西宁特殊钢股份有限公司关于2019年三季度获得政府补助的公告

股票代码：600117 股票简称：西宁特钢 公告编号：临2019-076

西宁特殊钢股份有限公司

关于2019年三季度获得政府补助的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、获取补助的基本情况

（一）西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司2019年三季度计入当期损益的政府补助152,017,069.56元。具体情况如下：

单位：元

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（二）公司2019年三季度累计收到的政府补助158,838,400.00元，具体情况如下：

单位：元

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二、政府补助对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号一政府补助》的相关规定，截止2019年三季度计入当期损益的金额152,017,069.56元，最终会计处理以及对公司经营业绩产生的影响程度，以经公司年报审计机构审计后的结果为准。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2019年10月28日

股票代码：600117 股票简称：西宁特钢 公告编号：临2019-077

八届四次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司八届四次监事会会议通知于2019年10月18日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议如期于2019年10月28日上午10时在公司办公楼101会议室召开,会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司2019年三季度报告及摘要》。

1.公司2019年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

2.公司2019年三季度报告真实地反映了报告期的财务状况，没有发现公司财务工作违规行为，公司会计事项的处理、报表的编制及公司执行会计制度等方面，符合《企业会计制度》和《企业会计准则》要求，未损害公司及股东的权益。

3.公司2019年三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能够从各个方面真实反映公司2019年三季度的经营管理效果和财务状况。

4.在提出本意见前，未发现参与公司2019年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过了《关于监事会成员变动的议案》。

会议同意，公司监事何文康先生因工作调动，辞去所任公司监事职务，并根据控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司的推荐，向股东大会提请审议补选谢海先生为公司第八届监事会监事。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

以上第（二）项议案还需提交公司2019年第六次临时股东大会审议批准。

特此公告。

附：补选监事简历

西宁特殊钢股份有限公司监事会

附件：

补选监事简历

谢海，男，汉族，甘肃会宁人，1979年10月出生，中共党员，大专学历，助理会计师。历任内蒙双利铁矿财务部科长、哈密博伦公司财务部副部长、博伦矿业公司财务资产部副部长、部长、西宁特殊钢集团有限责任公司财务处副处长、青海江仓能源发展有限责任公司财务总监，现任西宁特殊钢集团有限责任公司财务处处长，拟任西宁特殊钢股份有限公司八届监事会监事。

股票代码：600117 股票简称：西宁特钢 公告编号：临2019-078

关于监事辞职的公告

公司监事会于2019年10月18日收到公司监事何文康先生提交的书面辞职报告，因其工作变动，申请辞去公司监事职务。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，何文康先生的辞职导致公司监事会低于法定最低人数，在公司补选监事前，仍需履行相应职责和义务。公司将按照有关规定完成监事的补选工作。

公司监事会对何文康先生在公司任职期间勤勉尽责、为公司经营发展和公司监事会工作做出的贡献表示衷心感谢！

西宁特殊钢股份有限公司监事会

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：2019-079

关于召开2019年

第六次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年11月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第六次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年11月13日15点00分

召开地点：西宁特殊钢股份有限公司101会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年11月13日

至2019年11月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司2019年第六次临时股东大会的文件和资料将于会议召开前5个工作日登载于上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）以及公司网站（网址：http://www.xntg.com）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：第一项议案

应回避表决的关联股东名称：西宁特殊钢集团有限责任公司

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）股东类别

2019年11月5日（股权登记日）下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全部A股股东。

（二）登记方式

1.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

2.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

4.股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函方式登记，请在信函上注明“2019年度第六次临时股东大会”字样，并附有效联系方式。

（三）登记时间：2019年11月8日9:00一11:30、13:00一17:00。

（四）登记地点：青海省西宁市柴达木西路52号西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书处。

六、 其他事项

（一）出席会议人员交通、食宿费自理。

（二）联系人及联系方式：

熊俊：0971-5299673

孙康：0971-5299186

传真：0971-5218389

（三）联系地址：

青海省西宁市柴达木西路52号

邮政编码：810005

特此公告。

2019年10月29日

授权委托书

西宁特殊钢股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月13日召开的贵公司2019年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600117 股票简称：西宁特钢 公告编号：临2019-074

八届六次董事会决议公告

一、董事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司董事会八届六次会议通知于2019年10月18日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于10月28日在公司101会议室召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司2019年三季度报告及摘要》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

内容详见公司于2019年10月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司2019年第三季度报告》全文，以及刊登在《上海证券报》和《证券时报》的《西宁特殊钢股份有限公司2019年第三季度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于董事会下设专业委员会成员调整的议案》。

会议同意，因八届董事会成员发生变动，对董事会下设的各专业委员会成员进行调整，调整后的成员构成如下：

1.董事会战略委员会

主任委员：尹良求

委员：夏振宇、张伯影、马玉成、卫俊

2.董事会提名委员会

主任委员：程友海

委员：夏振宇、张伯影、卫俊、王富贵

3.董事会审计委员会

主任委员：卫俊

委员：尹良求、钟新宇、程友海、王富贵

4.董事会薪酬与考核委员会

主任委员：王富贵

委员：尹良求、马玉成、程友海、卫俊

（三）审议通过了《公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》。

公司定于2019年11月13日召开2019年第六次临时股东大会。

内容详见公司于2019年10月29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》（临2019-079号）。

特此公告。

股票代码：600117 股票简称：西宁特钢 公告编号：临2019-075

2019年三季度经营数据公告

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号一一钢铁》第二十五条的相关规定，公司现将2019年三季度主要经营数据公告如下：

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本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。