北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告

股票代码：600266 股票名称：城建发展 编号：2019－50

北京城建投资发展股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年11月26日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第七届董事会第三十一次会议。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议审议通过了以下议案：

1、关于修订公司章程的议案

根据2019年4月11日公司第七届董事会第十六次会议决议以及2019年5月23日公司2018年年度股东大会决议，公司于2019年6月18日完成了2018年度利润分配及转增股本工作，公司总股本由156704万股增加到188044.80万股。公司拟对公司章程进行修订，具体修订条款如下：

■

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、关于聘用公司2019年度审计机构的议案

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、关于转让北京腾宇拆迁工程有限责任公司100%股权的议案

同意转让公司的全资子公司北京腾宇拆迁工程有限责任公司（注册资本1,100万元）100%股权，根据审计和资产评估结果，挂牌价格不低于1,100万元。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、关于北京城奥置业有限公司向西藏信托申请2亿元贷款并由公司为其提供担保的议案

同意公司的控股子公司北京城奥置业有限公司向西藏信托有限公司申请开发贷款人民币2亿元，期限不超过2年，年利率6.8%。贷款用于奥体文化商务园项目建设，并由公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司发布的2019-51号公告。

5、关于北京云蒙山投资发展有限公司向工商银行申请5000万元融资并由公司出具承诺函的议案

为满足公司的控股子公司北京云蒙山投资发展有限公司（以下简称“云蒙山公司”）经营需要，同意云蒙山公司向工商银行密云支行申请融资，融资金额5000万元，年综合资金成本不高于4.55%，期限不超过1年，并做出承诺：在本笔融资兑付日前，公司对融资方增资额不少于5000万元；融资存续期内公司须确保融资方按期足额兑付投资收益；本笔融资到期后，若融资方不能足额兑付投资本金及收益，需由公司负责补足，确保投资本金及收益全额兑付。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司发布的2019-52号公告。

6、关于预购保定棚改项目征收安置用房的议案

同意公司的控股子公司北京城建保定房地产开发有限公司预购保定市豪景铭居项目住宅作为保定市莲池区双胜街棚户区改造项目征收安置用房，预估总价款60,096,530元，签约面积4,622.81平方米，最终按实际签约安置房面积进行结算。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

7、关于北京城茂未来房地产开发有限公司向交通银行申请7亿元贷款的议案

同意公司的子公司北京城茂未来房地产开发有限公司向交通银行芳群园支行申请开发贷款人民币7亿元，期限5年，利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率上浮10%，以北京市昌平区北七家镇未来科学城南区CP07-0600-0052、0063地块国有建设用地使用权及在建工程作为抵押担保。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

8、关于召开2019年第二次临时股东大会的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

议案1、2尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，股东大会召开时间详见公司2019-53号公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2019年11月27日

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2019-51

北京城建投资发展股份有限公司

关于为北京城奥置业有限公司提供

担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人：北京城奥置业有限公司（以下简称“城奥公司”）

● 本次担保金额2亿元人民币。截止目前公司对城奥公司提供担保余额为10亿元（不含本次2亿元）

● 本次担保没有反担保

● 截止目前公司无逾期对外担保的情况

一、担保情况概述

北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于2019年11月26日召开，会议审议通过了关于北京城奥置业有限公司向西藏信托申请2亿元贷款并由公司为其提供担保的议案。

公司的控股子公司城奥公司向西藏信托有限公司申请开发贷款人民币2亿元，期限不超过2年，年利率6.8%。贷款用于奥体文化商务园项目建设，并由公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

城奥公司成立于2016年02月25日，注册资本5000万元。主营范围：房地产开发；工程咨询；物业管理；销售自行开发的商品房、建筑材料（不从事实体店铺经营）；工程招标及代理；出租办公用房；出租商业用房；工程监理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

截止2018年12月31日，城奥公司资产总额6,140,027,180.44元，其中：存货5,545,391,806.96元；负债总额6,118,315,896.37元，其中：流动负债总额2,118,315,896.37元；所有者权益21,711,284.07元，委托借款总额3,000,000,000.00元，信托贷款总额1,000,000,000.00元，营业收入0.00元，净利润-12,594,888.15元。

截止2019年09月30日，城奥公司资产总额6,038,017,255.67元，其中：存货5,787,188,807.66元；负债总额6,134,964,511.02元，其中：流动负债总额2,234,964,511.02元；所有者权益-96,947,255.35元，委托借款总额3,000,000,000.00元，信托贷款总额1,000,000,000.00元，营业收入0.00元，净利润-118,658,539.42元。

三、担保协议的主要内容

城奥公司向西藏信托有限公司申请开发贷款人民币2亿元，期限不超过2年，年利率6.8%。公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

出席此次会议的董事一致同意上述贷款担保议案，同意公司的控股子公司城奥公司向西藏信托有限公司申请开发贷款人民币2亿元，期限不超过2年，年利率6.8%。贷款用于奥体文化商务园项目建设，并由公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。公司为城奥公司提供担保是为了支持其项目建设资金需求，且城奥公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日，公司对全资及控股子公司担保情况如下表：

单位：亿元

■

注：担保总额为已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。

公司无逾期对外担保情况。

六、上网公告附件

1、公司第七届董事会第三十一次会议决议

2、城奥公司2019年9月30日财务报表

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2019年11月27日

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2019-52

北京城建投资发展股份有限公司

关于为北京云蒙山投资发展有限公司

融资出具承诺函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 融资主体：北京云蒙山投资发展有限公司（以下简称“云蒙山公司”）

● 本次融资金额5000万元人民币。截止目前公司对云蒙山公司提供担保余额为0元

● 本次融资没有反担保

● 截止目前公司无逾期对外担保的情况

一、融资及承诺情况概述

北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于2019年11月26日召开，会议审议通过了关于北京云蒙山投资发展有限公司向工商银行申请5000万元融资并由公司出具承诺函的议案。

为满足云蒙山公司经营需要，同意云蒙山公司向工商银行密云支行申请融资，融资金额5000万元，年综合资金成本不高于4.55%，期限不超过1年，并做出承诺：在本笔融资兑付日前，公司对融资方增资额不少于5000万元；融资存续期内公司须确保融资方按期足额兑付投资收益；本笔融资到期后，若融资方不能足额兑付投资本金及收益，需由公司负责补足，确保投资本金及收益全额兑付。

二、云蒙山公司基本情况

云蒙山公司于2016年11月设立，注册资本人民币13800万元，其中，公司出资8,280万元，占股权比例60%；北京市文化科技融资担保有限公司出资4,830万元，占股权比例35%；北京渔阳旅游集团出资690万元，占股权比例5%。主营范围：项目投资；投资管理；房地产开发；销售自行开发的商品房等。

截止2018年12月31日，云蒙山公司资产总额120,239,364.13元，负债总额1,455,344.81元，其中：流动负债总额1,455,344.81元；所有者权益118,784,019.32元，营业收入0元，净利润-12,521,699.17元。

截止2019年9月30日，云蒙山公司资产总额103,218,175.69元，负债总额3,135,533.86元，其中：流动负债总额3,135,533.86；所有者权益100,082,641.83元，营业收入2,605,631.66元，净利润-18,701,377.49元。

三、承诺的主要内容

为满足经营需要，云蒙山公司向工商银行密云支行申请融资5000万元，年综合资金成本不高于4.55%，期限不超过1年，公司对此做出承诺：在本笔融资兑付日前，公司对融资方增资额不少于5000万元；融资存续期内公司须确保融资方按期足额兑付投资收益；本笔融资到期后，若融资方不能足额兑付投资本金及收益，需由公司负责补足，确保投资本金及收益全额兑付。

四、董事会意见

出席此次会议的董事一致同意上述议案，为满足云蒙山公司经营需要，同意云蒙山公司向工商银行密云支行申请融资，融资金额5000万元，年综合资金成本不高于4.55%，期限不超过1年，并做出承诺：在本笔融资兑付日前，公司对融资方增资额不少于5000万元；融资存续期内公司须确保融资方按期足额兑付投资收益；本笔融资到期后，若融资方不能足额兑付投资本金及收益，需由公司负责补足，确保投资本金及收益全额兑付。

鉴于云蒙山公司正在办理增资过程中，考虑另外两家股东的实际情况，本次融资由公司作出上述承诺，并按实际发放融资金额的千分之四向云蒙山公司收取费用。董事会认为，云蒙山公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，本次融资及承诺不会对公司产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日，公司对全资及控股子公司担保情况如下表：

单位：亿元

■

注：担保总额为已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。

公司无逾期对外担保情况。

六、上网公告附件

1、公司第七届董事会第三十一次会议决议

2、云蒙山公司2019年9月30日财务报表

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2019年11月27日

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2019-53

北京城建投资发展股份有限公司关于

召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年12月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年12月12日 14 点30 分

召开地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年12月12日

至2019年12月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第三十次、第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年11月19日、11月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2019-48、2019-50号公告。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：

符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

符合上述条件的个人股东持股东帐户及身份证办理登记手续；

委托代理人持授权委托书、身份证及委托人股东帐户办理登记手续；

2、 登记时间：2019年12月10日上午9:00一11:00，下午1:00一4:00；

3、登记地点：北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部；

4、登记联系方式：

（1）联系电话：010-82275566转893、627

（2）传真：010-82275598

（3）联系人：夏冉、隋馨

六、 其他事项

1、 与会股东食宿费用及交通费用自理。

2、 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2019年11月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京城建投资发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月12日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。