保利发展控股集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2019-084

保利发展控股集团股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年10月31日

(二) 股东大会召开的地点：广州市海珠区阅江中路828号广州保利洲际酒店会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长宋广菊女士主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席3人，董事张振高、刘平、邢怡、李非、戴德明因工作原因未能出席会议；

2、 公司在任监事3人，出席1人，监事付俊、刘军才因工作原因未能出席会议；

3、 董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于在保利财务有限公司办理相关业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 累积投票议案

2、 议案名称：关于董事会非独立董事换届选举的议案

表决情况：

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注：因存在参与表决股东投票无效情况，导致有效表决票数少于参与表决票数。

3、 议案名称：关于董事会独立董事换届选举的议案

表决情况：

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4、 议案名称：关于监事会换届选举的议案

表决情况：

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经公司职工代表大会审议通过，选举郭猛超为公司职工监事，任期三年，与付俊、刘军才组成公司第六届监事会。

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四) 关于议案表决的有关情况说明

第一项议案涉及关联交易，关联股东中国保利集团有限公司、保利南方集团有限公司回避表决，回避表决股份数量合计4,846,462,318股。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：朱敏、荣秋立

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 保利发展控股集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

2、 法律意见书。

特此公告。

2019年11月1日

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2019-085

第六届董事会第一次会议决议公告

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2019年10月31日在广州保利洲际酒店2楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议召集人为公司董事长宋广菊女士，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举宋广菊为公司董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

二、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。

同意选举公司第六届董事会专门委员会委员如下：1、战略委员会：宋广菊、张振高、刘平、邢怡、李非，宋广菊为召集人。2、提名委员会：朱征夫、宋广菊、张振高、李非、戴德明，朱征夫为召集人。3、审计委员会：戴德明、傅俊元、张万顺、朱征夫、李非，戴德明为召集人。4、薪酬与考核委员会：李非、朱征夫、戴德明，李非为召集人。

上述专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

三、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司总经理的议案》。

根据公司董事长宋广菊的提名，同意聘任刘平为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。简历及独立董事意见详见附件1。

四、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。

根据公司总经理刘平的提名，同意聘任陈冬桔、张伟、孔峻峰、潘志华、刘文生为公司副总经理，聘任周东利为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

五、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据公司董事长宋广菊的提名，同意聘任黄海为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年十一月一日

附件1

简历：

刘平，男，1968年出生，中国国籍，经济学学士、高级审计师。1989年参加工作，历任广东省审计厅直属分局科长，保利地产计划部经理、总经理办公室主任、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任本公司董事、总经理。

陈冬桔，女，1964年出生，中国国籍，研究生学历。历任广州海军基地排长、指导员，广州利海房地产开发公司办公室主任、销售部经理，广州保利房地产开发公司计划部经理、物业产权部经理、销售部经理，思睿达公司总经理，公司助理总经理。现任本公司副总经理。

张伟，男，1975年出生，中国国籍，文学学士。1998年参加工作，历任保利科技有限公司职员，中国保利集团公司综合事务部经理、高级经理、副主任级秘书。现任本公司副总经理。

周东利，男，1973年出生，中国国籍，工商管理硕士。1995年参加工作，历任保利建设开发总公司财务部副经理，保利（北京）房地产开发有限公司财务部经理，上海海洋水族馆内审部经理，保利文化艺术有限公司财务部副经理，海南旅游卫视财务总监兼运营中心总监，保利影业投资有限公司常务副总经理，中国保利集团公司财务部副主任，保利科技有限公司总会计师，保利投资控股有限公司总会计师。现任本公司财务总监。

孔峻峰，男，1973年出生，中国国籍，工商管理硕士，高级经济师，高级会计师。1996年参加工作，历任保利建设开发总公司总经济师，总会计师，保利山东置业集团有限公司总经理，董事长，保利置业集团黑龙江有限公司董事长。现任现任本公司副总经理，中国保利集团有限公司行政管理中心主任。

潘志华，男，1979年出生，中国国籍，管理学博士，高级经济师。2001年参加工作，历任河北保利房地产开发有限公司总经理，山西保利房地产开发有限公司总经理，保利地产战略投资管理中心总经理。现任本公司副总经理。

刘文生，男，1968年出生，中国国籍，大学专科学历。1991年参加工作，历任广州保利实业有限公司财务部财务经理，办公室主任，总经理助理，保利(武汉)房地产开发公司副总经理兼财务总监，南海桦荣实业有限公司常务副总经理，保利华南实业有限公司总经理，董事长。现任本公司副总经理，保利华南实业有限公司董事长，保利湾区投资发展有限公司董事长，保利海南旅游发展有限公司董事长。

黄海，男，1975年出生，中国国籍，工商管理硕士。1997年参加工作，历任深圳沃发医学新技术发展有限公司金融部业务经理、广州兴达通讯有限公司汕头分公司市场部经理、中山公用科技股份有限公司证券部业务经理及证券事务代表、保利地产证券部副总经理、董秘办主任，现任公司董事会秘书兼董事会办公室主任、保利物业发展股份有限公司董事长、广东省高速公路发展股份有限公司董事。

独立董事意见：

公司拟聘任的高级管理人员均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的有关规定，同意聘任刘平为公司总经理，聘任陈冬桔、张伟、孔峻峰、潘志华、刘文生为公司副总经理，聘任周东利为公司财务总监，聘任黄海为公司董事会秘书。

独立董事：朱征夫、李非、戴德明

二○一九年十月三十一日

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2019-086

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2019年10月31日在广州保利洲际酒店2楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议召集人为监事会主席付俊女士，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

同意选举付俊为公司第六届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起生效。

保利发展控股集团股份有限公司监事会

二〇一九年十一月一日

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2019-087

关于聘任证券事务代表的公告

因工作需要，公司聘任尹超先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与第六届董事会保持一致。

尹超先生个人简历及联系方式：

尹超，男，1984年出生，中国国籍，本科学历。2007年进入保利地产工作，历任公司财务管理中心业务经理，公司董事会办公室证券事务部业务经理、高级经理、部门副经理、部门经理，现任公司董事会办公室证券事务部助理总经理。尹超先生已参加上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格培训，并取得董事会秘书任职资格。截至本公告日，尹超先生通过股权激励持有公司股票46,376股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

传真：020-89898666-8831

邮箱:stock@polycn.com

办公地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33楼董事会办公室

邮政编码：510308

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年十一月一日