深圳世联行集团股份有限公司2019第三季度报告

深圳世联行集团股份有限公司

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2019-085

2019

第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈劲松、主管会计工作负责人王正宇及会计机构负责人(会计主管人员)童朝军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、主要会计数据和财务指标

（1）2019年1-9月份实现营业收入467,549.28万元，同比下降13.11%，归属于上市公司股东的净利润为6,578.72万元，同比下降82.48%，主要原因是：1）本期公司交易服务持续受政策、市场波动的影响，收入同比下降22.58%；2）公司持续优化业务结构，严控资产风险，积极响应国家政策，主动控制业务规模，本期金融业务收入同比下降31.83%。

（2）2019年1-9月份经营活动产生的现金流量净额同比增长了46.16%，主要原因是：1）本期公司加强贷款回收，稳健放贷，产生现金流量净额比上年同期增加23,982.76万元；2）公司资产管理业务经营持续改善，本期公寓管理业务经营性现金流回正。

2、资产负债表项目

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3、本报告期利润表项目

■

4、年初到报告期末利润表项目

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5、现金流量表项目

■

二、 主营业务说明

1、公司2019年1-9月实现主营业务收入460,673.51 万元，同比下降14.00%；

（1）主营业务收入按业务板块划分：

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1）本期资产运营服务收入同比增长34.05%，主要是本期公司工商资产运营和公寓管理运营规模持续增长，其中公寓管理业务同比增长46.04%；2）本期资产管理服务收入同比增长21.14%，主要是公司物业管理服务持续发展，收入同比增长19.23%；3）本期交易后服务收入同比下降20.39%，主要是公司持续优化业务结构，严控资产风险，积极响应国家政策，主动控制业务规模，本期金融业务收入同比下降31.83%；4）本期公司交易服务业务持续受政策、市场波动的影响，收入同比下降22.58%。

（2）主营业务收入按照收入的区域来源划分：

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本期，华北区域因为区域房地产交易保持平稳，同时物业管理和资产运营业务持续增长，营业收入同比增长7.11%；因持续受市场波动的影响，交易服务收入同比减少，致使华南区域、华东区域、华中及西南区域、山东区域营业收入同比分别下降14.59%、18.67%、20.41%和18.67%。

2、公司目前累计已实现但未结算的代理销售额约4,155亿元，将在未来的3至9个月为公司带来约31.4亿元的代理费收入；其中属于公司100%控股子公司的未结算代理销售额约3,545亿元，将在未来的3至9个月为公司带来约26.0亿元的代理费收入；剩余部分为归属于山东世联、厦门立丹行、青岛荣置地、世联精工等的未结算代理销售额和未结算代理费。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

■

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

深圳世联行集团股份有限公司 法定代表人：陈劲松 二〇一九年十月二十二日

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2019-082

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司 ”）第五届董事会第二次会议通知于2019年10月18日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2019年10月21日以现场加通讯方式在公司会议室举行，会议应到董事9名，实际到会董事9名，3名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《2019年第三季度报告》及其摘要

《2019年第三季度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ），《2019年第三季度报告摘要》同时刊登于2019年10月22日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于向渤海银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

同意公司向渤海银行股份有限公司深圳分行（以下简称“渤海银行深圳分行”）申请综合授信：额度为不超过人民币贰亿元整，授信期限为12个月，用于流动资金周转和置换他行正常类借款，可循环使用，担保方式为信用；上述授信的业务品种、费用、利率和利息等条件由公司与渤海银行深圳分行协商确定。

同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士或财务总监王正宇先生代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权总经理朱敏女士或财务总监王正宇先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

注：公司于2018年12月5日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过《关于向渤海银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》，同意公司向渤海银行深圳分行申请人民币壹亿元整的综合授信额度，该授信额度于2019年12月24日到期 ,本次审议的议案系该授信额度的续期和调增申请。

三、审议通过《关于向广发银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

同意公司向广发银行股份有限公司深圳分行（以下简称“广发银行深圳分行”）申请综合授信额度：金额为不超过人民币壹亿元整，授信期限为12个月，用于置换他行正常类贷款，可循环使用。担保方式为由深圳先锋居善科技有限公司提供连带责任保证担保。上述授信的融资利息、费用和利率等条件由公司与广发银行深圳分行协商确定。

注：公司于2018年6月14日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》，同意公司向广发银行深圳分行申请人民币壹亿元整的综合授信额度，该授信额度于2019年07月16日到期,本次审议的议案系该授信额度的续期申请。

四、审议通过《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告》全文刊登于2019年10月22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

董 事 会

二〇一九年十月二十二日

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2019-083

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2019年 10月18日邮件和电话方式送达各位监事，会议于2019年10月21日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席袁鸿昌先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《2019年第三季度报告》及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年第三季度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ），《2019年第三季度报告摘要》同时刊登于2019年10月22日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于向渤海银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

同意公司向渤海银行股份有限公司深圳分行（以下简称“渤海银行深圳分行”）申请综合授信：额度为不超过人民币贰亿元整，授信期限为12个月，用于流动资金周转和置换他行正常类借款，可循环使用，担保方式为信用；上述授信的业务品种、费用、利率和利息等条件由公司与渤海银行深圳分行协商确定。

注：公司于2018年12月5日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过《关于向渤海银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》，同意公司向渤海银行深圳分行申请人民币壹亿元整的综合授信额度，该授信额度于2019年12月24日到期 ,本次审议的议案系该授信额度的续期和调增申请。

三、审议通过《关于向广发银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

同意公司向广发银行股份有限公司深圳分行（以下简称“广发银行深圳分行”）申请综合授信额度：金额为不超过人民币壹亿元整，授信期限为12个月，用于置换他行正常类贷款，可循环使用。担保方式为由深圳先锋居善科技有限公司提供连带责任保证担保。上述授信的融资利息、费用和利率等条件由公司与广发银行深圳分行协商确定。

注：公司于2018年6月14日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》，同意公司向广发银行深圳分行申请人民币壹亿元整的综合授信额度，该授信额度于2019年07月16日到期,本次审议的议案系该授信额度的续期申请。

四、审议通过《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告》全文刊登于2019年10月22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

监 事 会

二〇一九年十月二十二日

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2019-084

关于全资子公司为公司向银行

申请综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向广发银行股份有限公司深圳分行（以下简称“广发银行深圳分行”）申请不超过10,000万元综合授信额度，按照广发银行深圳分行的相关要求，公司全资子公司深圳先锋居善科技有限公司（以下简称“先锋居善”）拟与其签署《最高额保证合同》，先锋居善作为保证人对公司提供连带责任保证担保，担保金额预计不超过（含）人民币10,000万元（实际担保金额将以双方最终确认为准）。

2、公司于2019年10月21日召开第五届董事会第二次会议审议通过《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

二、被担保人基本情况

1.被担保人名称：深圳世联行集团股份有限公司

2.注册地址：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼

3.法定代表人：陈劲松

4.注册资本：204,297.0972 万元

5.成立日期：1993年04月13日

6.经营范围：房地产咨询、房地产代理、房地产经纪、物业管理。

7.主要财务状况：(单位：人民币元）

■

8.主要股东：世联地产顾问（中国）有限公司（为公司控股股东）

三、《最高额保证合同》的主要内容

1.担保的方式：连带责任保证

2.担保的期限：自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。

3.担保的范围：包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。

4.合同的生效条件：自各方签字或盖章之日起生效。

四、董事会意见

公司于2019年10月21日召开第五届董事会第二次会议审议通过《关于向广发银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》，同意公司向广发银行深圳分行申请不超过10,000万元综合授信额度。先锋居善为公司提供担保系为满足公司向广发银行深圳分行申请综合授信额度的需要，先锋居善为公司全资子公司，董事会认为上述担保责任风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次先锋居善为公司提供的担保总额为人民币10,000万元，占公司2018年度经审计净资产的1.89%。加上本次担保金额10,000万元，公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币196,290万元（其中99.95%的担保为公司向并表范围内的子公司或并表范围内的子公司向公司提供的担保），占公司2018年度经审计净资产的37.04%。除上述担保事项外，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

另外，公司于2019年4月30日召开2018年度股东大会审议通过《关于2019年度预计担保额度的议案》，预计自2018年度股东大会起至2019年度股东大会止，由先锋居善为公司向银行申请综合授信提供担保额度之上限为人民币300,000万元，截至本公告日前已使用的担保额度为20,000万元，本次拟使用的担保额度为10,000 万元（实际担保责任金额将以双方最终确认为准），累计为30,000万元。

六、备查文件

1.深圳世联行集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

2.深圳世联行集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议

3. 《最高额保证合同》

特此公告。

董 事 会

二〇一九年十月二十二日