“证大系”案戴志康等20余人被捕 初步追缴现金2亿

被正式立案的第27天后，“证大系”案出现新进展。9月28日，上海浦东新区警方发布通报称，戴志康等20余人被捕，目前已初步追缴现金约2亿元。

据上海警方最新通报显示，8月29日，上海浦东警方对上海证大文化创意发展有限公司（即其官网中“证大集团”，下称“证大公司”）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。前期通报的41名涉案犯罪嫌疑人中，除取保候审人员外，检察机关已于9月27日对戴某康等20余名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。

目前，公安机关已初步追缴现金约2亿元，并已查封、冻结了相关银行账户、房产及股权等财产。追赃挽损工作仍在全力进行中，最终清退将由法院依法进行。

警方已获取“证大公司”旗下“捞财宝”及“证大财富”平台数据，同时聘请司法审计公司对每位投资人出借资金进行确认，并追查资金去向。

此前，上海市公安局浦东分局9月1日在官方微博“警民直通车-浦东”发布了《关于“证大公司”案件侦办的情况通报》。

通报显示，上海证大文化创意发展有限公司（以下简称“证大公司”）旗下“捞财宝”平台及“证大财富”公司涉嫌非法集资。

8月29日，“证大公司”法定代表人戴某康、总经理戴某新等人向警方投案自首，并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为，且已无法兑付。

据此，上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对“证大公司”立案侦查，对戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，查封相关涉案资产。

在此之间亦有插曲，9月5日，有媒体称，获取的一份《关于“证大案件”维稳处理的请求》显示，戴志康为上海新沪商联合会创始轮值主席，商会致信上海市工商联主席王志雄，请求政府对戴志康采取保释措施，一旦其出来主持证大集团工作，商会全体会员企业愿意发起5-10亿元援助基金，支持证大集团度过难关。

上海新沪商联合会主席团成员除了戴志康，还有郑永刚、梁信军、徐子望等大佬。会员企业超过1000家，包括复星集团、杉杉集团、证大集团、亚商集团、绿地集团、红杉资本等。

商会还在信函中为证大集团旗下项目“正名”，称戴志康创立证大金服从事P2P业务以来始终坚持做真正、专一的普惠金融，平台资产真实，不存在自融、造假，与市场上大多数违法公司有着本质区别。

据了解，证大集团投资范围较广，在地产领域曾开发证大五道口、证大大拇指广场、证大喜马拉雅中心、证大九间堂等；金融领域主要有证大金服、西部信托等；文化方面投资上海喜马拉雅美术馆、证大文化、大观舞台；另外在互联网领域比较知名的投资有喜马拉雅FM等等。

从2015年开始，戴志康就声称退出房地产行业，重回金融行业，涉猎的领域包括私募、互联 网金 融等，证大财富门店也遍布多地。除了在贷余额超过40亿元的网贷平台，戴志康通过线下门店、私募募集的资金总额仍是未知数。