海澜之家股份有限公司关于可转换公司债券回售相关安排的提示性公告

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2019一055

债券代码：110045 债券简称：海澜转债

海澜之家股份有限公司

关于可转换公司债券回售

相关安排的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月15日召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更“爱居兔研发办公大楼建设项目”及“物流园区建设项目”的子项目“爱居兔仓库建设项目”，并将原计划投入实施上述项目的募集资金共计143,350.62万元（含银行存款利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时上述项目账户实际余额为准）永久补充流动资金。具体内容详见公司于2019年9月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海澜之家股份有限公司关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。

现就公司可转换公司债券回售相关安排提示如下：

根据《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），若本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。

公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的事项尚需提交债券持有人会议及公司2019年第二次临时股东大会审议，若债券持有人会议及2019年第二次临时股东大会均审议通过该事项，公司将披露可转换公司债券回售的提示性公告，届时公司将按照公告内容办理可转换公司债券回售的相关事宜。

特此公告。

海澜之家股份有限公司董事会

二〇一九年九月十九日