中国夫妇海外洗钱金额高达50亿:家中堆满2000万现金,豪宅无数

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  电视剧《人民的名义》里“钞票堆满屋子”的场面,在世界各地都上演过。

  

  加拿大温哥华太阳报在4月30日曝光了一系列发生在BC省列治文市的华人洗钱案。加拿大皇家骑警(RCMP)在一项名为E-Pirate,针对洗钱调查的突击行动中,在多处涉案住宅中一共搜出了超过800万加币(约合人民币4000万)现金,且大部分现金都是面值20加币的纸币。

  

  在一对涉案华人夫妇,金保罗(音译,Paul King Jin)和魏晓琪(音译,Xiaoqi Wei)的高档公寓内,警方更是一次性搜出了超过400万加币(约合人民币2000万)现金,都堆在了枪支保险柜里。

  

  而这对华人夫妇平常就住在这间高档公寓里,过着睡醒睁开眼就能看见钱的生活。

  

  警方查获的点钞机

  此外,他们在列治文市还拥有一栋豪宅。2013年,金保罗夫妇以180万加币(约合人民币900万)的价格买下了这栋拥有4个卧室,5个卫生间,大理石地面,家庭影院的独立屋。在皇家骑警对这里进行了突击调查的11天之后,也就是2015年10月25日,他们就以193万加币(约合人民币965万)的价格,把这栋豪宅给卖了。

  

  警方在针对贩毒、非法赌博、洗钱的E-Pirate系列调查中发现,这一切都与购买房产有着直接联系。而金保罗,就是一个主要突破口。

  

  金保罗在列治文市Fairbrook Crescent上所拥有的这栋豪宅,只是在警方所调查的利用非法所得(从中国转移来加拿大的黑钱),所购买的20套总额超过4300万加币(约合人民币2.2亿)房产中的一小部分。

  

  金保罗并没有把这些巨额财产全都放在自己的名下。例如在Fairbrook Crescent上的豪宅,就曾挂在了他老婆魏晓琪的名下。

  金保罗的侄女贾媛媛(音译),在列治文Jones Road上拥有一套价值76.4万加币(约合人民币382万)的高级公寓。法庭上的没收文件显示,金保罗才是这栋房产的真正拥有者。BC省财产评估记录显示,贾媛媛在西温哥华的Chelsea Court上还拥有一栋6卧室,价值324万加币(约合人民币1620万)的房产,以及位于素里市的一套63.4万加币(约合人民币317万)的高级公寓。

  金保罗的父亲贾龚平(音译),在列治文Cambie Road上拥有一套价值56.3万加币(约合人民币280万)的高级公寓,不过在2014年转手了。

  这些都还没有完,金保罗的父亲和侄女还共同拥有一家公司(0820490 B.C. Ltd.),是一家名为水立方(Water Cube)的按摩店。现在,这家按摩店已经关闭了。

  

  金保罗所拥有的按摩店

  从金保罗背后,警方还发现了一家位于列治文市,名为Silver International的洗钱银行。据说,这家银行每年洗钱的金额高达2.2亿加币(约合人民币11亿),甚至可能达到10亿加币(约合人民币50亿),不过这些指控并没有在法庭上得到证实。

  此外,金保罗还以其他人的名字,经营了两家非法赌场。一家赌场被安置在了列治文No. 4 Road上一栋占地面积11公顷,价值900万加币(约合人民币4500万)的豪宅里,而豪宅的主人竟然是一位名为尹媛媛(音译)的中国留学生。

  

  另一家赌场开在了列治文Brighouse Way上的一套高级公寓内,价值290万加币(约合人民币1450万)。而这套豪宅,被金保罗放在了老婆魏晓琪的妈妈名下。

  虽然金保罗自己开着赌场洗钱,但是也会去其他华人开设的赌场进行洗钱。这也使得警方在调查过程中,发现了更多嫌疑人。

  

  在列治文Sidaway Road上,有一栋拥有8间卧室和11间浴室的豪宅,价值490万加币(约合人民币2450万),被用作了非法赌博。而豪宅的主人竟然是一位加拿大安大略省华人女子,名为冯雯(音译)。据文件显示,冯雯只是被委任的豪宅主人。真正的豪宅拥有者是冯立申(音译),据说是冯雯的兄弟。

  他们两人都否认自己有不当行为,且声称与对方没有关系。最有意思的是,据公司注册信息显示,冯立申竟然还是金保罗的水立方按摩店名下的负责人之一。

  目前,Sidaway Road上的这栋豪宅已经被出售,所得数额已被信托公司保管,并等待这一系列民事没收案的结果。

  不过,上面所讲述的一切,只是华人在海外洗钱案件的冰山一角。

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