联创电子科技股份有限公司关于第一期员工持股计划股份出售完毕暨计划终止的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司第一期员工持股计划“华澳·臻智32号一联创电子员工持股计划集合资金信托计划”（以下简称“员工持股计划”）通知，获悉截至2019年11月11日，员工持股计划所持股份通过二级市场以集中竞价交易方式和大宗交易方式已全部出售完毕。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号一一员工持股计划》及《联创电子科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，现将公司第一期员工持股计划的实施、出售及后续安排等情况公告如下：

一、本次员工持股计划基本情况

公司分别于2017年1月20日和2017年2月10日召开的第六届董事会第十次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案，2017年4月25日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司第一期员工持股计划受托人和托管人的议案》。具体内容详见2017年1月24日、2017年2月11日、2017年4月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2017年6月28日“华澳·臻智32号一联创电子员工持股计划集合资金信托计划”（以下简称“员工持股计划”）成立，公司第一期员工持股计划的存续期同信托期限（24个月），即2017年6月28日至2019年6月28日。截止2017年7月26日收盘，公司第一期员工持股计划通过深圳证券交易所竞价交易系统累计购买公司股票11,946,634股，占公司总股本的比例为2.14%，成交均价为16.411元/股，成交总金额为196,011,717.59元。本次持股计划购买的股票锁定期12个月，即2017年7月27日至2018年7月26日止。具体内容详见2017年7月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第一期员工持股计划购买完成的公告》（公告编号：2017-065）。

公司于2019年3月26日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，董事会同意根据公司第一期员工持股计划第二次持有人会议的表决结果，将第一期员工持股计划存续期延长一年，即第一期员工持股计划存续期延长至2020年6月28日。具体内容详见2019年3月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第一期员工持股计划延期的公告》（公告编号：2019-023）。

2019年6月28日，本公司实施了2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案，第一期员工持股计划的持股数量由11,946,634股相应增加至15,530,624股，占公司总股本的2.17%。

二、本次员工持股计划股票出售前后，控股股东及一致行动人持股变动情况

2019年6月28日，江西鑫盛、韩盛龙、万年县吉融投资管理中心（有限合伙）（以下简称：“万年吉融”）、陈伟和金冠国际有限公司（以下简称：“金冠国际）续签《一致行动协议书》，江西鑫盛、韩盛龙及一致行动人万年吉融、金冠国际和员工持股计划合计持有194,982,389股股份,占公司总股本27.26%。2019年10月16日金冠国际将持有10%股份通过协议转让给南昌市国金工业投资有限公司并办理完毕过户登记手续。本次员工持股计划出售完成后，员工持股计划不再持有公司股份，江西鑫盛、韩盛龙及一致行动人万年吉融、金冠国际合计持有107,922,621股股份,占公司总股本15.09%，公司实际控制人未发生变化。

公司第一期员工持股计划实施期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用任何内幕信息进行交易。

三、本次员工持股计划出售情况及后续安排

员工持股计划于2019年8 月19日至2019年11月7日期间，通过二级市场以集中竞价交易方式累计减持公司股份7,364,730股，占公司股份总数的1.03%，详见公司于2019年11月8日披露的《关于第一期员工持股计划减持股份达1%的公告》。自2019年11月8日至本公告日，公司第一期员工持股计划所持有的公司剩余股票共计8,165,894股已通过二级市场以集中竞价交易方式和大宗交易方式全部出售完毕，占公司总股本的1.14%，其中大宗交易的受让方与公司5%以上股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系。根据公司第一期员工持股计划的相关规定，本次员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配等工作。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零一九年十一月十二日