西安警方破获特大跨国电信诈骗案 涉案2000余万元

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  10月25日上午,在西安市五路口万达广场,西安市公安局新城分局向群众宣传“反电信诈骗”。在活动现场警方透露,“8·01”特大跨国电信诈骗案,涉案2000余万元,目前已刑拘55人、冻结赃款200余万元。

  市民遭电信诈骗 6.9万元被骗

  “案件最初浮出水面是公安新城分局公园北路派出所接到一位群众遭电信诈骗6.9万元的警情。”昨日,公安新城分局民警介绍,2016年8月1日,市民李女士接到一个“公检法”人员打来的电话,称其手机关联的电话卡欠费2000多元,且名下关联的一张银行卡涉嫌非法洗钱,要求其联系上海市长宁区公安局工作人员。随后,一自称是上海市长宁区公安局民警的男子联系李女士,称她涉嫌刑事案件,需要她到检察机关核实,并将电话转至“检察院”。

  随后,一名自称是“检察官”的男子以核查李女士账户资金为名,套取银行账户信息,并要求李女士按照指示在银行ATM机进行操作。李女士信以为真,最终6.9万元被骗。

  上百个账户洗钱 最终流向境外

  “我们当即成立了专案组,串并了6个省市十余起同类案件,顺着这些受害人汇款账户一直查下去,牵出来上百个银行账户。”新城警方称,“这个电信诈骗的一个特点是,不法分子利用大量银行账户转移赃款,最终流向境外,这使得公安机关破案难度十分大。”

  就在一遍一遍梳理这些银行账户时,警方发现,在短短两个月内,重要嫌疑人宋某辉名下的4个账户进出资金达2000余万。对宋某辉进行抓捕后,其交代这2000余万均是电信诈骗犯罪所得,实际掌控资金的老板另有其人。

  经追查发现,这些钱经过层层流转又进入到许多个人账户,而这些账户大部分在马来西亚。警方从上万条信息中筛查到一笔小额资金转入一重庆女子卡中,而该女子的前夫张某在马来西亚。

  

  犯罪团伙公司化管理

  总部位于马来西亚

  经大量侦查工作,警方在张某入境时将其抓获,张某供述出位于马来西亚吉隆坡的诈骗集团总部及成员。据介绍,该团伙成员来自国内多个城市,在团伙组织操控下多次前往马来西亚总部实施诈骗。

  据介绍,该团伙组织严密,有严格的管理制度和业务流程。该组织分为金主、桶主、电脑操盘手、话务员,还有专门负责取钱的“车手”及提供银行卡的专门人员,利用诈骗工具和剧本进行标准化、流水线式的诈骗作业,冒充“公检法”实施远程电信诈骗。

  昨日,警方透露,经过3年不懈努力,这起涉案2000余万元的特大跨国电信诈骗案,目前已刑拘55人,冻结赃款200余万。

  >>提醒

  防电信诈骗 记住十个“凡是”

  新城警方将各种电信诈骗案的特点总结了“十个凡是”:凡是自称公检法要求汇钱的;凡是叫你汇钱到安全账户的;凡是通知家属出事先要汇钱的;凡是通知你中奖或领取补贴需要先交钱的;凡是叫宾馆开房接受调查的;凡是叫你开通网银接受检查的;凡是在电话中索要个人和银行卡信息的;凡是叫你登录网站查看通缉令的;凡是陌生网站或者链接要你登记银行卡信息的;凡是自称领导老板要求要求汇钱的。警方提醒,遇到这些情况都要谨慎,均是电信诈骗。 华商报记者 谢涛 摄影 赵彬

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