中诚信托2宗违法遭罚70万 资金用于缴纳土地出让价款

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  中国银保监会北京银保监局昨日公布的行政处罚信息公开表(京银保监罚决字〔2019〕50号)显示,中诚信托有限责任公司(以下简称:“中诚信托”)违规接受银行理财资金投资于未上市企业股权;信托资金违规用于缴纳或变相缴纳土地出让价款。依据《银行业监督管理法》第四十六条规定,北京银保监局责令中诚信托改正,并给予合计70万元罚款的行政处罚。

  天眼查数据显示,中诚信托的前五大股东分别为:河南农投金控股份有限公司(持股比例为5.09%)、国华能源投资有限公司、中国中煤能源集团有限公司、中国平煤神马能源化工集团有限责任公司、兖矿集团有限公司。

  《银行业监督管理法》第四十六条规定:银行业金融机构有下列情形之一,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任: (一)未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的; (二)拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的; (三)提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的; (四)未按照规定进行信息披露的; (五)严重违反审慎经营规则的; (六)拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。

  以下为处罚原文:

  

  (责任编辑:赵金博)

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