春晓资本关联P2P“抓钱猫”非吸案有新进展,警方追缴赃款2.9亿

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  2018年7月18日,抓钱猫隶属公司“杭州飞牛科技有限公司”因涉嫌非法吸收公众存款被警方立案侦查。历时一年多,杭州市公安局西湖区分局于10月8日发布通报称,警方已依法追缴赃款人民币2.9亿余元,冻结涉案账户内资金数亿元,并查封房产、股票账户等相关资产。

  在2018年P2P暴雷潮下,除抓钱猫外,聚财猫、君融贷、石头理财、牛板金四家与春晓资本有关联的P2P平台相继暴雷。今年5月份,中国证券投资基金业协会的一纸公告,为这家曾经的明星风投机构画上了句号。

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  CEO被公诉,警方追缴赃款2.9亿余元

  公开资料显示,抓钱猫成立于2014年,隶属于杭州飞牛科技有限公司,专注于提供网络借贷信息中介服务,2017年上线资金存管系统,资金存管银行为江西银行。企查查显示,抓钱猫注册资本7843万元,法定代表人吕彦彦,董事长兼CEO为张显成。其先后于2016年、2017年获得融资,投资方包括稼沃资本、鼎晟资本。

  值得一提的是,抓钱猫是春晓资本关联的5家P2P平台之一,而这5家均已暴雷。

  企查查信息显示,持有抓钱猫股权的上海稼沃云朵投资中心(有限合伙)曾与春晓资本共同参股三家公司,上海稼沃云朵股东韩翔曾在春晓资本旗下公司参股的公司中任董事。

  在2018年暴雷潮下,号称“国资”背景的抓钱猫未能幸免。2018年7月初,有投资人反映平台存在不回款、客服联系不上的问题。2018年7月18日,杭州市公安局西湖区分局对杭州飞牛科技有限公司(平台名:抓钱猫)涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查。7月20日,抓钱猫APP发布公告称,APP出现资金兑付、平台运营异常问题。公安已对公司立案侦查,公司经营地暂被查封调查。

  2018年11月,警方发布通报,已对涉案人员张某某等三名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,并调取平台全部投资人及借款人数据;查询相关涉案账户六十余个,并调取相关公司工商注册资料;已冻结部分涉案账户资金,查封多处涉案房产。

  2018年12月,警方追回2亿元资金,并聘请了专业的第三方审计机构对抓钱猫涉嫌非法吸收公众存款一案的资金流向进行了审计。

  今年8月份,杭州市西湖区人民检察院以非法吸收公众存款罪对杭州飞牛科技有限公司(经营“抓钱猫”平台)董事长兼CEO张某某、运营总监徐某某依法提起公诉。

  经查,2017年7月至2018年8月期间,张某某、徐某某伙同融数集团王某、吴某(另案处理)等人,通过公司运营的抓钱猫APP宣传其理财产品“0逾期、0坏账”,承诺保本付息,向社会不特定对象非法吸收资金。经审计,至案发时共造成1.6万余人受损,未还款人民币14亿余元,其中部分被张某某用于“门口贷”借款平台放贷牟利,该平台至案发时尚欠“抓钱猫”平台6亿余元人民币。

  

  截至10月8日,杭州市公安局西湖区分局依法追缴赃款人民币2.9亿余元,冻结涉案账户内资金数亿元,并查封房产、股票账户等相关资产。此外,警方公告“门口贷”借款平台借款人,依法必须履行还款义务,配合北京通汇博众网络科技有限公司、高德汇通融资租赁(大连)有限公司工作人员做好还款工作,对恶意逾期、拒不还款的借款人,将承担相应的法律责任。

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  春晓资本大败局

  公开资料显示,春晓资本成立于2015年2月,是一家创业型VC基金,管理着五期人民币子基金,累积基金管理规模近20亿,投资超过50家优秀的中早期企业。曾一度投出了零壹空间、象辑科技、笨土豆等多个明星项目,被称为“独角兽搬运工”。其核心关注的投资领域包括TO B产业升级、消费升级、工业科技,项目投资阶段涵盖天使到B轮。

  据公开融资信息,春晓资本成立伊始便涉足P2P领域,共参投了3家P2P平台:聚财猫、君融贷及石头理财,还关联了抓钱猫、牛板金两家平台。但截至2018年底,这5家P2P平台均被立案。

  2018年7月5日,杭州市公安局江干区分局对浙江佐助金融信息服务有限公司(即牛板金)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查;7月18日,上海市公安局奉贤分局对上海裕乾金融信息服务有限公司(即“聚财猫”)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。

  2018年8月,创始合伙人韩越因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留的消息更让春晓资本雪上加霜。

  2018年10月24日,杭州市公安局余杭区分局发布石头理财涉非法吸存案的情况通报,主要负责人张文斌等14名涉案嫌疑人采取刑事强制措施,冻结资金1.44亿元;10月25日,大连市公安局发布“君融贷”平台案情通报,“君融贷”主要犯罪嫌疑人吴某因涉非法吸存已被批捕,目前警方已冻结、查封涉案资金、资产约5.1亿元。

  与此同时,春晓资本还卷入了自融风波。有媒体报道,牛板金、君融贷、聚财猫、石头理财、抓钱猫五个爆雷平台之间存在着复杂交叉关系,且从借款企业、担保方、资金流水等方面深入调查发现,君融贷、牛板金均涉嫌关联融资甚至自融。

  2018年底,广东省深圳市中级人民法院公布了一则民事裁定书,因联储证券申请诉前财产保全,春晓资本相关公司(包括北京春晓金控科技发展有限公司、石河子春晓股权投资管理有限公司、北京春晓致信管理咨询有限公司等)以及春晓资本创始人韩越名下的163047711.88元资产被冻结。

  今年5月,中国证券投资基金业协会公布了关于注销20家异常经营私募基金管理人登记的公告,包括春晓资本等在内的20家机构的私募基金管理人登记被注销。公告显示,现有20家私募基金管理人满足注销条件。其中,北京春晓汇商股权投资管理有限公司(即春晓资本)等3家机构不能持续符合私募基金管理人登记要求。这意味着,曾经的明星投资机构彻底陨落。

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