“证大系”戴志康被捕，公安机关已追缴现金2亿元

近期“上海滩”金融圈颇受关注的“证大系”非法集资案有了最新的进展。

9月28日，上海浦东新区通报称，在前期通报的41名涉案犯罪嫌疑人中，除取保候审人员外，检察机关已于9月27日对戴某康等20余名犯罪嫌疑人依法批准逮捕 。戴某康即为前资本市场和房地产大佬戴志康，因其多年驰骋市场的知名度，这一事件在接连不断的P2P爆雷潮中也广受关注。

按照警方9月初的通报，戴志康等人于8月29日向警方投案自首，并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为，且已无法兑付。据此，上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对证大公司立案侦查，并对戴志康等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，查封相关涉案资产。

据记者此前了解，“证大公司”旗下资金端主要有两大渠道：线上P2P平台“捞财宝”和线下第三方财富平台“证大财富”。按照官网数据，截至2019年7月，捞财宝线上的借贷余额为49.96亿元。而有证大公司的理财经理此前对记者表示，证大公司线上和线下渠道全部投资人的投资余额约有98亿元。

按照警方的最新通报，目前，公安机关已初步追缴现金约2亿元，并已查封、冻结了相关银行账户、房产及股权等财产。追赃挽损工作仍在全力进行中，最终清退将由法院依法进行。

按照多位“证大”投资者的说法，在警方立案侦查后，戴志康的侄子戴卫新被取保候审，并被要求负责对“证大系”借款人的催收工作。一位在9月初参观过“证大系”催收团队工作的投资者对记者表示，“证大系”前台业务的工作人员在事发后基本都已遣散，只留了催收部门还在工作，几位投资者参观了解情况时能看到现场有约几十人在做电话催收的工作。

9月中旬，记者曾前往“证大系”催收部门位于上海陆家嘴软件园的办公室，前台的工作人员证实目前证大公司的催收工作确实仍在进行，但表示不方便接受记者采访。记者在现场看到，办公室内不时有年轻的工作人员在进出，内部也确实传出有多人在打电话的声音。

上海警方在9月28日的最新通报中表示，警方已获取“证大公司旗下“捞财宝”及“证大财富”平台数据，同时聘请司法审计公司对每位投资人出借资金进行确认，并追查资金去向。同时警方也再次提醒，上海证大投资咨询有限公司及“捞财宝”平台对外出借的资金均属涉案资金，所涉借款人应依法履行还款义务。