深圳市易尚展示股份有限公司第四届董事会２０２０年第二次会议决议公告

证券代码：００２７５１ 证券简称：易尚展示 公告编号：２０２０－００７

深圳市易尚展示股份有限公司第四届

董事会２０２０年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事２０２０年第二次会议于２０２０年２月１４日上午以通讯会议的方式召开。本次会议的通知于２０２０年２月１２日以电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事９名，实际参加董事９名。会议由董事长刘梦龙先生主持，监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修订第一期员工持股计划（草案）及其摘要和管理办法的议案》

因董事王震强、彭康鑫、招瑞远、钟添华、陈安德属于公司第一期员工持股计划中的激励对象，回避了对该议案的表决，其余４名董事参与了表决。

表决情况：同意４票，反对０票，弃权０票，回避０票；

表决结果：通过。

《关于修订第一期员工持股计划（草案）及其摘要和管理办法的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（二）审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》

因董事王震强、彭康鑫、招瑞远、钟添华、陈安德属于公司第一期员工持股计划中的激励对象，回避了对该议案的表决，其余４名董事参与了表决。

表决情况：同意４票，反对０票，弃权０票，回避０票；

表决结果：通过。

《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

公司第四届董事会２０２０年第二次会议决议。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

２０２０年２月１４日

证券代码：００２７５１ 证券简称：易尚展示 公告编号：２０２０－００９

深圳市易尚展示股份有限公司关于

公司第一期员工持股计划延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、员工持股计划的基本情况

深圳市易尚展示股份有限公司（本文简称“公司”）于２０１７年８月４日召开第三届董事会２０１７年第九次会议及２０１７年８月２２日召开２０１７年第四次临时股东大会审议并通过了《关于〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，具体详见公司 ２０１７年８月７日、 ２０１７年８月２３日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

公司第一期员工持股计划的锁定期为２０１７年９月２１日至２０１８年９月２１日，存续期为２４个月，２０１７年９月２０日第一期员工持股计划通过集合竞价方式完成股票购买，具体详见公司２０１７年９月２１日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

２０１９年６月２２日公司第四届董事会２０１９年第五次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长６个月，即至２０２０年２月２２日止，延期后的员工持股计划持有人及各自持有的比例保持不变。具体详见公司２０１９年６月２４日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

二、员工持股计划存续期再延长情况

根据公司第一期员工持股计划（草案）的规定，经出席持有人会议的持有人所持２／３以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。鉴于公司员工持股计划将于２０２０年２月２２日到期，综合考虑疫情影响、证券市场情况以及公司实际，基于公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，为切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用，最大程度保障各持有人利益，经员工持股计划持有人会议同意，拟将公司第一期员工持股计划终止日基础上延长６个月，至２０２０年８月２１日，延期后的员工持股计划持有人及各自持有的比例保持不变。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

２０２０年２月１４日

证券代码：００２７５１ 证券简称：易尚展示 公告编号：２０２０－００８

深圳市易尚展示股份有限公司

关于修订第一期员工持股计划（草案）

及其摘要和管理办法的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市易尚展示股份有限公司（本文简称“公司”）于２０１７年８月４日召开第三届董事会２０１７年第九次会议及２０１７年８月２２日召开２０１７年第四次临时股东大会审议通过了《第一期员工持股计划（草案）》、《第一期员工持股计划（草案）摘要》和《第一期员工持股计划管理办法》。综合考虑相关法律法规的变化以及证券市场和公司的实际情况，公司于２０２０年２月１４日召开了第四届董事会２０２０年第二次会议，审议通过了《关于修订第一期员工持股计划（草案）及其摘要和管理办法的的议案》，对公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要和管理办法中部分内容进行修订，具体如下：

■

除上述内容外，公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要和管理办法中其他内容未发生变化。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

２０２０年２月１４日