海航投资集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2019-056

海航投资集团股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第八届董事会第十四次会议于2019年10月29日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2019年10月22日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7名，实到董事7名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2019年第三季度报告的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年第三季度报告的议案》。

2019年第三季度报告的具体内容详见公司于同日披露的《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-060）。

（二）审议通过了《关于聘任总经理的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，聘任蒙永涛先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

以上议案具体内容详见同日披露的《关于聘任总经理的公告》（公告编号：2019-057）。

（三）审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》，聘任刘腾键先生担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

以上议案具体内容详见同日披露的《关于变更公司高级管理人员的公告》（公告编号：2019-058）。

（四）审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》。

董事会战略委员会由三名成员构成：朱卫军先生、蒙永涛先生、姜尚君先生，主任委员为朱卫军先生。

董事会审计委员会由三名成员构成：杜传利先生、蒙永涛先生、马刃先生，主任委员为杜传利先生。

董事会薪酬与考核委员会由三名成员构成：姜尚君先生、蒙永涛先生、杜传利先生，主任委员为姜尚君先生。

提名委员会由三名成员构成：马刃先生、朱卫军先生、姜尚君先生，主任委员为马刃先生。

上述董事会专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。

三、备查文件

（一）第八届董事会第十四次会议决议；

（二）独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

海航投资集团股份有限公司董事会

二○一九年十月三十日

证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2019-059

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第八届监事会第七次会议于2019年10月29日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2019年10月22日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2019年第三季度报告的议案》

参会有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2019年第三季度报告的议案》。

三、备查文件

1、监事会决议。

特此公告

监事会

二○一九年十月三十日

证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2019-057

关于聘任总经理的公告

因工作调整原因，海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）姜杰先生申请辞去公司总经理职务，蒙永涛先生申请辞去公司财务总监职务；根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，姜杰先生、蒙永涛先生的辞职申请自送达董事会时生效。

同时，根据公司经营发展需要，经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于2019年10月29日召开了第八届董事会第十四次会议，并审议通过了《关于聘任总经理的议案》。按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任蒙永涛先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

附：蒙永涛先生简历

董事会

二〇一九年十月三十日

附：

蒙永涛先生简历

1983年出生，国际管理硕士，历任海航地产控股（集团）有限公司计划财务部投资管理中心代经理、计划财务部副总经理，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司战略投资部总经理，海航实业集团有限公司证券业务部副总经理，海航投资集团股份有限公司董事、副总裁，香港国际建设投资管理集团有限公司执行董事，海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事，海航投资集团股份有限公司财务总监。现任海航投资集团股份有限公司董事、总经理。

蒙永涛先生未直接或间接持有本公司的股票，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不为失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法规制度中的任职要求。

证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2019-058

关于变更公司高级管理人员的公告

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）蒙永涛先生因工作调整原因，申请辞去公司财务总监职务。根据公司经营发展需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司于2019年10月29日召开第八届董事会第十四次会议，并审议通过《关于变更公司高级管理人员的议案》。按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任刘腾键先生担任财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

附：刘腾键先生简历

董事会

二〇一九年十月三十日

附：

刘腾键先生简历

1977年出生，硕士研究生学历。历任海口新城区建设开发有限公司财务总监、海航地产集团有限公司财务总监、海航物流集团有限公司财务副总监，海航基础设施投资集团股份有限公司财务总监。现任海航投资集团股份有限公司财务总监。

刘腾键先生未直接或间接持有本公司的股票，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不为失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法规制度中的任职要求。

海航投资集团股份有限公司独立董事

对公司关联方资金占用和对外

担保情况的专项说明和独立意见

公司独立董事姜尚君、马刃、杜传利本着忠实、勤勉的原则，对公司本报告期内关联方资金占用及对外担保情况进行了核查，现就相关情况进行说明并发表独立意见如下：

截至2019年9月30日，公司无控股股东及其附属企业占用公司资金的情况和其他变相影响公司独立性和资金使用的情况。公司有效地杜绝了关联方资金占用情况的发生，保持了适当的独立性。

截至2019年9月30日，公司（包括控股子公司）对外担保余额为0元。公司所有对外担保均符合《公司法》、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，均已获得上述规定所要求的内部机构批准并进行了公开披露，是公司正常经营所必需的，不会对公司财务状况造成重大影响，符合公司及全体股东的利益。

发表意见人：姜尚君、马刃、杜传利

二○一九年十月二十九日

海航投资集团股份有限公司独立董事

关于第八届董事会第十四次会议

相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事对第八届董事会第十四次会议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：

经审阅蒙永涛先生、刘腾键先生简历，未发现其存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定的市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，具备担任公司高级管理人员的任职资格。上述高级管理人员的提名和聘任程序符合相关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。因此，我们同意公司董事会聘任蒙永涛先生担任公司总经理，刘腾键先生担任公司财务总监。

独立董事：姜尚君、马刃、杜传利

二〇一九年十月二十九日