两嫌疑人以老年保健为幌子非法集资近200万元被抓:“久臣租赁”等200多个名单被曝光

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  你被骗的钱或许有着落了!

  于无声处听惊雷!

  刚刚,公安部召开新闻发布会,正式宣布:进一步打击非法集资等涉众型经济犯罪,依法保护广大人民群众合法权益!

  

  会上,公安部通报了公安机关打击和防范非法集资等涉众型经济犯罪工作情况:

  

去年至今年第一季度已立案近1.9万起 涉案金额4100亿元 摧毁重大跨区域犯罪网络200余个 依法查办涉嫌非法集资犯罪P2P网贷平台400余个

  国家正式动手,一场打击非法集资的行动正在轰轰烈烈推进,非法集资等涉众型经济犯罪,已经受到了前所有为的打击。

  而且,这次动手可不再仅仅是普通罚款了事,经济金融骗子还将接受法律的惩罚:到目前为止,已有60余名逃犯,从16个国家和地区被我们的公安队伍缉捕回国!

  如果我们看看这近年来出事的平台,从e租宝,到中晋、泛亚系,再到钱宝网、善林金融、云联惠、团贷网,影响范围之广,涉及金额之大,波及人数之多,简直触目惊心:

  这里还有一个腾讯大金融安全项目曾经整理过的一个“网络传销诈骗资金盘疑似名单”,供各位朋友参考。

  

  

  山西有非法集资吗?就在我们身边:

  晋城市

  山西省晋城市高平市人民政府2018年12月18日公开发布一则消息:4家信息平台涉嫌非法集资。

  1、禾中控股(晋城瑞丰鼎泰信息咨询有限公司)。以销售(北京)瑞奇固利增赢伍号私募投资基金和(深圳)禾中大农业产业链九号私募投资基金等为名,为济南固利增赢企业管理合伙企业(有限合伙)募集资金。

  2、尚智逢源(高平市融汇通企业形象策划有限公司)。以销售尚智逢源(北京)基金为名,为上海锐私信息科技公司旗下的“资产加”等撮合资金。

  3、金瑞龙(北京轿个车汽车租赁有限公司高平分公司)。以互联网信息服务为名从事投资理财业务,为内蒙古金启资产管理有限公司等多家公司撮合资金。

  4、久臣租赁(北京久臣汽车租赁服务有限公司)。以上海久臣融资租赁公司汽车租赁业务收益权转让项目为名,为上海久臣融资租赁公司筹集资金。

  忻州市

  从2014年以来,忻州市全市法院共审结非法集资类犯罪案件104件,判处罚金2985万元人民币,挽回经济损失3.72亿余元。

  五台山五星级宾馆背后的金融大案

  1、五台山五峰宾馆

  五峰宾馆、五峰宾馆集团违反国家金融管理法规,非法向社会公众吸收存款高达9.4亿余元,数额巨大;其行为构成了非法吸收公众存款罪,依法应予惩处,本次案件造成投资人实际损失2.7亿元。

  2、五台县马铃薯农村合作社

  五台县台城镇农联汇通种植专业合作社,法定代表人为被告人高某。合作社成立之后,在未经金融主管部门的批准之下,杨某以存款获得高息、赠送礼品、提供平价农业生产资料、享受二次医疗报销等作为利诱条件,以村(站)为单位,通过吸收辖区各村村民为合作社社员的方式,向社会募集资金,高达6400余万元。杨某将集资的6400余万元中的小部分款项用于投资经营,其余资金杨某拒不交代去向,导致4200余万元的巨额集资款无法退还村民。

  3、忻州碧海蓝天投资咨询有限公司

  2013年7月至2015年11月间,被告人冀某、被告人徐某利用忻州碧海蓝天公司,在未取得金融业务许可证的情况下,以各种形式向社会公众宣传该公司系国家商务部备案的金融平台,以高息为饵,承诺还本付息,向社会公众非法集资。截至案发,共向社会177名投资人人吸收资金人民币7161.065735万元,集资参与人本金2773.149185万元尚未归还。

  4、山西中睿博远投资咨询有限公司

  2014年12月至2016年10月,被告人郝某1以非法占有为目的,被告单位山西中睿博远投资咨询有限公司明知公司没有经营对外借贷业务的金融业资质,谎称自己加盟北京金典财富投资公司,通过其业务员的宣传,和发放业务介绍卡,为被告人郝某1介绍客户,为被告人郝某1吸收资金,且按借款数额收取每月1分5的服务费。

  被告人郝某2作为中睿公司法定代表人与被吸收资金人签订金典理财服务协议。截止案发,通过被告单位山西中睿博远投资咨询有限公司的介绍,被告人郝某1先后向120余人共非法吸收资金2177万余元,后因资金链断裂,尚有1376万元无法归还。

  吕梁市

  山西汾阳:两嫌疑人以老年保健为幌子非法集资近200万元被抓

  经查,自2017年3月份以来,四川籍嫌疑人姚某、内蒙古籍嫌疑人乔某在汾阳市开办了一家名为“金家福保健”的服务店,利用散发传单、赠送礼品等形式,大肆向社会不特定人群宣传该知名公司的经营模式,大量吸收老年人为会员,并以购买商品入会员,高额返现为诱饵,先后非法吸收社会公众存款达189万余元,涉嫌非法吸收公众存款犯罪。

  这只是案件的冰山一角,很多案件仍在审理中,或者还没有爆发出来。

  该怎么防范非法集资?

  

  

  

  

  现实中许多人,并不是不知道参与非法集资的风险和后果,只是觉得纵然非法,不保险也不安全,但倒霉的不一定真轮到自己,如果能得到高回报,不就大赚了吗?结果最后输个精光。

  正告:土地是财富之母,劳动是财富之父,天下永远没有免费的午餐!快点告诉身边人吧!

  文章来源:汾阳市天成创享新天地,特此鸣谢!

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