涉案金额高达57亿!融信付涉嫌为境外博彩平台提供支付结算服务!

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  日前,浙江绍兴警方破获一起非法经营支付结算业务案件,涉案金额就高达57亿元!

  作案手段是通过虚拟注册大量公司、商户以及个人账户,从而非法为境外赌博网站提供资金支付结算服务。

  

  2018年初,警方收到报警称:某支付平台的23个交易账户异常,几小时内有上百笔交易,资金量高达上百万元,持续时长达一个月。

  警方认为,这很有可能是一个为境外网络赌博提供资金链通道,涉嫌非法经营的犯罪团伙。

  调查发现,这背后利益链条源于“融信付”,一个专门为非法网络平台提供资金支付结算服务的一个平台。

  该平台由犯罪嫌疑人黄某和赖某创建,并于2018年6月正式上线。

  

  民警王力表示:黄某本身是在菲律宾为赌博网站打工,所以他自己有渠道到赌博网站。

  正好赌博网站也需要一个平台,为他们提供一个资金的通道,所以双方一拍即合。

  境外赌博网站需要赌客充值后进行赌博,充值后,最终的钱款会打到“融信付”平台

  经过“融信付”充值到商铺账户的资金,最后都汇聚到黄某和何某的账户中。

  

  2018年下半年,监管部门和支付平台对当面付功能的监管力度加强,两人账户常被冻结。

  之后,两人开始利用之前注册的各类商铺账户。赌客在境外赌博网站充值后,赌博金额会变换成商铺交易信息,改头换面

  使用商户进行资金转嫁期间,犯罪嫌疑人经常会使用国内各大电商平台进行资金的周转测试。

  最终,黄某等人通过各种资金转嫁方式,逃避了监管,通过第四方支付公司与赌博网站进行结算。

  

  将近五个月的缜密侦查,警方彻底摸清黄某、何某团伙的组织架构,基本查清他们非法经营的犯罪事实。

  随即,警方一举摧毁这个为境外赌博网站等非法网络平台提供资金支付结算服务的犯罪团伙。

  抓获黄某、何某、许某等主要犯罪嫌疑人,查扣作案用电脑90台、冻结涉案资金2100万余元。

  目前,黄某和何某等33人因涉嫌非法经营罪,被采取刑事强制措施。其中15名犯罪嫌疑人已被批准逮捕。

  (素材源于网络,侵删)

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