南国置业股份有限公司2019第三季度报告

南国置业股份有限公司

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2019-074号

2019

第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人秦普高、主管会计工作负责人涂晓莉及会计机构负责人(会计主管人员)唐珂声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

1、应付账款期末数较年初增加51.16%，主要系房地产开发项目工程款增加所致。

2、预收账款期末数较年初减少38.17%，主要系房地产开发项目竣工交付，预收款项结转营业收入所致。

3、其他应付款期末数较年初增加76.67%，主要系应付商业保理款项增加所致。

4、一年内到期的非流动负债期末数较年初增加71.03%，主要系一年内到期的长期借款增加所致。

5、应付债券期末数较年初增加100%，主要系公司发行中期票据和企业债券所致。

（二）利润表项目大幅度变动的情况及原因

1、营业收入较上年同期增加126.32%，主要系本项销售的物业数量较上年同期增长所致。

2、营业成本较上年同期增加126.19%，主要系本项销售的物业数量较上年同期增长所致。

3、税金及附加较上年同期增加130.25%，主要系本项销售的物业数量较上年同期增长所致。

4、财务费用较上年同期增加120.69%，主要系本期利息支出增加所致。

5、投资收益较上年同期增加4761.70%，主要系参股公司开发项目结利所致。

（三）现金流量表项目大幅度变动的情况及原因

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少108.78%，主要系在售项目销售周期影响所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加98.33%，主要系收回关联企业融资款项所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加128.65%，主要系发行企业债券和中期票据所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

董事长：秦普高

2019年10月24日

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2019-072号

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2019年10月12日以邮件及通讯方式送达。会议于2019年10月23日上午9:00在武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座公司会议室以现场会议的方式召开。会议由董事长秦普高先生主持，会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议事项

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于2019年三季度报告全文及正文的议案》

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《公司2019年三季度报告正文》和《公司2019年三季度报告全文》。

2、审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

根据公司董事会成员变动情况，第五届董事会各专门委员会成员调整为：

（1）董事会战略委员会

召集人：秦普高

委员：秦普高、钟永红、谭永忠、刘异伟、梁伟

（2）董事会提名与薪酬考核委员会

召集人：吴建滨

委员：武琳、吴建滨、梁伟

（3）董事会审计委员会

召集人：俞波

委员：谈晓君、彭忠波、俞波

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（相关简历见附件）

聘任潘春雨先生、昌海军先生担任公司副总经理职务，任期从本次董事会通过之日起至本届董事会期满之日止。

公司独立董事发表了同意聘任公司副总经理的独立意见。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

董事会

附件：简历

潘春雨，男，1981年出生，长春工程学院土木工程专业学士，对外经贸大学企业管理专业硕士。曾任万达集团青岛东方影都投资有限公司主任工程师、历任中国电建地产集团湖北区域总部湖北鼎汉投资有限公司总经理、华东区域总部副总经理、杭州泷悦置业有限公司总经理、杭州泛悦置业有限公司总经理。

潘春雨先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

昌海军，男，1979年出生，湖南大学工业管理工程专业学士，河北工业大学工商管理专业硕士，高级经济师。曾任中国电建地产集团有限公司投资拓展部副总经理、董事会办公室副主任。

昌海军先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2019-073号

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议通知于2019年10月12日以邮件及通讯方式送达。会议于2019年10月23日上午11:00在武汉市武昌区昙华林路 202号泛悦中心B座公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席姚桂玲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2019年三季度报告全文及正文的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：公司董事会编制和审核公司2019年三季度报告的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2019年三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与报告编制人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《公司2019年三季度报告正文》和《公司2019年三季度报告全文》。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

监事会

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2019-075号

关于副总经理、证券事务代表辞职的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司副总经理牟家骅、吴疆先生以及证券事务代表余东亚先生递交的书面辞职报告。牟家骅、吴疆先生因工作调动原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后牟家骅、吴疆先生将不再担任公司任何职务。

余东亚先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务。余东亚先生辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，牟家骅、吴疆、余东亚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。牟家骅、吴疆、余东亚的离职不会影响公司正常生产经营。公司董事会对牟家骅、吴疆、余东亚先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

董事会