“东融系”涉非法吸收公众存款，实控人等27人被控制

12月3日，资本邦讯，12月2日晚间，杭州市公安局下城区分局发布《警方通告》称，杭州市公安局下城区分局依法对杭州东融集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦査，目前案件正在侦办中。

　　通报显示，2019年12月2日，公安机关已依法对杭州合家互联网金融服务有限公司(“合家金融”)、杭州凯胜股权投资基金管理有限公司、杭州东融集团有限公司等“东融系”公司实际控制人包某峰等27名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，并对相关涉案公司服务器数据子以调取，对相关资产开展査控工作。

　　企查查数据显示，合家金融成立于2014年，法定代表人为许军，经营范围包括服务:互联网金融服务(由国家金融监管部门核准的核心业务除外),接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包,以服务外包方式从事票据服务(不含承兑等银行核心业务),计算机网络技术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、成果转让等。

　 据合家金融官网介绍，公司是浙江省首批获得互联网金融服务资质的公司之一，为杭州市“雏鹰计划”重点扶持单位，公司始终致力于通过精准的相关领域部署，打造生态产业链，为客户提供持续稳定的投资环境。

　　旗下欢乐合家是专注于以银行不良资产为核心的P2F特色互联网金融平台。“合家金融”产品主要来自银行抵押逾期的不动产，即银行无法正常或按时回收的贷款形成的不动产抵押。这些抵押物有商铺、地皮、住宅等，经由银行司法拍卖、超低折扣收购等方式清收可产生收益。银行和合家金融的双重风控，可以保障司法拍卖特殊资产的真实性以及溢价处置的折扣收益。

　　2018年8月4日，合家金融官方微博发布CEO李巍致所有投资人的公开信，称由于行业危机导致投资人信心不足，平台每日流出资金未见好转，同时宏观经济形势不佳，导致资产处置速度偏慢，发行方还款出现逾期。同时，李巍还称，护照已经上交，不会跑路。

图片来源：图虫

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