一部分是支付给金融监管机构证券交易委员会(SEC)的1.44亿美元。据巴西媒体报导:该公司因在巴西违规操作而被罚款的金额为430万美金。

  事件起因

  案件的调查开始于2012年,当时美国纽约时报揭露了沃尔特公司在墨西哥曾有过一笔可疑的转账。此后,美国政府便开始着手调查该公司在中国,印度及巴西的业务活动。之后,调查者发现该公司在这四个国家开设分公司,与第三方签订协议时存在违规行为。

  本周四(20日),美国检察官布莱恩(Brian A. Benczkowski)在一份声明中表示:沃尔玛公司“通过在国际市场迅速增长的贸易扩张盈利,但在此过程中,他们却没有采取任何必要的措施来避免腐败活动”。 调查显示,从2000年至2011年的11年间,负责该公司的会计人员都有意识到该公司存在违规行为。

  巴西案件

  尽管公司内部的审计报告中曾有过警告,但该公司在与第三方公司签订合同时仍不加以控制。

  根据美国司法部门的调查,沃尔玛在巴西的非法行为包括:为加快开设分店的速度,曾在2009年贿赂巴西的政府官员。在调查期间,沃尔玛的子公司 WMT Brasília承认并没有按照会计准则要求记账。

  在2000年7月,沃尔玛的国际高管们就已经意识到了巴西公司存在腐败风险,尽管如此,相关的“尽职调查”仍是没有开展。 在之后的2008年至2012年之间,巴西沃尔玛公司又向承包商支付了5200万美元,再次开设了8家分店。据悉,2009年,该公司为了加快两家门店的开设进程及尽快拿到营业许可,也曾非法支付给一位中间人(前政府官员)近50万美元。

  调查报告并没有揭露中间人和建筑商的名字,但他们指出,这位前政府官员可以快速得到建筑许可,因此在巴西沃尔玛公司中获得了“天才”和“法师”的称呼。

  沃尔玛在一份声明中表示,公司正“致力于以正确的方式开展业务,且无论在哪里开展业务,都必须遵守道德行事”。 该公司还表示,他们现在拥有全球性的反腐败计划。 巴西沃尔玛公司强调,曾经达成的协议并不涉及任何现任官员,委员会成员和理事会成员,也不会对现有业务产生影响。

  


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