泰禾集团股份有限公司关于召开２０１９年第七次临时股东大会的提示性公告

证券代码：０００７３２ 证券简称：泰禾集团 公告编号：２０１９－１５６号

泰禾集团股份有限公司关于召开２０１９年第七次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议审议同意召开公司２０１９年第七次临时股东大会，公司于２０１９年１１月７日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１９年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１９－１５５号）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，为保护广大投资者的利益，提请各位股东正确行使股东大会投票权，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：公司２０１９年第七次临时股东大会

２、会议召集人：公司第九届董事会

３、会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

４、会议时间：

现场会议召开时间：２０１９年１１月２２日下午３：００；

网络投票时间为：２０１９年１１月２１日一１１月２２日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１９年１１月２２日上午９：３０一１１：３０，下午１：００一３：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行网络投票的具体时间为２０１９年１１月２１日下午３：００至２０１９年１１月２２日下午３：００的任意时间。

５、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合；

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

６、会议的股权登记日：２０１９年１１月１５日；

７、出席对象：

（１）截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（２）公司董事、监事、高级管理人员；

（３）公司聘请的律师；

（４）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

８、现场会议地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路９号东二环泰禾广场泰禾中心３０层会议室。

二、会议议程

审议《关于控股子公司向其股东提供财务资助的议案》。

本次议案为普通议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。上述议案已获公司第九届董事会第四次会议审议通过；详见２０１９年１１月７日巨潮资讯网相关公告。

三、提案编码

表１：本次股东大会提案编码表

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四、现场会议登记方法

１、登记时间：２０１９年１１月２１日上午９：００至１２：００，下午１：００至４：００；

２、登记地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路９号东二环泰禾广场泰禾中心２９层证券事务部；

３、登记方式：

（１）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

（２）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。

（３）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部，并注明参加股东大会。上述授权委托书详见本通知附件２。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件１。

六、其他事项

１、与会股东食宿及交通费用自理。

２、联系地址：福州市晋安区岳峰镇横屿路９号东二环泰禾广场泰禾中心２９层证券事务部

联系人：韩辰骁

联系电话／传真：０１０－８５１７５５６０－５７８４／０１０－８５１７５５６０－５７８７

邮编：３５０００１

七、授权委托书（附件２）

八、备查文件

公司第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十九日

附件１：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

一、网络投票程序

１、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“３６０７３２”，投票简称为“泰禾投票”。

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为１００。议案１的编码为１．００，议案２的编码为２．００，依此类推。

２、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

３、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

１、投票时间：２０１９年１１月２２日的交易时间，即９：３０一１１：３０和１３：００一１５：００。

２、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１９年１１月２１日下午３：００，结束时间为２０１９年１１月２２日下午３：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１６年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ规则指引栏目查阅。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件２：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本公司（个人）出席泰禾集团股份有限公司２０１９年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托人营业执照号码（或身份证号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。

委托人对下述审议事项表决如下：

■

（注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”）

如果委托人未对上述审议事项做出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。

委托人（签字／签章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：０００７３２ 证券简称：泰禾集团 公告编号：２０１９－１５７号

泰禾集团股份有限公司

关于为全资子公司南京泰禾锦鸿

置业有限公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产１００％；对资产负债率超过７０％的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产５０％；敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足经营需要，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京泰禾锦鸿置业有限公司（以下简称“南京锦鸿”）作为借款人，接受兴业国际信托有限公司提供的不超过６．７亿元贷款，期限不超过２４个月。作为担保方，公司为上述贷款提供连带责任保证担保。

公司分别于２０１９年４月１２日、２０１９年５月８日召开的第八届董事会第九十二次会议及２０１８年度股东大会审议通过了《关于未来十二个月对外担保预计情况的议案》（详见公司２０１９－０３２号、２０１９－０４９号公告），对未来十二个月对外担保情况进行了授权预计担保额度。上述担保在已授权预计担保额度内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

公司为全资子公司南京锦鸿的累计预计担保额度为１２亿元，目前已使用额度６．７亿元（含本次的担保额度６．７亿元），剩余担保额度为５．３亿元。

根据公司董事会及股东大会的授权，公司经营层已在上述框架范围内作出决策。

二、被担保人基本情况

名称：南京泰禾锦鸿置业有限公司

住所：南京市秦淮区雨花路４２号

法定代表人：臧军强

注册资本：１０，０００万人民币

成立日期：２０１７年５月１９日

经营范围：房地产开发经营（须取得许可或批准后方可经营）。

股权结构：

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与上市公司关系：为公司全资子公司

经营状况：

单位：人民币万元

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经核查，被担保方南京锦鸿信用状况良好，不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

被担保人：南京泰禾锦鸿置业有限公司

担保人：泰禾集团股份有限公司

担保额度：不超过６．７亿元

担保期限：不超过２４个月

担保方式：连带责任保证担保

四、提供担保的原因

公司为下属公司提供担保是为了满足其资金需求，被担保公司所开发项目前景良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司实际对外担保余额为７，６３９，７８３万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的４１３．８８％。其中，对参股公司实际担保１７８，３４０万元，其余均为对全资、控股子公司的担保以及全资、控股子公司之间提供的担保，公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

１、公司第八届董事会第九十二次会议决议；

２、公司２０１８年度股东大会决议。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十九日