招商局蛇口工业区控股股份有限公司第二届董事会2019年第十九次临时会议决议公告

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2019-181

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第二届董事会2019年

第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2019年第十九次临时会议通知于2019年12月26日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2019年12月27日会议以通讯方式举行，应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为招商漳州提供担保的议案》。议案内容详见公司今日披露的《关于为招商漳州提供担保的公告》。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月二十八日

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2019-182

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于为招商漳州提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 担保情况概述

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之控股子公司招商局漳州开发区有限公司（以下简称“招商漳州”）因日常经营需要拟向招商银行股份有限公司漳州分行申请授信额度人民币2亿元，授信期间为3年。本公司、福建省交通运输集团有限责任公司、漳州投资集团有限公司、龙海市国有资产投资经营有限公司、福建省港航建设发展有限公司各持有招商漳州78%、10%、5%、5%、2%的股权。本公司拟按持股比例为该授信项下的债务提供连带责任保证，担保本金金额不超过人民币1.56亿元（2亿元*78%），保证期间为自担保书生效之日起至授信协议项下每笔贷款或其他融资的到期日另加三年。

2019年12月27日，公司第二届董事会2019年第十九次临时会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为招商漳州提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

招商漳州成立于1992年10月30日，注册地址：招商局漳州开发区内；法定代表人：丁勇；注册资本：260,000万元；本公司、福建省交通运输集团有限责任公司、漳州投资集团有限公司、龙海市国有资产投资经营有限公司、福建省港航建设发展有限公司各持有招商漳州78%、10%、5%、5%、2%的股权。

招商漳州经营范围：兴办经营工业制造、对外贸易、房地产、商贸、酒店和其他各类企业；建设经营保税市场、保税仓库；港口建设、码头及相关业务；建筑安装管理、工程承包、施工及后勤服务；物业服务；企业设备、原材料、零配件的供应和产品的销售（其中属于国家有专项专营规定的按规定办理）；举办商品展览、展销、体育比赛、文艺演出(不含演出经纪机构）；提供与上述业务有关的技术、经济咨询和技术、信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

招商漳州主要财务指标：截至2018年12月31日，资产总额907,672万元，负债总额478,394万元，净资产429,278万元；2018年，营业收入113,806万元，归母净利润33,073万元。截至2019年11月30日，资产总额955,640万元，负债总额501,358万元，净资产454,282万元；2019年1-11月，营业收入92,730万元，归母净利润38,233万元。

该公司不存在对外担保、抵押、诉讼的事项。

三、担保协议的主要内容

本公司拟按持股比例为招商漳州该授信项下的债务提供连带责任保证，担保本金金额不超过人民币1.56亿元，保证期间为自担保书生效之日起至授信协议项下每笔贷款或其他融资的到期日另加三年。

四、董事会意见

招商漳州因日常经营需要，通过银行贷款补充资金，有利于促进其经营发展。招商漳州的其他股东也将按其持股比例为该授信项下的债务提供连带责任保证，担保事项公平、对等。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为284.74亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的37.51%，无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月二十八日

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2019-183

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于子公司为启东招园提供担保的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司JUMBO PACIFIC HOLDINGS LIMITED（以下简称“JUMBO”）之控股子公司启东招园建设发展有限公司（以下简称“启东招园”，JUMBO持有其51%股权）因项目建设需要向招商局集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）申请授信额度人民币12亿元，授信期限为3年。本公司之全资子公司上海招商置业有限公司（以下简称“上海招商置业”）按照JUMBO持有启东招园的股权比例为该授信项下的债务提供连带责任保证，担保本金金额不超过人民币6.12亿元（12亿元*51%），保证期间为债权期间届满之日起两年。

上述担保事项已经上海招商置业董事会、股东会审议通过。

二、被担保人基本情况

启东招园成立于2019年6月5日，注册地址：启东市东海镇新丰街108号；法定代表人：张宾；注册资本43,000.00万元人民币，JUMBO PACIFIC HOLDINGS LIMITED股权占比51%，苏州碧桂园房地产开发有限公司股权占比49%；经营范围：文旅项目开发,房屋建筑工程、建筑装修装饰工程施工,房地产开发经营,物业管理服务,室内装饰设计服务,工程设计服务,停车场服务,自有商业房屋租赁,水产养殖、销售,农业休闲观光服务,旅游管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

启东招园主要财务指标：截至2019年11月30日，资产总额43,802万元，负债总额799万元，净资产43,003万元；2019年1-11月，营业收入0万元，净利润3万元。

启东招园不存在对外担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

上海招商置业为启东招园向财务公司申请的授信项下的债务按照JUMBO持有启东招园的股权比例提供连带责任保证，担保本金金额不超过人民币6.12亿元，保证期间为债权期间届满之日起两年。

四、上海招商置业董事会意见

启东招园因项目建设需要，通过财务公司借款补充资金,有利于促进其经营发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为284.74亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的37.51%，无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月二十八日

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2019-184

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于子公司为招商蛇口提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”）因生产经营需要向招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）申请永续债权投资贷款不超过人民币20亿元；此外，招商银行认购本公司在北京金融资产交易所发行的“招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年度第一期债权融资计划”，金额不超过人民币8亿元。

本公司全资子公司深圳招商房地产有限公司（以下简称“深圳地产”）为上述两笔贷款提供连带责任保证，担保本金金额分别不超过人民币20亿元和8亿元，保证期间为担保书生效之日起至债务履行期限届满之日止两年。

上述担保事项已经深圳地产董事会、出资股东审议通过。

二、被担保人基本情况

本公司成立于1992年2月19日，注册地址：广东省深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场；法定代表人：许永军；注册资本：人民币79.04亿元；经营范围：城区、园区、社区的投资、开发建设和运营;交通运输、工业制造、金融保险、对外贸易、旅游、酒店和其他各类企业的投资和管理;邮轮母港及配套设施的建设和运营;房地产开发经营;水陆建筑工程;所属企业产品的销售和所需设备、原材料、零配件的供应和销售;举办体育比赛;物业管理;水上运输,码头、仓储服务;科研技术服务;提供与上述业务有关的技术、经营咨询和技术、信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

本公司母公司报表口径主要财务指标：截至2018年12月31日，资产总额1,777.96亿元，负债总额1,371.20亿元，净资产406.76亿元；2018年，营业收入3.94亿元，净利润为48.07亿元。截至2019年9月30日，资产总额1,947.18亿元，负债总额1,530.52亿元，净资产416.66亿元；2019年1-9月，营业收入71.80亿元，净利润为72.43亿元。根据中诚信证券评估有限公司出具的《2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)，2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期,第二期)跟踪评级报告(2019)》，本公司信用等级为AAA。

本公司不存在抵押的事项，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

深圳地产为本公司向招商银行的贷款提供连带责任保证，担保本金金额分别不超过人民币20亿元和8亿元，保证范围为贷款合同项下本公司的全部债务，保证期间为担保书生效之日起至债务履行期限届满之日止两年。

四、深圳地产董事会意见

招商蛇口因生产经营需要，通过贷款补充资金,有利于促进其经营发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为284.74亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的37.51%，无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月二十八日