深南金科股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2019-071

深南金科股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场召开时间：2019年9月18日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：2019年9月17日一2019年9月18日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月18日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月17日下午15:00至2019年9月18日下午15:00期间的任意时间。

3、会议地点：江苏省南通市港闸区江海佳苑19幢18楼公司会议室

4、股权登记日：2019年9月11日

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式

6、会议主持：公司董事长周世平先生主持。

7、会议召开合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共6人，代表股份73,687,014股，占上市公司总股份的27.2915％，其中：

1、通过现场投票的股东2人，代表股份73,663,214股，占上市公司总股份的27.2827％。

2、通过网络投票的股东4人，代表股份23,800股，占上市公司总股份的0.0088％。

3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共4人，代表股份23,800股，占上市公司总股份的0.0088％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的股东4人，代表股份23,800股，占上市公司总股份的0.0088％。

（三）出席和列席本次会议的其他人员有：公司部分董事、监事、高级管理人员、北京国枫律师事务所见证律师。

二、 议案审议表决情况

经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决了如下议案：

（一）审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》（累积投票制）

表决情况如下：

1、补选周玉华先生为公司第四届董事会独立董事

总表决情况：同意73,663,218股，占出席会议所有股东（股东代理人）有效表决权股份总数的99.9677%。

中小股东总表决情况：同意4股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0168%。

周玉华先生当选为公司第四届董事会独立董事。

2、补选曾繁军先生为公司第四届董事会独立董事

总表决情况：同意73,663,217股。占出席会议所有股东（股东代理人）有效表决权股份总数的99.9677%。

中小股东总表决情况：同意3股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0126% 。

曾繁军先生当选为公司第四届董事会独立董事。

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、律师见证情况

北京国枫律师事务所潘继东律师和刘佳律师全程见证了本次股东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《深南金科股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；

（二）《北京国枫律师事务所关于深南金科股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

董事会

二○一九年九月十九日

证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2019-072

关于第一大股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示 ：

1、本次权益变动不触及要约收购；

2、本次权益变动未导致公司第一大股东发生变化。

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月18日收到第一大股东周世平先生及红岭控股有限公司（以下统称“信息披露义务人”） 出具的《简式权益变动报告书》，现将相关情况公告如下：

一、 减持情况

1、 股东减持股份情况

■

2、股东本次减持前后持股情况

■

二、 其他相关说明

1、股东承诺履行情况

2016年1月12日，周世平先生承诺未来36个月内不减持其所持有的公司3600万股股份，上述承诺已履行完毕。

2018年1月15日，周世平先生在《福建三元达通讯股份有限公司收购报告书》承诺未来12个月内不转让其所持有的公司股份，上述承诺已履行完毕。

2019年5月15日，周世平先生在实施重大资产重组（发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项）中承诺：本次交易中，自本次重组预案披露之日起至实施完毕期间，如拟减持深南股份的股份，将严格按照法律法规及深圳证券交易所之相关规定执行，并及时履行信息披露义务。本次减持，周世平先生及其一致行动人未违反上述承诺。

2、周世平先生本次减持股份来源其通过证券交易所集中竞价交易买入的股份，本次减持情况符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规的规定。

3、本次减持行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件，周世平先生仍是公司第一大股东、实际控制人，本次减持股份不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权变更。

4、关于本次权益变动的《简式权益变动报告书》同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、《简式权益变动报告书》及信息披露义务人周世平先生身份证复印件。

特此公告。

董事会

二○一九年九月十九日