长沙惊现一起诈骗团伙利用淘宝拍卖侵占价值8000余万房产案

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  湖南中运能源公司网站

   “投资全国营商环境十强市长沙,我们市值8000余万元房产去哪儿了?”。近日,湖南中运能源公司向公安机关和上级领导投诉一起利用淘宝网拍卖地产受骗案件。这是长沙惊现一起诈骗团伙利用淘宝拍卖侵占价值8000余万元房产案,长沙市雨花区公安局立案四个月,迟迟没有进展,犯罪嫌疑人至今还逍遥法外。

  

  部分付款凭据

  

   湖南中运能源公司负责人称,今年4、5月,公司围竞拍中信银行长沙分行网拍的长沙奥川建材贸易有限公司名下融科檀香山101房产(下称“101房产”,经两次司法拍卖流拍,后由中信银行自行委托淘宝拍卖网拍卖),在“全国营商环境十强市”——长沙市的雨花区掉入了一个吴昆霖黑恶诈骗团伙挖好的套路骗巨坑。

   12月3日,记者从湖南中运能源公司网站发布的消息上看到,这起诈骗罪的十大套路骗过程。

   套路骗之一:做局设套诱骗竞买。华人影视公司承租原属奥川公司的101房产。2019年4月26日,竞拍日前两天,吴昆霖在精心谋划后,以地理位置好、升值空间大等为由,力劝胥忠莲竞拍101房产,并告知胥竞拍需开立阿里网商银行账户,所有受害人由此“入局”。

   套路骗之二:假意惺惺出借账户。2019年4月27日,竞拍日前一天,因胥忠莲无足够流通资金,且中运能源公司正与云南誉通公司协商控股合作等相关事宜,经云南誉通公司、中运能源公司共同授权,遂决定由胥忠莲、谢俊峰全权代理公司参与竞买101房产。2019年4月28日,竞拍当天,控告人才得知竞拍不仅需开立阿里账户,同时需开通大额支付功能,且须提前两天开通方能使用,这恰恰是吴昆霖一伙的设计的惊天阴谋!正当公司一筹莫展、措手不及之际,吴昆霖主动提出愿无偿出借华人影视公司的阿里账户代为竞拍,双方遂于当天签订了《房屋投标、竞买委托书》,约定竞买资金由控告人提供,竞买财产归控告人所有并过户至指定的单位名下,华人影视公司及吴昆霖无偿出借账户代为竞拍。同日,控告人安排将竞买保证金300万元转账给的华人影视公司。不知就里的完全进入吴昆霖一伙的圈套。

   套路骗之三:串通银行演出双簧。虽然签订了《房屋投标、竞买委托书》,但控告人对代为竞拍这种方式并非毫无怀疑和戒备,为此提出质疑。吴昆霖辩解其公司系“湖南潇影文化产业投资有限公司”国有控股,借此打消胥忠莲、谢俊峰顾虑。因时间紧迫,胥忠莲、谢俊峰没有更多时间周全考虑,于是通过企业工商系统查询查询,该国有控股企业确实存在。为使胥忠莲、谢俊峰深信不疑,吴昆霖101房产办公室当着胥忠莲、谢俊峰拨通中信银行相关负责人电话,就借他人帐户代为竞拍过户事宜假意进行交涉,对方确认胥忠莲、谢俊峰可以委托第三方进行竞拍,没有任何障碍。胥忠莲、谢俊峰的顾虑稍为缓解,入局更深。

   套路骗之四:确认成交书“狸猫换太子”。2019年4月29日,胥忠莲、谢俊峰经28轮竞买以总价4050万元拍得101房产。2019年5月17日,胥忠莲、谢俊峰代表公司通过关联帐号向华人影视公司支付竞买余款3750万元,并通过网上支付缴清。2019年5月24日,胥忠莲、谢俊峰决定将竞买的101房产指定过户至长沙龙胜公司名下,并及时告知吴昆霖等人。此时,为进一步稳住胥忠莲、谢俊峰,吴昆霖团伙的黑军师陈坚粉墨登场,吴昆霖多次当着控告人代表胥忠莲、谢俊峰介绍陈坚是潇湘电影集团的法务总监,代表潇湘电影集团各种法律事务,下一步101房产过户龙胜公司的相关法务事宜均由陈坚全权负责,二人一唱一和,以假乱真,“律师身份”“潇湘电影集团的法务总监”光环很大程度上迷惑欺骗了胥忠莲、谢俊峰(后经胥忠莲、谢俊峰了解,潇湘电影集团法务部无此人)。经过精心谋划的吴昆霖绕开胥忠莲、谢俊峰,将确认成交书中的买受人确定为华人影视公司,并一再解释系与阿里拍卖及中信银行的沟通出了误会。同时,多次拉中信银行长沙分行的相关负责人出面帮忙圆场,制造骗局消除胥忠莲、谢俊峰怀疑。

   套路骗之五:以假骗真毁灭罪证。2019年5月24日,吴昆霖主动邀请胥忠莲、谢俊峰到其办公室商量101房产过户至长沙龙胜公司事宜,提出双方须以龙胜公司名义重新签订委托书。吴昆霖拟定了新的委托协议交胥忠莲、谢俊峰,骗取胥忠莲取回4月28日《房屋投标、竞买委托书》原件后,在其办公室当场销毁。5月28日,胥忠莲、谢俊峰按双方约定将龙胜公司盖章的新协议和委托书交予吴昆霖后,吴却以种种理由推脱签订新协议。骗者千计,必有一失!吴昆霖自认为4月28日《房屋投标、竞买委托书》原件烧毁后,委托竞拍事实但烟消云散、死无对证了,不料经控告人公司法律专家提醒,胥忠莲、谢俊峰得以保留了一份原件,正所谓“法网恢恢,疏而不漏”!

   套路骗之六:造假代持骗信哄拖。2019年6月4日,吴昆霖提出101房产如需过户至龙胜公司名下,且规避税费负担,龙胜公司须作为华人影视子公司才行,同时向胥忠莲、谢俊峰发送了龙胜公司的《股权转让协议》和华人影视公司的《代持股份协议》等合同草拟稿,进一步制造正在积极办理过户龙胜公司的假象,骗局进一步升级。2019年7月3日,骗取谢俊峰转账支付相关房屋过户费用200万元。

   套路骗之七:空手套狼密设公司。2019年6月14日,吴昆霖操控华人影视孵化器有限公司注册了湖南华影置业有限公司,并担任法定代表人。同时,吴昆霖联系多家金融机构,准备利用即将到手的诈骗房产质押骗取借款。

   套路骗之八:内外勾结偷天换日。为稳住胥忠莲、谢俊峰,吴昆霖以方便办理房产过户手续为由,假意介绍胥忠莲等人认识长沙市雨花区房产管理局吴副局长,在明知胥忠莲、谢俊峰为101房产实际购买人,且明确要求将房产办理到胥忠莲、谢俊峰指定的长沙龙胜物业管理有限公司名下的情况下,吴副局长多次当面声称没问题、包办好,无须另找他人。殊不料,吴副局长是吴昆霖团伙的“内线”,出面的目的就是制造假象,诱使胥忠莲、谢俊峰及其代表放松警惕。2019年7月15日,吴昆霖、吴副局长等内外勾结,101房产被过户到华影置业公司名下。

   套路骗之九:典当巨款套现转移。2019年7月15日过户当天,之前已经预谋对接好一切质押借款事宜的吴昆霖团伙迫不及待将101房产抵押给湖南通程典当有限责任公司借款2600万元,同日该款项被分批转走。

   套路骗之十:图穷匕现有恃无恐。黑恶团伙头目吴昆霖及其打手、黑军师陈坚叫嚣:“现在房子在我名下,就是我的。公检法我有的是人,随你怎么搞!”2019年8月2日,胥忠莲、谢俊峰竟发现吴昆霖团伙在多个微信朋友圈售卖101房产,猖狂至极,无法无天!

   从2019年4月28日至2019年7月16日,黑恶诈骗团伙头目吴昆霖及其同伙通过当面商谈、电话沟通、微信短信联系等方式,数十次通过发送《二手房买卖合同》、《承诺函》、纳税发票、索要过户公司相关资料、主动通报过户进展情况、相关行业关系人出面叙谈设局等环环相套的骗局,在其银行、房产、律师等黑关系网天衣无缝的配合助力下,哄骗蒙蔽胥忠莲、谢俊峰近三个月,直至2019年7月16日案发。

  

  

  

  湖南中运能源公司负责人提供的双方签订的《房屋投标、竞买委托合同》.

   公司还提供了双方签订的《房屋投标、竞买委托合同》、吴昆霖与胥忠莲的微信聊天记录、以及微信中的转发的文件、长沙市不动产局的登记表、转账记录、电话录音等诸多书证、物证、证人证言。

   律师认为,根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定【合同诈骗罪】:有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。吴昆霖黑恶诈骗犯罪团伙的犯罪行为和非法侵占的财产,无论是以“拍卖成交价及手续过户费4250万元”定罪量刑,还是以目前“市值8000余万”定罪量刑,完全符合“数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产”之规定,是不折不扣的严重破坏投资营商环境、非法侵占市场主体巨额资产的经济犯罪大案要案,是目前扫黑除恶专项斗争一网打尽、除恶务尽的重要打击对象。

  

   公司2019年7月18日报案到长沙雨花区公安局经侦大队,公安局7月25日立案,但立案过去几个月时间了,犯罪嫌疑人还是逍遥法外。公司期待公安机关依法依规严惩犯罪团伙,加快办案速度,挽回损失。公司已向中央各大媒体和监察委、检察院各级部门及相关领导投送举报材料,让媒体和上级来监督公安办案,还公司一个公道。

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