揭秘680万美元HT套利骗局操作：加密世界的钓鱼陷阱

在互联网世界里，很多人都曾收到过一份中大奖邮件，奖金是58,000元与三星Q30笔记本电脑一台，一般人看到后都会喜出望外，感觉自己是全天下最幸运的人，但假使你去领奖的时候却发现，领奖要先缴纳一笔手续费，一环扣一环，最后发现大奖没领到，给出去的钱也可以买台电脑了。

这是互联网最常见的钓鱼陷阱，利用了大家梦想中大奖，贪小便宜的心理。目前，在加密世界里，也存在这样一种诈骗陷阱，诈骗手段也很低级，但却持续了一年左右，俨然和中大奖邮件钓鱼一样成了加密世界里的智商税陷阱。

诈骗分子声称，由于市场价格波动大，交易所之间同一币种有套利空间，用户只要打开imToken钱包发送ETH至0xe55bB8开头的智能合约地址，就能以1:48比例获得HT，然后将领取到的HT充值进交易所，卖掉多出来的ETH就是自己一次套利的收入。

有用户发现一开始存入少量ETH，确实能返还真HT，但当贪心变大时，存入大额ETH之后，发现就不再收到返还的HT，或者返还的HT就成了没有交易价值的假币，但等到反应过来受骗时发现为时已晚。

目前，这个诈骗案已经有相当规模，CoinHunter网站就收录了很多受害者案例。

PeckShield安全团队对整个事件进行了深入追踪分析，利用我们开发的数字资产追踪和可视化工具，还原了整个事件的来龙去脉，被骗资产规模和流向。截至目前，我们追踪到的受害用户至少有669个，该诈骗团伙共计诈骗得手47,237个ETH，按目前ETH价格价值超680万美元，且目前已经有6,311个ETH流入了交易所，完成了洗钱操作。

我们还利用PeckShield旗下CoinHolmes可视化数字资产追踪平台，绘制了完整的诈骗洗钱路径如下：

第一阶段：运营套利社群，诱导受害者

诈骗分子在Telegram上创建了十几万人名为《火币Global官方搬砖套利主群》，然后用客服号和个别用户托不间断发参与方式，吸引受害者上钩。如上图所示，这些受害人员主要来自火币、币安、Gate.io、KuCoin、OKEx、ZB等9个交易所的提币用户，诈骗分子直接给受害者不同的充币地址，引导受害者将币从交易所直接提至诈骗地址，完成第一步圈钱操作。

第二阶段：汇聚并分散转移，逃离追踪

在聚集到大量资金之后，诈骗分子开始将诈骗地址上的钱汇聚到0xb21c、0x50be、0x6e8d、0xf0c5、0xe481等多个核心地址上，然后再分别交叉、汇聚成不同金额分散到0x14bd、0x6029、0x2b3f等若干个中转地址上，以逃离追踪。

第三阶段：汇入目标交易所，完成洗钱

在完成资金分散转移后，诈骗分子找合适机会前后将6,311个ETH洗入了交易所，其中流入Bity交易所5,958个ETH、HitBTC 181个ETH、Tokenlon 589个ETH。

其中流入规模最大的是Bity交易所。

经过综合分析，我们发现诈骗分子的诈骗伎俩并不算高明，洗钱手段也不算复杂，但其简单的套路却让许多人掉入了陷阱。

1）首先诈骗分子利用大家对于数字资产市场搬砖套利原理的认知偏差，炮制了转账ETH高比例返还HT的陷阱，由于火币网和imToken都是知名的区块链平台，用户不自觉就放松了警惕心理；

2）其次诈骗分子在社群中不断设置托编撰发财故事，然后利用大家都想搬砖薅羊毛的心理，集聚了十几万人的超级大社群，用所谓官方人员和托的互相表演，吸引受害者参与；

3）最后诈骗分子利用少部分人上钩后的贪婪心理，以假乱真不断诱导扩大诈骗数额，从而完成诈骗过程。

由于加密世界行业还处于初期，且对普通用户而言有一定技术门槛，比如真假币不分，搬砖套利流程等等，这类的骗局还会持续很长的时间。尽管imToken和火币官方也已多次辟谣这类消息不可靠，但还是会有人禁不住对于财富的渴望掉入诈骗分子设下的圈套之中。

CoinHolmes在此提醒用户，在加密世界每一次转账交易都应该警惕小心，一旦操作失误追币、找币难度都比较大。此外，我们还注意到越来越多的诈骗分子会利用交易所进行充提诈骗入口，最后赃款也会流入交易所进行洗钱，这对交易所的KYT合规化也提出了要求，建议交易所方面可以在第三方安全公司协助下，对流入的资金做合规标准验证，一旦发现赃款流入或流出应及时采取措施进行封堵。