云南城投置业股份有限公司第八届董事会第五十五次会议决议公告

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  证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2019-099号

  云南城投置业股份有限公司

  第八届董事会第五十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会第五十五次会议通知及材料于2019年10月8日以传真和邮件的形式发出,会议于2019年10月9日以通讯表决的方式举行。公司董事长杨涛先生主持会议,应参加会议的董事7名,实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司对外提供反担保的议案》。

  具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2019-100号《云南城投置业股份有限公司关于公司对外提供反担保的公告》。

  2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。

  公司定于2019年10月25日召开公司2019年第四次临时股东大会。

  具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2019-102号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知》。

  三、公司董事会战略及风险管理委员会、审计委员会亦对《关于公司对外提供反担保的议案》进行了审议。

  四、会议决定将《关于公司对外提供反担保的议案》提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

  特此公告。

  云南城投置业股份有限公司董事会

  2019年10月10日

  证券代码:600239 证券简称:云南城投 编号:临2019-100号

  云南城投置业股份有限公司关于公司

  对外提供反担保的公告

  重要内容提示:

  1. 被担保人名称:华侨城(云南)投资有限公司(下称“华侨城投资”)。

  2. 本次反担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次反担保金额1.5亿元;截止目前,公司已实际向华侨城投资提供的担保余额为0。

  3. 本次担保是否有反担保:否。

  4. 截止目前,公司不存在逾期担保情形。

  一、担保情况概述

  1、本次担保的基本情况

  公司持有云南华侨城实业有限公司(下称“华侨城实业”)30%的股权。近日,华侨城实业拟向招银金融租赁有限公司申请5亿元融资,融资期限36个月,深圳华侨城股份有限公司提供70%连带责任保证担保,华侨城投资提供30%连带责任保证担保。根据华侨城投资要求,公司需将持有的华侨城实业的部分股权质押给华侨城投资,作为其为华侨城实业本次融资提供30%连带责任保证担保的反担保措施,股权质押的具体比例,按照华侨城实业100%的股权评估值及质押率(75%)进行折算。按股权评估值167,349.42万元及75%的质押率折算,本次公司拟用于质押反担保的华侨城实业股权比例为12%。

  2、本次担保事项履行的内部决策程序

  公司第八届董事会第五十五次会议于2019年10月9日以通讯表决形式召开,应参会董事7名,实际参会董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了《关于公司对外提供反担保的议案》,根据华侨城投资要求,拟同意公司将持有的华侨城实业12%的股权质押给华侨城投资,作为其为华侨城实业本次融资提供30%连带责任保证担保的反担保措施。(具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2019-099号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第五十五次会议决议公告》。)

  3、本次对外提供反担保事项尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  名称:华侨城(云南)投资有限公司

  注册资本:壹佰亿元整

  住所:云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心

  法定代表人:姚军

  经营范围:项目投资及对所投资的项目进行管理;电子商务;中草药、茶的种植及技术开发;国内贸易、物资供销;货物及技术进出口业务;组织文化艺术交流活动;园林绿化工程;以下经营范围限分支机构经营:文化演出开发及经营;货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  最近一年又一期主要财务数据如下:

  单位:万元

  ■

  三、董事会意见

  为支持公司参股公司华侨城实业业务发展,公司董事会拟同意公司将持有的华侨城实业12%的股权质押给华侨城投资,作为其为华侨城实业本次融资提供30%连带责任保证担保的反担保措施。本次反担保风险可控,不会损害到公司及股东的利益。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前,公司及控股子公司对外担保总额约为 188.36亿元(包含公司为全资、控股子公司提供的担保,未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保和本次担保),占公司最近一期经审计净资产的333.32%;公司对控股子公司提供担保总额约为145.09亿元,占公司最近一期经审计净资产的256.75%。公司不存在逾期担保情形。

  证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2019-101号

  云南城投置业股份有限公司

  第八届监事会第五十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第八届监事会第五十二次会议通知及材料于2019年10月8日以传真和邮件的形式发出,会议于2019年10月9日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席莫晓丹女士主持会议,应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、《关于公司对外提供反担保的议案》

  会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司对外提供反担保的议案》。

  云南城投置业股份有限公司监事会

  证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2019-102号

  云南城投置业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年10月25日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第四次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年10月25日14点00分

  召开地点:公司2102会议室(融城金阶广场A座)

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年10月25日

  至2019年10月25日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的临2019-100号《云南城投置业股份有限公司关于公司对外提供反担保的公告》。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、会议登记方法

  1、法人股东需持股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续,如委托代理人参会,需持被代理人的股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件(加盖公章)、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续;自然人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续,如委托代理人参会,需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记,登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。

  2、登记时间:2019年10月21日 9:30—11:30 14:30—16:00

  3、登记地点:昆明市民航路869号 融城金阶广场A座27楼

  云南城投置业股份有限公司董事会办公室

  六、其他事项

  1、联系方式

  联 系 人: 卢育红 李孟珏

  邮政编码: 650200

  联系电话: 0871-67199767

  传 真: 0871-67199767

  2、会议时间预计半天,与会人员食宿及交通费自理。

  附件1:授权委托书

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  云南城投置业股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月25日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期:年 月 日

  备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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