女财务进了“老板”群 除她以外都是骗子

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  南都讯记者罗忠明通讯员梁志勇吕炎强 女财务被同事QQ拉入4人群,除她以外其他人都是骗子……近年来,不法分子通过盗用QQ或者微信账号,冒充公司老板对财务人员进行诈骗转账,成为比较常见的冒充身份类诈骗。近期,位于江门市高新区的某公司就被诈骗分子以这种方式诈骗125万元。本期,南都邀请江门市反诈骗中心民警对这类冒充企业老板的骗案手段及防范方法进行解析。

  案情回放

  假老板让财务汇款125万元“保证金”

  事主马小姐是江门市高新区某公司的财务。

  事发当天早上,诈骗分子盗取了她同事谭某萍的QQ,发来信息说自己请假了,电话也坏了,暂时用另一手机号码联系,并发来一张工作截图。图片中有该公司股东彭某的私人账户和公司账户,要求马小姐查询公司账户是否收到彭某私人账户汇来的15万元。

  9时许,“谭某萍”将马小姐的QQ拉进一个4人群里。马小姐当即查看了“谭某萍”的QQ资料,确认是她本人的QQ(还有她们的聊天记录),其余两个QQ资料分别是诈骗分子冒充公司股东彭某、周某。

  在QQ群里,“彭某”称,刚才其汇到公司账户15万元,询问是否收到。

  马小姐回复称,已查过公司账户,还没收到汇款。

  接着,“彭某”又让马小姐查询公司账户余额。于是,马小姐查询后截图发到群里,截图显示440多万元。“彭某”发上去一个银行账户,账户40000227******5,户名为“深圳市**贸易有限公司”,并要求马小姐支付125万到这家公司,款项用途备注保证金。

  再次要求汇款时发现被骗

  当时,马小姐还存有警惕性,怀疑可能是诈骗,但不好意思直接质疑“彭某”。于是她拨打了“谭某萍”新的电话求证此事,“谭某萍”告诉她确有此事。

  之后,马小姐制作完付款申请单后,来到股东周某的办公室找他签名盖章,并称“彭某交待要汇款的125万保证金”,正在忙的周某马上就签名盖章了。

  马小姐回到自己的办公室用公司汇款U盾授权后,在QQ群里要求“彭某”做最后授权。但“彭某”称现在在开会,要她用其他的办法。QQ群里的“周某”也称,用其他的办法先把款项汇出去,不要耽误彭总这个合同。

  但是,马小姐还是来到彭某的办公室找他做最后的授权。此时,彭某刚好在办公室里跟客户在谈事情,看到付款申请单上周某已经签名盖章了,就直接授权。

  10时许,马小姐在网上生成网上银行电子汇单,截图发到群里。11时,“彭某”发来私聊,要求马小姐再汇一笔280万的款项到刚才的账户中。于是,马小姐再次制作付款申请单找周某签名盖章。周某就疑问,怎么还要汇这么多钱到这个户上,于是拨打了彭某的电话,才发现上当受骗。意识到上当受骗的马小姐当即慌了神,立刻拨打110报警。

  民警提醒

  财务人员务必确认核实

  民警介绍,在这类假冒老板的诈骗案件中,诈骗分子通常利用盗取所得的QQ群、微信群、邮件、短信等网络途径发出银行账户,以领导或者老板的口吻,迫使受害人相信其身份,并多次要求受害人转账、汇款,从而达到骗取钱财的目的。

  对此,民警提醒,财务人员在转账、汇款时,一定要提高警惕,不要轻信QQ、微信、邮件、短信上的信息,务必要当面确认或者电话核实,谨防上当受骗。此外,市民在上网过程中,切记不要轻易泄露任何个人信息,更不要随意点击打开对方发过来的陌生链接,以免个人的QQ、微信等账号被盗。如果不慎被骗,应第一时间报警,同时注意收集保留聊天记录、交易记录、联系方式等证据,为警方提供相关破案线索。

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