绿色动力环保集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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  证券代码:601330 证券简称:绿色动力 公告编号:临2019-033

  绿色动力环保集团股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称:贵州金沙绿色能源有限公司、恩施绿色动力再生能源有限公司、肇庆市博能再生资源发电有限公司

  ●本次担保金额:共计不超过人民币13.8亿元,公司已实际为肇庆市博能再生资源发电有限公司提供担保人民币3.16亿元

  ●本次担保是否有反担保:否

  ●对外担保逾期的累计数量:无逾期担保

  一、担保情况概述

  绿色动力环保集团股份有限公司(以下简称“公司”或“绿色动力”)于2019年10月10日召开了第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于下属项目公司申请固定资产贷款的议案》及《关于广东博海昕能环保有限公司为其子公司提供担保的议案》。

  为满足金沙、恩施生活垃圾焚烧发电项目的建设资金需求,公司拟分别为全资子公司贵州金沙绿色能源有限公司(以下称“金沙公司”)、恩施绿色动力再生能源有限公司(以下称“恩施公司”)申请不超过人民币3.5亿元、5亿元的固定资产贷款提供连带责任担保。

  公司全资子公司广东博海昕能环保有限公司(以下简称“博海昕能”)拟为其子公司肇庆市博能再生资源发电有限公司(以下简称“肇庆公司”) 申请不超过人民币5.3亿元的固定资产贷款提供连带责任担保,该笔贷款将用于归还肇庆公司原有借款及满足四会环保能源热力发电项目后续建设支出。

  以上公司及子公司提供连带责任担保事项还需公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  (一)贵州金沙绿色能源有限公司

  成立日期:2017年8月24日

  注册地点:贵州省毕节市金沙县鼓场街道新城区二号路

  法定代表人:刘林

  注册资本:10,000万元人民币

  股东:绿色动力100%

  主营业务:垃圾清运、处理及发电

  主要财务指标:

  单位:万元

  ■

  注:公司于2019年3月完成对金沙公司的收购。

  (二)恩施绿色动力再生能源有限公司

  成立日期:2019年8月27日

  注册地点:湖北省恩施市大桥路71号

  法定代表人:张卫

  注册资本:20,000万元人民币

  股东:绿色动力100%

  主营业务:垃圾处理及发电

  主要财务指标:不适用

  (三)肇庆市博能再生资源发电有限公司

  成立日期:2011年11月9日

  注册地点:广东省四会市东城街道水仙路十六座35号(四楼)

  法定代表人:奚强

  注册资本:18,000万元人民币

  股东:博海昕能100%

  主营业务:垃圾处理及发电

  主要财务指标:

  单位:万元

  ■

  三、担保的主要内容

  公司拟分别为金沙公司、恩施公司申请不超过人民币3.5亿元、5亿元的固定资产贷款提供连带责任担保,具体情况如下:(1)金沙公司向金融机构申请固定资产贷款,贷款总金额不超过人民币3.5亿元;贷款期限不超过15年,宽限期不超过3年;金沙公司提供垃圾处理收费权及电费收费权质押,并由公司提供连带责任担保。(2)恩施公司向金融机构申请固定资产贷款,贷款总金额不超过人民币5亿元;贷款期限不超过15年,宽限期不超过3年;恩施公司提供垃圾处理收费权及电费收费权质押,并由公司提供连带责任担保。

  博海昕能拟为肇庆公司申请不超过5.3亿元的固定资产贷款提供连带责任担保,贷款期限不超过15年,肇庆公司提供垃圾处理收费权及电费收费权质押,并由博海昕能提供连带责任担保。

  四、董事会意见

  董事会认为以上担保对象均为公司子公司,担保目的是满足子公司项目建设资金需求,有利于降低公司财务成本,被担保对象经营情况良好,上述担保符合公司整体利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保数量

  截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为42.80亿元,约占公司2018年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的150.06%,其中为控股子公司提供的担保金额为41.76亿元,为合营企业提供的担保金额为1.04亿元,无逾期担保。

  特此公告。

  绿色动力环保集团股份有限公司董事会

  2019年10月11日

  证券代码:601330 证券简称:绿色动力 公告编号:临2019-032

  第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  绿色动力环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2019年10月10日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2019年9月29日以电子邮件送达各位董事。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,本次会议由公司董事长直军先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案:

  一、 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

  同意聘任郝敬立先生、奚强先生为公司副总经理,聘任张卫先生为公司总工程师,任期均与本届董事会一致。相关人员简历附后。

  公司独立董事发表了一致同意的独立意见,详见《绿色动力环保集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议的独立意见》。

  表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

  二、审议通过了《关于向丰城公司收取担保费暨关联交易的议案》

  公司2017年年度股东大会已批准为丰城绿色动力环保有限公司向银行申请人民币3.1亿元固定资产贷款提供连带责任担保。同意公司向丰城绿色动力环保有限公司就前述担保收取担保费用,费率为1%。公司董事胡声泳先生兼任丰城绿色动力环保有限公司董事,回避表决。

  表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。

  公司独立董事就关联交易事项发表了一致同意的独立意见,详见《绿色动力环保集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议的独立意见》。

  三、审议通过了《关于下属项目公司申请固定资产贷款的议案》

  同意公司全资子公司贵州金沙绿色能源有限公司、恩施绿色动力再生能源有限公司向金融机构分别申请不超过人民币3.5亿元、5亿元的固定资产贷款,期限不超过十五年,宽限期不超过三年,由上述子公司提供自身垃圾处理收费权及电费收费权作质押,并由公司提供连带责任担保。详见《绿色动力环保集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

  公司独立董事就担保事项发表了一致同意的独立意见。详见《绿色动力环保集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议的独立意见》。

  公司为贵州金沙绿色能源有限公司、恩施绿色动力再生能源有限公司提供连带责任担保的事项还需公司股东大会审议。

  四、审议通过了《关于广东博海昕能环保有限公司为其子公司提供担保的议案》

  同意公司全资子公司广东博海昕能环保有限公司为其全资子公司肇庆市博能再生资源发电有限公司申请不超过人民币5.3亿元的固定资产贷款提供连带责任担保。详见《绿色动力环保集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

  公司独立董事就担保事项发表了一致同意的独立意见。详见《绿色动力环保集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议的独立意见》。

  广东博海昕能环保有限公司为肇庆市博能再生资源发电有限公司提供连带责任担保的事项还需公司股东大会审议。

  特此公告。

  附:《新聘任高级管理人员简历》

  绿色动力环保集团股份有限公司董事会

  2019年10月11日

  新聘任高级管理人员简历

  1、郝敬立先生简历;1968年2月出生,大专学历,高级工程师。1990年7月至2007年3月,历任黑龙江省火电一公司技术员、热控专责工程师、项目生产经理、项目副经理;2007年3月至2014年3月,历任绿色动力环保集团股份有限公司常州项目公司副总经理、工程管理部副总经理(主持工作)、武汉项目公司总经理;2014年3月至2019年1月,任绿色动力环保集团股份有限公司总经理助理,分别兼武汉项目公司总经理、通州项目公司总经理、密云项目公司总经理;2019年1月至2019年10月,任绿色动力环保集团股份有限公司总经理助理。

  2、奚强先生简历:1978年9月出生,大专学历,高级工程师。1997年9月至2009年7月,历任协鑫集团太仓新海康协鑫热电有限公司发电部值长、嘉兴协鑫热电有限公司运行部经理、太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司厂长、东莞中科环保电力有限公司副总经理;2009年7月至2011年10月,任创冠环保(中国)有限公司中国区总部运营与技术管理总监;2011年10月至2014年3月,历任广东博海昕能环保有限公司佳木斯项目公司总经理、工程与技术部总监;2014年3月至2015年4月,任永清环保股份有限公司垃圾发电事业部总经理;2015年4月至2019年1月,任绿色动力环保集团有限公司武汉项目公司总经理,其中2016年10月至2018年8月兼任红安项目公司总经理;2019年1月至2019年8月,任绿色动力环保集团有限公司运营管理中心总经理兼武汉项目公司总经理;2019年8月至今,任绿色动力环保集团有限公司运营管理中心总经理。

  3、张卫先生简历:1967年4月出生,本科学历,高级工程师。1989年7月至2004年2月,历任广东中山市电力开发公司生产技术科助理工程师、工程师、主任工程师;2004年2月至2007年5月,任广东中山中发电力有限公司生产技术管理部副部长;2007年5月至2014年5月,历任广州环保投资集团有限公司技术研发中心技术部经理、增城项目公司总经理、南沙项目公司总工程师;2014年5月至2016年9月,任永清环保股份有限公司垃圾发电事业部副总经理兼总工程师;2016年9月至今,任绿色动力环保集团股份有限公司技术研发部总经理。

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