800余名邮币卡投资者是如何上当的?检察官揭秘诈骗套路

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  “白富美”是假的,“高富帅”是假的,投资回报的高额利润也是假的,甚至连“邮币卡”的交易价格都是操纵的,可21名被告人竟在一年多时间里通过“邮币卡”交易骗得2000余万元。日前,经河南省光山县检察院提起公诉,这起打着邮票交易幌子骗取被害人钱财的案件在光山县法院开庭审理,从而也揭开了这起诈骗案的真相。

  邮票交易可以操纵

  2009年11月,光山县农民刘燕高中毕业后到北京打工,因文化水平有限,只能从事简单工作。2015年的一天,刘燕在街头看到一个写字楼内公司的招聘,不要求大学文凭,她抱着试一试的态度,应聘到该公司。

  刘燕为人精明能干,很快熟悉了业务,接触到邮币卡业务,认识了河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司的执行董事洪武(另案处理)。洪武称自己不方便直接出面开公司,让刘燕出面注册公司,自己则幕后操作。

  因为从小家境贫寒,刘燕在进入公司后,看到公司高管通过操纵邮币卡业务一夜暴富,便按捺不住对暴富的渴望,她对洪武更是言听计从,想大干一场。

  2016年4月,刘燕成立北京林翰文化发展有限公司(以下简称林翰公司),专门经营邮币卡业务。这个邮币卡则是河北滨海大宗商品交易平台上的邮票现货交易品种,该公司购买邮币卡(邮票)后托管到河北滨海大宗商品交易平台,员工开始发展客户,引导客户购买指定邮币卡。

  随后,邮币卡平台的操盘手对林翰公司持有的邮币卡价格进行拉伸、护盘,吸引客户投资,等到客户投资到一定时候,操盘手就不再接盘,进而导致邮币卡价格下跌,客户的资金被套,林翰公司就会将客户购买邮币卡被套的那部分资金从交易平台中套现。

  林翰公司的经济来源主要就是客损,客户不赔钱,公司就没钱挣,因此绝大多数购买邮币卡的客户注定都是赔钱的。客户赔钱后,林翰公司员工再对客服进行安抚,引导客户低位补仓,进而套取更多的客损。

  林翰公司引导客户投资完全是配合操盘手,邮票交易具有完全操纵性,具体买进卖出都是根据洪武的指示进行。洪武事先会通过电话安排林翰公司卖出买入的大方向,但都是要求客户买进的,从来没有让客户什么时候卖出的情况。

  林翰公司操纵交易盘的秘密是该公司持有两支邮票,一个是交易的代码为609132的邮票,发行量是20多万枚,花160万元买进的;一个是交易代码为609110的邮票,市场发行量为11万枚,花了154万元购进的,分别以其亲友名义持有。

  刘燕将这两支邮票的交易账户信息给了洪武,洪武交给操盘手操盘使用。邮币卡是涨还是跌,都是邮币卡交易所开会提前商议好的,后期邮币卡的走向也是提前规划好的,操盘手按照提前协商的结果来控制邮币卡的价格走势。洪武会将邮币卡一定时间内的走势,也就是所谓的内幕消息,提前告诉林翰公司。

  这样一来,林翰公司可以根据洪武事先安排配合操盘手操作,引导客户买卖,进而来挣取客损了。同时,为预防代理商和操盘手勾结建立老鼠仓,洪武不允许林翰公司接触操盘手,以达到双方互不知情的目的。

  “白富美”有内幕消息

  2017年5月的一天,家住河南省光山县的李志接到一个添加微信好友的通知,微信头像为一名年轻漂亮的女孩,昵称叫“会呼吸的痛”。李志查看女孩的朋友圈,都是一些美食、汽车、化妆品、旅行照片,看起来是一名“白富美”。

  李志同意添加后,女孩说不好意思,加错人。李志说没关系,两人开始聊天。女孩告诉李志她是1987年出生的,属兔,做美容院生意,父亲是大学教授,母亲是做外贸生意的。两人聊了两三天,聊得火热。

  有一天,“会呼吸的痛”说前几年炒股赔了不少,幸好遇见了叔叔,股票赔的钱基本赚回来了。李志感到好奇,问她是怎么赚钱的。“会呼吸的痛”说,叔叔是河北邮币卡交易中心的高管,最近几年跟着叔叔的助理熊经理做邮币卡,因为有内幕消息,才将以前的亏损都挣回来了。

  “会呼吸的痛”给李志看了炒邮币卡的盈利截图,说熊经理现在配售两张邮票的原始股,价格低,十几元钱一枚,一开盘就能翻倍。李志按捺不住,按“会呼吸的痛”的指引开了户,抱着试试的态度买了100份原始股,果然开盘后,邮票很快涨了一倍。

  “会呼吸的痛”对李志说,熊经理有内幕消息,还会继续涨,并说自己又继续持有加金了,赶快入仓。李志就投入20万元入仓,然后这两支邮票就一直在跌。

  李志急了,问怎么回事,“会呼吸的痛”说熊经理给的消息和他的一样,按照操作就是了,不必担心,还说自己也赔了,而且比他赔得还多,现在正是补仓的好时机,正准备加大补金,继续持有。李志就又入了10万元,结果这两支邮票一直没有涨起来,一直在跌,亏了20万元。

  其实,李志遭遇的是一场精心策划的骗局,“会呼吸的痛”和熊经理都是由专门公司人员扮演的,而交易的两张邮票,95%的份额是由他们控制的,交易价格也由专人操控,涨跌均能实现控制。

  林翰公司位于一线城市写字楼,名字高大上,经营项目为金融交易,骗取了众多的初入职场大学生参与犯罪。该公司除了刘燕等高管知道公司盈利模式和真实目的外,其余参与人员均为缺乏社会经验的新毕业大学生。他们工作一段后,在公司鼓动下,为追求可观工资,逐步对自己从事工作的合法性和正当性失去判断,对冒充身份与人聊天这样不正常的业务内容失去警觉,进而走上犯罪道路。

  诈骗套路分四步

  法网恢恢,疏而不漏。2017年8月,以刘燕为首的21人诈骗犯罪团伙成员落网。按照指定管辖,该案由光山县公安局办理。同年9月29日,光山县检察院对该案件的5名犯罪嫌疑人批准逮捕。2018年11月10日,光山县检察院以该团伙涉诈骗、掩饰隐瞒犯罪所得和侵犯公民个人信息三个罪名移送法院起诉。

  通过卷宗进行深入梳理,办案检察官发现,林翰公司有一套完整的诈骗流程。该公司首先会在QQ上搜索卖手机号码“资源”,选择商家购买手机号码,每个手机号码一分钱左右。然后将买到的手机号码和注册好的微信账号交给市场部的员工,让员工按照手机号码逐个添加好友。

  据办案检察官介绍,这些微信账号个人信息均不是真实信息,林翰公司称之为第三方素材,提前进行统一包装过。照片是公司提供的气质较好的年轻女性,是一个受过高等教育,家庭富裕的白富美形象。员工一开始与对方打感情牌,拉近关系,熟悉后就介绍购买邮币卡。办案检察官还概括归纳出刘燕这个诈骗团伙开发客户的过程就是分为“捧”“转”“切”“抻”四个步骤。

  

  第一步是“捧”,共分三个层面,首先是捧客户,哄他们开心,和他们拉近乎、套关系;第二就是捧关系,即虚构第三方的叔叔是交易所内部高管,侧面告诉客户第三方和交易所高管的关系很可靠、来之不易;再就是捧熊姐,将熊姐虚构成第三方在邮币卡的高管叔叔的助理,是女强人,有内幕消息。

  第二步是“转”,就是和客户聊天中如何巧妙地转化到投资理财上来,没有固定的话术,根据实际聊天情况确定。

  第三步是“切”,就是选择适当的时机将聊天话题切换到邮币卡的投资理财上,并且侧面告诉客户自己在做邮币卡,而且赚了钱。客户要是问怎么挣钱,就告诉他是因为有熊姐及邮币卡交易所的叔叔这层关系。

  最后一步就是“抻”了,主要是针对有投资意向的客户,在聊天时会择机发些邮币卡的走势图给对方,让客户知道第三方一直在盈利,原因是有关系,可以知道内幕消息。这样一来有意向的客户肯定会要求和第三方一起做邮币卡。这时就“抻”,告诉他第三方的关系不是谁都能利用的,进而吊客户胃口,让他感觉到第三方关系的真实性,进而坚定客户跟着第三方做邮币卡的信心。

  一切水到渠成后,员工再将客户推送给“熊姐”。说是“熊姐”,其实就是公司的业务经理处理,每个员工手上都掌握这个由公司事先提供的一个虚拟身份为“熊姐”的微信账号。

  据办案检察官透露,在实际操作中,林翰公司员工以自己购买的名义,通过微信告诉客户哪些邮币卡在什么点位可以买进,凭借客户对第三方内幕消息的信任进而引导客户购买相应的邮币卡,客户按照指示进行操作,刚开始会挣得一定的利润,但后来肯定会被套、赔钱。

  据起诉书指控,该公司凭借种种成熟的诈骗套路,从2016年4月至2017年7月,诱骗全国各地800余人开设账户进行邮币卡投资,从中共计获利2000余万元。

  2019年7月29日,光山县法院对刘燕为首的利用邮币卡设施诈骗的21人诈骗犯罪团伙进行公开审理。经过审理,光山县法院分别以犯诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪或侵犯公民个人信息罪,判处21名被告人十六年到一年不等的有期徒刑。

  案后说法

  

  公诉人在法庭上

  邮币卡就是邮票、纪念币和电话卡的合称,常被邮币卡爱好者作为收藏品或储值资产。但邮币卡的交易并未经过国家证券监管机构的审批,而是由各省金融办审批,因此其交易一直处于市场监管的盲区。一些不法分子看中此“商机”,近年来,全国各地发生了不少邮币卡诈骗案。

  这类犯罪分子采取利用微信、QQ虚构身份在互联网上广泛添加好友,通过包装自己骗取被害人信任,按照提前设定的话术,一步步骗取被害人钱财。在和被害人的交流中,以相对自然的方式逐步引导被害人到其指定平台,按其指定方式投资,先给以一定收益,再骗取钱财。因此,在投资过程中,投资者一定要擦亮眼睛,不被平台的高收益所迷惑,对来历不明的网络好友推荐的交易平台不要轻易相信。

  与此同时,我们通过办案发现,众多初入职场的大学生误入诈骗公司。大学生刚刚走上社会,对社会分工及社会财富创造过程一知半解,对上级领导安排工作盲目服从,对从事的工作没有一个清晰判断。进入诈骗公司后,他们沉浸在对高额报酬的追求中难以脱身,最终步入犯罪深渊。

  在此,我们提醒初入职场的新人要提高安全意识,切忌有不劳而获、一夜暴富的思想,对小投资高回报、没有很高的专业技能要求,却能获得高薪酬等信息要保持高度警觉,入职前要确认用工单位的合法性。(河南省光山县人民检察院第三检察部主任吴家海)

  (来源:检察日报 文字:刘立新 胡传仁 洪本群)

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