浙江爱仕达电器股份有限公司公告（系列）

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2019-041

浙江爱仕达电器股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2019年10月16日以通讯方式召开。会议通知已于2019年10月11日以电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人；公司全体监事及高管人员列席会议。会议由公司董事长陈合林先生召集并主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟变更公司名称及经营范围的议案》

为满足公司经营发展需要，公司拟对公司名称及经营范围进行变更，并提请股东大会授权公司管理层或相关授权人士办理相应的工商变更登记事宜，具体变更情况以登记机关核准为准。具体变更情况如下：

（1）公司名称变更：

变更前的公司名称：浙江爱仕达电器股份有限公司

变更后的公司名称：爱仕达股份有限公司

变更前的公司英文名称：ZHEJIANG AISHIDA ELECTRIC CO.,LTD.

变更后的公司英文名称：AISHIDA CO.,LTD.

（2）经营范围变更

变更前的经营范围：炊具及配件、餐具及配件制造，销售；日用电器、玻璃制品、金属模具、非金属模具的设计、制造；金属复合材料、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品及监控化学品）的销售；货运（普通货运）、货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止和限止的项目除外）

变更后的经营范围：炊具及配件、餐具及配件、家用电器、玻璃制品、橡胶制品、模具、工业机器人的设计、制造、销售；机械零部件、通用零部件的制造、加工、销售；厨卫用品、金属复合材料、化工产品(不含危险化学品，易制毒化学品及监控化学品)的销售；货物进出口、技术进出口；房屋租赁，互联网生产服务平台的技术服务、信息系统集成服务、物联网技术服务；家用电器维修；货运(范围详见《中华人民共和国道路运输经营许可证》)。

详细内容见公司于2019年10月17日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟变更公司名称及经营范围的公告》（2019-042）。独立董事发表了相关的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》

鉴于公司名称及经营范围拟发生变更，公司拟对公司章程相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层或相关授权人士办理相应的工商变更登记事宜，具体变更情况以登记机关核准为准。

具体内容详见公司于2019年10月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ） 披露的《浙江爱仕达电器股份有限公司章程修订对照表》，修订后的《公司章程》 于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，并以《关于拟变更公司名称及经营范围的议案》的审议通过为前提。

3、审议通过《关于土地收储事项的议案》

温岭市土地收购储备中心拟对公司位于温岭经济开发区产学研园区内的63905.41平方米国有土地使用权（土地使用权证证号：温国用（2008）第G00849号；土地使用权面积73104.1平方米，用途为工业用地；房屋所有权证证号：温房权证城区字第166851、166853、166856、166858、166860、166863、166866、166868、166869、166870、166871、166872、166874号，房屋建筑面积38611.87平方米）进行收储，收购补偿费为29,973.32万元。

详细内容见公司于2019年10月17日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于土地收储事项的公告》（2019-043）。独立董事发表了相关的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年11月1日下午14：30在浙江省温岭市经济开发区科技路2号召开2019年第二次临时股东大会审议上述议案1和议案2事宜。（议案3将在土地收储事项的评估工作完成后，另行召开股东大会审议）

详细内容见公司于2019年10月17日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（2019-044）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

董 事 会

二〇一九年十月十七日

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2019-042

关于拟变更公司名称及经营范围的公告

浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月16 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及经营范围的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，并取得工商行政管理部门核准后方可实施。具体情况如下：

一、具体变更情况

1、公司名称变更

变更前的公司名称：浙江爱仕达电器股份有限公司

变更后的公司名称：爱仕达股份有限公司

变更前的公司英文名称：ZHEJIANG AISHIDA ELECTRIC CO.,LTD.

变更后的公司英文名称：AISHIDA CO.,LTD.

2、经营范围变更

变更前的经营范围：炊具及配件、餐具及配件制造，销售；日用电器、玻璃制品、金属模具、非金属模具的设计、制造；金属复合材料、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品及监控化学品）的销售；货运(普通货运)、货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止和限止的项目除外）。

变更后的经营范围：炊具及配件、餐具及配件、家用电器、玻璃制品、橡胶制品、模具、工业机器人的设计、制造、销售；机械零部件、通用零部件的制造、加工、销售；厨卫用品、金属复合材料、化工产品(不含危险化学品，易制毒化学品及监控化学品)的销售；货物进出口、技术进出口；房屋租赁，互联网生产服务平台的技术服务、信息系统集成服务、物联网技术服务；家用电器维修；货运(范围详见《中华人民共和国道路运输经营许可证》)。

二、拟变更公司名称及经营范围的原因

公司目前经营范围包括炊具、家用电器、工业机器人及智能制造等，公司原名“浙江爱仕达电器股份有限公司”与公司现有经营范围不符合，且未来发展规划不匹配，本次变更公司名称符合公司整体发展战略需要,与公司主营业务相匹配；根据市场变化和公司业务的发展，扩大经营范围能更为准确地反映公司业务实际情况，进而增强公司的核心竞争力，符合公司未来经营发展的需要。

三、独立董事意见

公司本次变更公司名称及经营范围事项符合《公司法》、《证券法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第16号一一变更公司名称》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次变更能够真实反映公司目前的业务实际情况，与公司主营业务相匹配，符合公司未来经营发展的需要，进而增强公司的核心竞争力。公司不存在利用上述变更影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

因此，我们同意本次变更公司名称及经营范围，并同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

四、需要说明的其他事项

公司变更名称及经营范围事项尚需提交股东大会审议。若股东大会审议通过，还需通过工商行政管理部门许可并办理相应的工商变更登记手续。

特此公告。

董 事 会

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2019-043

关于土地收储事项的公告

一、交易概述

温岭市土地收购储备中心拟对浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）位于温岭经济开发区产学研园区内的63905.41平方米国有土地使用权（土地使用权证证号：温国用（2008）第G00849号；房屋所有权证证号：温房权证城区字第166851、166853、166856、166858、166860、166863、166866、166868、166869、166870、166871、166872、166874号，房屋建筑面积38611.87平方米）进行收储（以下简称“本次土地收储”），收购补偿费为29,973.32万元。

上述事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了相关的独立意见。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、交易方基本情况

本次交易对方为温岭市土地收购储备中心。

交易对方与公司及公司前十大股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无任何关联关系。

本次土地收储事项不构成关联交易。

三、交易标的基本情况

（一）基本情况

温岭市土地收购储备中心拟收储的标的资产为公司位于温岭经济开发区产学研园区内的63905.41平方米国有土地使用权（土地使用权证证号：温国用（2008）第G00849号；房屋所有权证证号：温房权证城区字第166851、166853、166856、166858、166860、166863、166866、166868、166869、166870、166871、166872、166874号，房屋建筑面积38611.87平方米。本次收储范围四至界限以收储红线图为准）。上述标的物（地上物包括建筑物、构筑物）的收购补偿费为29,973.32万元。

（二）标的资产权属

上述标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

（三）标的资产帐面价值情况

1、土地情况

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注：本次温岭市土地收购储备中心拟收储温国用（2008）第G00849号部分土地，使用面积为63905.41平方米

2、地上建筑物情况

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（四）本次交易涉及的评估工作尚未完成，待相关评估工作完成后，公司将召开股东大会审议本次土地收储事项。

四、交易协议的主要内容

（一） 公司自愿将位于温岭经济开发区产学研园区内的63905.41平方米国有土地使用权（土地使用权证证号：温国用（2008）第G00849号；房屋所有权证证号：温房权证城区字第166851、166853、166856、166858、166860、166863、166866、166868、166869、166870、166871、166872、166874号，房屋建筑面积38611.87平方米。本次收储范围四至界限以收储红线图为准），由温岭市土地收购储备中心予以收购。

（二）上述标的物（地上物包括建筑物、构筑物）的收购补偿费为29,973.32万元，合计为人民币贰亿玖仟玖佰柒拾叁万叁仟贰佰元整。

（三）根据市自然资源和规划局、市财政局等部门的相关会纪要，该宗地土地收购补偿费支付方式：①收储合同签订后支付收储总价的10%；②企业土地使用权证、房屋所有权证注销后3个月内支付收储总价的30%；③企业厂房全部腾空并经相关部门验收合格后支付收储总价的10%；④企业厂房全部腾空并经相关部门验收合格后 6个月内支付收储总价的50%。

（四）公司须保证本合同项下宗地不再设有抵押、租赁、地役等他项权利，且不因诉讼、仲裁被查封，不存在司法保全（执行）措施、行政强制措施等。如违约，给温岭市土地收购储备中心造成的经济损失，公司承担全部责任。

（五）因不可抗力或不能预见的原因导致无法履行本合同的，任何一方应用书面方式通知对方解除合同，并分别返还已支付的收购储备资金、土地和相关资料，互不承担责任。

五、独立董事意见

本次交易价格公允，符合等价有偿、公允市价的原则；交易过程公平，公正，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。本事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司本次土地收储事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、交易对公司的影响

（一）公司已于2012年10月26日，出资人民币17,260.00万元在温岭市东部产业集聚区购买土地429,263平方米用于公司搬迁新厂区的建设。新厂区现已基本投入生产，故本次土地收储不会影响公司正常的生产经营。

（二）温岭市土地收购储备中心系隶属于温岭市国土资源局的事业单位，信用状况及支付能力良好，履约能力有一定的保障。

（三）根据《企业会计准则第 4 号一一固定资产》，企业出售、转让、报废固定资产或发生固定资产毁损，应当将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。本次土地收储产生的相关损益由于付款时间及收储时间的原因，暂不计入2019年度损益，故对2019年度的利润不会产生影响。公司将根据实际场地腾空进度及付款进度发布进展公告，敬请广大投资者予以关注。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议

2、独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见

3、《温岭市国有土地使用权收购合同》

特此公告。

董 事 会

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2019-044

浙江爱仕达电器股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开合法、合规性：公司第四届董事会第二十一次会议于2019年10月16日召开，会议审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2019年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年11月1日（星期五）下午14：30

（2）网络投票时间：2019年10月31日－2019年11月1日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月1日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月31日15:00至2019年11月1日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加股东大会方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、股权登记日：2019年10月24日

8、出席对象：

（1）截止2019年10月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

9、会议地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2号

二、会议审议事项

1、《关于拟变更公司名称及经营范围的议案》

2、《关于修改公司章程部分条款的议案》

上述提案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，相关内容详见公司于2019年10月17日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的相关公告。

提案1 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

提案2为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权2/3以上通过。

鉴于董事会审议通过《关于拟变更公司名称及经营范围的议案》，因此公司对《公司章程》相应修改。提案1的表决通过是提案2表决结果生效的前提。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

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四、会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2019年10月25日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会办公室，邮编：317500（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2019年10月25日，上午9：00一11：00，下午1：00一5：00

3、登记地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2号。

4、会议联系方式

联系电话：0576-86199005

传真：0576-86199000

邮箱：002403@asd.com.cn

联系人：刘学亮、颜康

5、会议预计半天、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

六、备查文件

公司第四届董事会第二十一次会议决议

特此通知。

董 事 会

附件：

（一）股东参会登记表

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（二）授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席浙江爱仕达电器股份有限公司2019年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示（如下表）对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决：

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委托股东名称： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人持股性质：

委托人股票账号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 2019年 月 日

（三）参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362403”，投票简称为“爱达投票”。

2.填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年11月1日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月31日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年11月1日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。