杭州滨江房产集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：００２２４４ 证券简称：滨江集团 公告编号：２０１９－１２３

杭州滨江房产集团股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于２０１９年１１月１３日以专人送达、传真形式发出，会议于２０１９年１１月１８日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

一、 审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》

公司参股公司杭州滨安房地产开发有限公司（以下简称“杭州滨安公司”）因项目开发需要，拟向杭州联合农村商业银行股份有限公司（以下简称“杭州联合银行”）申请１０亿元的贷款，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，董事会同意公司按股权比例为杭州滨安公司本次融资提供连带责任保证担保，担保金额为３．３亿元，具体内容以相关担保文件为准。合作方股东将按股权比例对等提供担保。

公司参股公司温州浙同置业有限公司（以下简称“浙同置业”）拟开展供应链金融业务，为保证供应链金融业务的顺利推进，浙同置业之股东上海金茂投资管理集团有限公司（以下简称“金茂公司”）对目标应收账款债权承担差额补足付款义务，公司全资子公司杭州滨格投资管理有限公司（以下简称“滨格投资”）拟向金茂公司出具承诺函，承诺按持有浙同置业１５％的股权比例向金茂公司提供反担保，保证额度为不超过人民币０．６亿元，具体内容以相关承诺文件为准。

浙同置业的其他股东按股权比例提供保证担保。

详情请见公司２０１９－１２４号公告《关于为参股公司提供担保的公告》。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

二、 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司杭州滨乾房地产开发有限公司（以下简称“杭州滨乾公司”）因项目开发需要，拟向兴业银行股份有限公司杭州分行申请１７亿元的贷款，为切实提高项目融资效率，公司为杭州滨乾公司上述贷款提供连带责任保证担保，担保金额为１７亿元，具体内容以相关担保文件为准。

详情请见公司２０１９－１２５号公告《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二○一九年十一月十九日

证券代码：００２２４４ 证券简称：滨江集团 公告编号：２０１９一１２４

杭州滨江房产集团股份有限公司

关于为参股公司提供担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

（一）基本情况

杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，公司董事会同意如下担保事宜：

１、公司参股公司杭州滨安房地产开发有限公司（以下简称“杭州滨安公司”）因项目开发需要，拟向杭州联合农村商业银行股份有限公司（以下简称“杭州联合银行”）申请１０亿元的贷款，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，董事会同意公司按股权比例为杭州滨安公司本次融资提供连带责任保证担保，担保金额为３．３亿元，具体内容以相关担保文件为准。合作方股东将按股权比例对等提供担保。

２、公司参股公司温州浙同置业有限公司（以下简称“浙同置业”）拟开展供应链金融业务，为保证供应链金融业务的顺利推进，浙同置业之股东上海金茂投资管理集团有限公司（以下简称“金茂公司”）对目标应收账款债权承担差额补足付款义务，公司全资子公司杭州滨格投资管理有限公司（以下简称“滨格投资”）拟向金茂公司出具承诺函，承诺按持有浙同置业１５％的股权比例向金茂公司提供反担保，保证额度为不超过人民币０．６亿元，具体内容以相关承诺文件为准。

浙同置业的其他股东按股权比例提供保证担保。

（二）审议程序

公司２０１８年年度股东大会授权公司为浙同置业提供担保，公司２０１９年第三次临时股东大会授权公司为杭州滨安公司提供担保，合作项目、预计担保额度等具体情况如下：

■

本次担保在股东大会的授权范围内，已经第五届董事会第十三次会议审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）杭州滨安房地产开发有限公司

１、 成立日期：２０１９年７月２２日

２、 注册地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道华坞村城东路７号１０６－１室

３、 法定代表人：王奕

４、 注册资本：５０００万元

５、 经营范围：房地产开发经营。

６、 与公司关系：杭州滨安公司系公司参股公司，系杭州未来科技城ＹＨ０２－Ｉ－０６－２地块项目（项目名称“杭语蓝庭”）的开发主体。公司间接持有其３３％的股权，杭州兴耀房地产开发集团有限公司间接持有其３４％股权，浙江自贸区鼎茂投资管理有限公司间接持有其３３％的股权。

（二）温州浙同置业有限公司

１、 成立日期：２０１８年７月５日

２、 注册地址：浙江省温州市鹿城区南汇街道锦东家园二期黄宅路１１９号

３、 法定代表人：叶恒

４、 注册资本：２４００００万元

５、 经营范围：房地产开发、经营；物业管理。

６、 与公司关系：浙同置业系公司参股公司，系温州鹿城壹号项目的开发主体。公司全资子公司滨格投资间接持有其１５％的股权，上海金茂投资管理集团有限公司间接持有其３３％的股权，绿城房地产集团有限公司间接持有其３７％的股权，温州市梁景置业有限公司间接持有其１５％的股权。

三、拟签订担保文件的主要内容

（一）拟与杭州联合银行签署保证函的主要内容

１、 担保方式：连带责任保证担保

２、 担保金额：３．３亿元

３、 担保范围：包括但不限于所有融资本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用

４、 担保期限：自融资债务清偿期限届满之日起三年

具体内容以相关保证函文件为准。

（二）拟与金茂公司签署承诺函的主要内容

保证人：杭州滨格投资管理有限公司

受益人：上海金茂投资管理集团有限公司

１、保证人不可撤销地向受益人承诺：我方按照持有项目公司的股权比例（即１５％）向金茂公司提供反担保。无论金茂公司在保证责任项下是否拥有其他反担保权，金茂公司均有权直接要求我方在反担保范围内承担第一顺位的反担保责任。

２、反担保范围：（１）金茂公司为项目公司向供应商或目标应收账款债权受让方提供的差额补足付款担保及其在该等担保项下承担的保证责任、赔偿责任等；（２）金茂公司向供应商或目标应收账款债权受让方履行保证责任及／或金茂公司为实现在本函项下权益所支付的其他费用；（３）金茂公司向供应商或目标应收账款债权受让方承担保证担保责任后，在金茂公司行使追索权过程中发生的利息损失、违约金、损害赔偿金等费用。

３、反担保金额：最高不超过０．６亿元。

４、担保期限：目标应收账款债权的履行期届满（含约定期限以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年。

具体内容以相关承诺函文件为准。

四、董事会意见

杭州滨安公司和浙同置业系为项目开发成立的项目公司，公司分别持有其３３％和１５％的权益，公司按股权比例为其融资提供担保支持，有利于切实提高项目融资效率，保障合作项目的良好运作，符合公司的整体利益。鉴于目前杭州滨安公司和浙同置业经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司本次为其提供担保风险可控。

五、独立董事的独立意见

公司为参股公司杭州滨安公司和浙同置业公司项目融资提供担保支持，有利于合作项目的顺利推进。公司合作方股东按股权比例对等提供担保，不会损害公司和中小股东利益。本次担保在股东大会的授权范围内，审批程序合法有效。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）金额为０万元。公司对子公司担保金额为１，１２７，３２６．００万元，占公司最近一期经审计净资产的７３．８７％。

公司不存在逾期担保的情况。

七、备查文件

１、第五届董事会第十三次会议决议；

２、独立董事关于五届十三次董事会相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二○一九年十一月十九日

证券代码：００２２４４ 证券简称：滨江集团 公告编号：２０１９一１２５

杭州滨江房产集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

（一）基本情况

杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司董事会同意如下担保事宜：

公司全资子公司杭州滨乾房地产开发有限公司（以下简称“杭州滨乾公司”）因项目开发需要，拟向兴业银行股份有限公司杭州分行申请１７亿元的贷款，为切实提高项目融资效率，公司为杭州滨乾公司上述贷款提供连带责任保证担保，担保金额为１７亿元，具体内容以相关担保文件为准。

（二）审议程序

公司２０１９年第三次临时股东大会授权公司为杭州滨乾公司（萧政储出【２０１９】２６号项目公司）提供担保，担保额度等具体情况如下：

■

本次担保在股东大会的授权额度范围内，已经第五届董事会第十三次会议审议批准。

二、被担保人基本情况

１、 公司名称：杭州滨乾房地产开发有限公司

２、 成立日期：２０１９年０８月０６日

３、 住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道市心北路８５７号３８８室

４、 法定代表人：郭瑜

５、 注册资本：１００００万元

６、 经营范围：房地产开发经营。

７、 与公司关联关系：杭州滨乾公司系公司全资子公司，公司持有其１００％的股权。杭州滨乾公司负责萧政储出【２０１９】２６号地块（项目名称“御虹府”）项目的开发。

８、 项目用地基本情况

■

９、被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。

三、拟签订担保协议的主要内容

１、担保方式：连带责任保证担保

２、担保金额：１７亿元

四、董事会意见

杭州滨乾公司为公司全资子公司，负责御虹府项目的开发，其本次融资系开展正常经营活动所需。公司为其本次融资提供担保支持，有利于杭州滨乾公司的良性发展，符合公司的整体利益。鉴于目前杭州滨乾公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司本次为其提供担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）金额为０万元， 公司对子公司担保金额为１，１２７，３２６．００万元，占公司最近一期经审计净资产的７３．８７％。

公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

１、第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二○一九年十一月十九日