深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届董事局第十八次会议决议公告

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  证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2019-90

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届董事局第十八次会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事局第十八次会议于2019年11月25日以通讯方式召开,会议通知已于2019年11月20日送达全体董事。会议由董事局主席余刚主持,应到董事9名,实到董事9名,达法定人数。公司监事列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

  会议审议通过如下决议:

  一、审议通过《关于投资多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目的议案》;

  为进一步推进公司国际化经营,拓展海外重要利润增长点,同意公司以不超过2.96亿美元自筹、自有资金投资建设多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目,资金分期投入,授权公司管理层全权办理相关事宜。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  二、审议通过《关于投资凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目的议案》;

  为进一步推进公司矿山安全、环境保护以及循环再造工作,提升矿山社会和经济效益,同意公司以不超过1.99亿元人民币自筹、自有资金投资建设凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目,授权公司管理层全权办理相关事宜。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  三、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》;

  定于2019年12月11日下午2:30召开公司2019年第三次临时股东大会。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  此公告。

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

  2019年11月26日

  证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2019-91

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于投资建设多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目的公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投资概述

  (一)2019年11月25日,公司第八届董事局第十八次会议审议通过《关于投资多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目的议案》,为进一步推进公司国际化经营,拓展海外重要利润增长点,同意公司以不超过2.96亿美元自筹、自有资金投资建设多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目,资金分期投入,授权公司管理层全权办理相关事宜。

  (二)根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,本次交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。

  二、投资项目基本情况

  (一)项目名称:多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目

  (二)项目实施地点:多米尼加共和国迈蒙镇迈蒙矿

  (三)项目实施主体:多米尼加矿业公司(为公司间接控制的全资子公司)

  (四)项目建设内容:项目设计建设规模为南、北两矿床合计200万吨/年矿石量,矿山服务年限19年。

  (五)项目产品:生产锌精矿、铜精矿和伴生的金、银,年均生产精矿合计含锌金属量约3.2万吨,铜金属量约2.6万吨,金约890千克,银约24吨。

  (六)项目总投资与资金筹措:不超过2.96亿美元,折合人民币约20.91亿元(美元兑人民币汇率按2019年9月30日中间价1美元=7.0729元人民币计算),项目建设将使用自筹、自有资金。

  三、投资项目对公司的影响

  (一)有利于延长迈蒙矿的服务年限,提升矿山价值

  本项目将使迈蒙矿服务年限得以大幅延长,有利于进一步提升矿山资源价值。

  (二)有利于打造公司海外重要利润增长点

  迈蒙矿井下资源的开发项目达产后,在服务年限内生产的精矿含金属产量以及可实现的经济效益可观,对市场金属价格的抗风险能力较强,这将提高佩利雅公司的持续盈利能力,迈蒙矿也将成为中金岭南海外盈利的重要支撑点。

  (三)有利于进一步推进公司国际化经营

  本项目建成后,迈蒙矿将成为多米尼加国内大型锌铜矿山,多米尼加地处中美洲,该项目的成功运营将为中金岭南在美洲地区树立起良好的形象,有利于将多米尼加矿业公司打造成为中金岭南在美洲地区资源掌控的平台,加速推进多金属国际化公司的发展进程。

  四、项目面临的风险及应对措施

  (一)法律、政策风险

  本项目涉及中国、澳大利亚和多米尼加三个国家的政策与法律,迈蒙矿的开采已取得了多米尼加国内的许可,中金岭南将通过在澳大利亚的全资子公司佩利雅公司管控多米尼加矿山资产运营,密切关注三国在矿业、对外投资、外汇及接受外国投资、外资企业运营等方面的法律法规的前提下,通过及时有效措施,将法律和政策的变化风险降到可控范围。

  (二)市场风险

  市场风险主要表现为锌铜金属价格的不可预测变化带来的影响,公司将根据市场价格及市场条件,研究制定部分计价金属的套期保值策略,提升对市场的研判能力,减少金属价格不确定性对项目的影响。

  (三)资源风险

  敏感性分析表明,项目的经济效益对金属的品位和回收率敏感,目前钻孔截取到的资源品位和矿体厚度变化不大,有良好的延续性,根据公司及国内外地质机构的分析判断,今后生产探矿中出现重大负面变化的可能性较低,本项目设计方案计划开采利用的资源量,加上2019年以来迈蒙矿取得的积极的勘探成果,均显示迈蒙矿地下开采项目的资源保障程度高,迈蒙矿还将通过进一步的开展勘探以及与国内外科研机构合作研究进行选矿工艺优化,以提高金属回收率来控制相关资源风险。

  (四)井下生产风险

  迈蒙矿目前设计的开采方案,具有前期投入少、见效快的优点,能实现“边采边探、以矿养矿”的生产模式,在一定程度上减小了投资风险,随着生产转入深部后,矿山开拓需解决深部通风排水等生产安全因素,佩利雅公司聘请了一批在美洲地区具有丰富开发和运营矿山经验的专业技术团队,并且还与国内科研设计院所紧密合作,研究对本项目的开采方案予以优化,确保按照所在国的矿山设计标准和环境、工作场所安全健康等法律法规要求,优化完善矿山设计,在控制资本投资和运营成本的基础上,确保生产运营安全、有序开展。

  五、备查文件

  公司第八届董事局第十八次会议决议

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

  2019年11月26日

  证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2019-92

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于投资建设凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目的公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投资概述

  (一)2019年11月25日,公司第八届董事局第十八次会议审议通过《关于投资凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目的议案》,为进一步推进公司矿山安全、环境保护以及循环再造工作,提升矿山社会和经济效益,同意公司以不超过1.99亿元人民币自筹、自有资金投资建设凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目,授权公司管理层全权办理相关事宜。

  (二)根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,本次交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。

  二、投资项目基本情况

  (一)项目名称:凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目

  (二)项目实施地点:广东省韶关市仁化县境内中金岭南凡口铅锌矿

  (三)项目实施主体:深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿

  (四)项目建设内容:本项目将新建破碎洗矿筛分车间、抛矿车间、制砂筛分车间、过滤车间及产品堆场和-1mm物料堆场,建设规模2,800t/d,产品为一定规格的砂、碎石及低品位矿石。项目设计服务年限为14年,建设期1年。

  (五)项目产品:0~-5mm砂和+5~-10mm碎石,此外,根据市场需求,也可生产出+15~-26mm和+26~-40mm碎石,

  主要副产品为低品位矿石,送往磨浮车间处理。

  (六)项目总投资与资金筹措:不超过1.99亿元人民币,项目建设将使用自筹、自有资金。

  三、投资项目对公司的影响

  本投资项目是凡口铅锌矿从企业自身的环保安全出发,将井下采掘废石和原矿预先抛废废石作为原材料,选出低品位矿石再回收,将废石加工成工程建设用的砂石,项目完成后,解决了企业环保及安全生产问题,获得了较好的经济效益,具有显著的矿山安全、环境、社会和经济效益。

  四、项目面临的风险及应对措施

  (一)项目建设风险

  本项目位于凡口铅锌矿已有建设用地内,企业对当地工程地质条件掌握较为全面,并且有多年的项目建设经验,针对建设过程中建设成本上涨,企业可通过签订供货协议,采用招投标等方式,有效规避该风险。

  (二)市场风险

  本项目机制砂产品作为大宗消费品,市场需求较大,产品滞销的可能性小。

  (三)技术风险

  本项目技术已经过较长时间的工业试验,具备有效的工业可实施性。

  (四)政策风险

  该项目属资源再利用产业,严格按照规范设计、建设,各项指标满足国家政策法规要求,政策风险小。

  (五)工业“三废”产生的风险

  对于项目建设和运营过程中可能出现的生产安全事故以及项目投产后可能出现的环境污染问题,由于本项目废水、废气和固废的排放量极小,不会对周边环境造成污染影响,此外,通过制订完善的安全生产管理制度和预防措施,可以减少安全事故的发生。

  五、备查文件

  公司第八届董事局第十八次会议决议

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

  2019年11月26日

  证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2019-93

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会届次:2019年第三次临时股东大会。

  2.股东大会的召集人:本公司董事局。

  3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  4.会议召开日期、时间:

  现场会议召开时间:2019年12月11日下午14:30。

  网络投票时间:2019年12月10日-2019年12月11日。

  其中:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2019年12月11日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间:2019年12月10日下午15:00至2019年12月11日下午15:00期间的任意时间。

  5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6.股权登记日:2019年12月5日。

  7.出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  于股权登记日2019年12月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  8.现场会议召开地点:深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅。

  二、会议审议事项

  审议《修订〈公司章程〉的议案》;

  备注:

  1.2019年9月20日公司第八届董事局第十六次会议审议通过《修订〈公司章程〉的议案》,《第八届董事局第十六次会议决议公告》(公告编号:2019-79)于2019年9月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》;

  2.2019年11月25日公司第八届董事局第十八次会议审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》,《第八届董事局第十八次会议决议公告》(公告编号:2019-90)于2019年11月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》;

  3.本次临时股东大会审议的议案为特别决议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

  三、提案编码

  表1 本次股东大会提案编码示例表

  提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 非累积投票提案 1.00 提案1《修订〈公司章程〉的议案》 √

  四、会议登记等事项

  1.登记方式:

  (1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

  (2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

  (3)异地股东可以传真方式登记。

  2.登记时间:

  2019年12月6日-10日(8:30-11:30,13:30-17:00)。

  3.登记地点:

  深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼公司董事局办公室

  4.本次2019年第三次临时股东大会现场会议会期预计半天,出席现场会议人员食宿、交通费用自理

  联系人:刘渝华

  联系电话:0755-82839363

  传真:0755-83474889

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次2019年第三次临时股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

  六、备查文件

  1.公司第八届董事局第十六次会议决议;

  2.公司第八届董事局第十八次会议决议。

  特此通知。

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

  2019年11月26日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  (一)网络投票的程序

  1.投票代码与投票简称:投票代码为“360060”,投票简称为“中金投票”。

  2.议案设置及意见表决

  (1)议案设置

  表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

  提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 非累积投票提案 1.00 提案1《修订〈公司章程〉的议案》 √

  (2)填报表决意见

  填报表决意见:同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  (一)投票时间:2019年12月11日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  (二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月10日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年12月11日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹委托先生/女士代表本人参加深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2019年第三次临时股东大会,授权其按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。

  本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:

  提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 非累积投票提案 1.00 提案1《修订〈公司章程〉的议案》 √

  注:本次临时股东大会审议的议案为特别决议案,应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。请在相应的表决意见项下划“√”。

  股东账户号码:

  持股数量及性质:

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  受托人(签字):

  受托人身份证号码:

  委托书有效期至:

  委托人签字(法人股东加盖公章):

  委托日期:二○一九年 月 日

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