团贷网案最新进展：两关联企业持有延边农商银行股权被冻结

探长读财注意到，1月3日，延边朝鲜族自治州公安局执行冻结派生科技集团股份有限公司（简称：派生集团）持有延边农商银行3000万股权、广东翌泽信息科技有限公司（简称：翌泽科技）持有延边农商银行1亿股权，冻结期限自2020年1月3日至2020年7月3日，冻结期限182天。

据媒体此前报道，2017年4月9日，银保监会（原银监会）官网发布公告显示，同意延边农商银行新增5%以上以上企业法人股东请示批复显示，具体为永泰集团、玄盛集团、翌泽科技（原俊特科技）分别持有延边农商银行1.45亿股、1.35亿股、1亿股，占总股本总额的8.87%、8.26%、6.12%。

工商资料显示，延边农村商业银行股份有限公司成立于2011年11月28日，注册资本16.35亿人民币，法人代表为周万利，股东为永泰集团、（8.87%）、玄盛资本（8.26%）、翌泽科技（6.12%，原俊特科技）、长白山森工（5.81%）、百川泉（5.81%）、乾安聚太生物发电（3.06%）、翰轩汽车博物馆（3.06%）、安图农商银行（1.83%）、派生集团（1.83%）、汪清农商银行（1.22%）、金州集团（1.22%）、冯双鱼、冯雪等自然人股东。

根据上文报道，永泰集团技持有延边农商银行1.45亿股，占总股权比例为8.87%。据此计算，派生集团占总股权比例为1.83%，持有延边农商银行约3000万股。由此来看，翌泽科技（原俊特科技）、派生集团分别持有延边农商银行1亿股权、3000万股权已全部被延边朝鲜族自治州公安局执行冻结。

事实上，两家企业持有延边农商银行股权同时被冻结并非偶然，因为两家公司同为团贷网关联企业。

工商资料显示，翌泽科技成立于2011年8月11日，注册资本5亿人民币，法人代表范明泽，股东为广东俊特投资管理有限公司（95%，简称：俊特投资）、范明泽（5%）。企查查数据显示，翌泽科技疑似实控人为范明泽，总股权比例为64.38%。据媒体此前报道，翌泽科技（原东莞市俊特信息科技有限公司）是团贷网曾经的经营主体。

工商变更记录显示，2016年10月19日，翌泽科技法人代表由唐军变更为范明泽。

派生科技集团有限公司成立于2011年8月23日，注册资本10亿人民币，法人代表唐军，股东为唐军（83.24%）、民生资本（5.93%）、盈生创新（5.51%）、海慧投资（2.54%）、巨人投资（1.51%）、宏泰投资（1.27%）。企查查数据显示，派生集团疑似实控认为唐军，总股权比例为83.24%。

其中，民生资本疑似实控人为卢志强，总股权比例为77.14%；百科资料显示，卢志强现任中国民生银行副董事长、泛海控股集团董事长。巨人投资疑似实控人为史玉柱，总股权比例为88.565；公开资料显示，史玉柱为巨人网络董事长。

公开资料显示，团贷网曾宣布共获得4轮融资。2012年9月，获得1亿元A轮融资，投资方为巨人创投。2015年6月，获得2亿元B轮融资，投资方为久奕资本、巨人创投、九鼎投资。2016年6月，获得3.75亿元C轮融资，投资方为宏商光影（执行合伙人为为宏商创投、唯一网络和东证锦信）。2017年6月，获得18亿元D轮融资，投资方为民生资本、盈生创新、北海宏泰。

2019年3月28日，广东省东莞市公安局官方微博“平安东莞”发布对外通告：“东莞团贷网互联网科技服务有限公司（简称：团贷网）实际控制人唐某、张某主动向东莞市公安局投案，并对“团贷网”实际控制人唐某、张某采取刑事强制措施。

自此，全国拉开了侦办团贷网的序幕。

2019年11月24日，东莞市公安局发布通告显示，团贷网案累计追缴冻结资金56.82亿元人民币、涉案股权和股票账户一批；新增查封扣押涉案房产14套、汽车4辆，累计查封扣押涉案房产64套、土地2块、飞机2架、汽车53辆(已拍卖第一批13辆)及物品一批；在前期已收回平台出借资金15.72亿元人民币的基础上，新增收回11.54亿元人民币，累计收回平台出借资金27.26亿元人民币。

在探长读财看来，延边公安局执行冻结团贷网关联公司持有延边农村商业银行的股权，标志着团贷网案追缴冻结资金进入最后阶段。根据每次此前报道，团贷网案一直由东莞警方统筹，各地警方配合追缴、查封、冻结相关资产。

截至发稿前，团贷网官网已发布12篇逾期借款催收公告，包括房贷资产端、车贷（一点车贷）资产端、鸿特普惠/正合普惠资产端、线上及小微企业资产端各3篇。