云南城投置业股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2019年10月25日

  (二)股东大会召开的地点:云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)21楼会议室(融城金阶广场A座)

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  公司董事长杨涛先生因工作原因不能出席本次会议,根据《公司章程》的有关规定,经公司半数以上董事推举,由公司董事兼总经理杜胜先生主持会议。本次大会符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人,出席2人,董事长杨涛先生、独立董事张建新先生、独立董事娄爱东女士、董事徐玲女士、董事兼财务总监杨明才先生因工作原因未能出席本次会议;

  2、公司在任监事3人,出席1人,公司监事会主席莫晓丹女士、监事刘兴灿先生因工作原因未能出席本次会议;

  3、 公司董事会秘书李映红女士因工作原因未出席本次会议,授权公司证券事务代表卢育红女士履行其职责;公司部分高级管理人员、律师列席本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:《关于公司对外提供反担保的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  无

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所

  律师:李泽春、王晓磊

  2、律师见证结论意见:

  公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定,所通过的决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  3、本所要求的其他文件。

  特此公告。

  云南城投置业股份有限公司

  2019年10月26日

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