永兴特种材料科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2019-062号

永兴特种材料科技股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

（一）会议召开日期和时间：

现场会议时间为：2019年9月12日下午2:00

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月12日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月11日下午3:00至2019年9月12日下午3:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：湖州市霅水桥路618号永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室。

（三）会议召集人：永兴特种材料科技股份有限公司董事会。

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

（五）会议主持人：高兴江先生。

（六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、会议出席情况

（一）出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人15人，代表有表决权的股份数额224,226,105股，占公司总股份数的62.2850%。

（二）现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计14人，代表有表决权的股份数额224,222,105股，占公司总股份数的62.2839%。

（三）网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东1人，代表有表决权的股份数额4,000股,占公司总股份数的0.0011％。

（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计4人，代表有表决权的股份数额285,997股，占公司总股份数的0.0794%。

（五）公司监事、高级管理人员列席了会议，上海市通力律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下：

（一）关于选举第五届董事会非独立董事的议案

1、选举高兴江先生为公司第五届董事会非独立董事

同意224,222,106股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9982%；

其中：中小股东表决情况如下：

同意281,998股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的98.6017%；

2、选举邱建荣先生为公司第五届董事会非独立董事

3、选举杨辉先生为公司第五届董事会非独立董事

4、选举周桂荣先生为公司第五届董事会非独立董事

5、选举顾建强先生为公司第五届董事会非独立董事

6、选举李郑周先生为公司第五届董事会非独立董事

（二）关于选举第五届董事独立董事的议案

1、选举徐金梧先生为公司第五届董事会独立董事

2、选举赵敏女士为公司第五届董事会独立董事

3、选举张莉女士为公司第五届董事会独立董事

（三）关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案

1、选举沈惠玉女士为公司第五届监事会非职工代表监事

2、选举徐法根先生为公司第五届监事会非职工代表监事

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海市通力律师事务所陈鹏律师、徐青律师见证，并出具了《关于永兴特种材料科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）永兴特种材料科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议。

（二）上海市通力律师事务所关于永兴特种材料科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2019年9月16日

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2019-063号

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2019年9月2日以书面送达及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员候选人发出了召开公司第五届董事会第一次会议的通知。会议于2019年9月12日在公司二楼会议室召开，会议应参加表决董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、关于选举公司董事长的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

公司董事会同意选举高兴江先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

董事长简历详见公司于2019年8月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、关于选举董事会专门委员会的议案

弃权：0票

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。同意选举公司第五届董事会专门委员会委员如下：

1、选举高兴江先生、李郑周先生、徐金梧先生、赵敏女士、张莉女士为战略委员会委员，主任委员为高兴江先生；

2、选举高兴江先生、周桂荣先生、徐金梧先生、赵敏女士、张莉女士为薪酬与考核委员会委员，主任委员为徐金梧先生；

3、选举邱建荣先生、杨辉先生、徐金梧先生、赵敏女士、张莉女士为审计委员会委员，主任委员为赵敏女士；

4、选举高兴江先生、顾建强先生、徐金梧先生、赵敏女士、张莉女士为提名委员会委员，主任委员为张莉女士。

上述各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

各专门委员会委员简历详见公司于2019年8月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、关于聘任公司总经理的议案

弃权：0票

公司董事会同意聘任高兴江先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

总经理简历详见公司于2019年8月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

四、关于聘任公司副总经理的议案

弃权：0票

公司董事会同意聘任邱建荣先生、高亦斌先生、邹伟民先生、徐凤女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

邹伟民先生2018年4月至2019年9月期间任本公司监事，因工作需要，董事会在邹伟民先生监事离任三年内再次聘任其为公司高级管理人员，邹伟民先生自监事离任之日至本次聘任期间，未买卖公司股票。

副总经理邱建荣先生简历详见公司于2019年8月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。副总经理高亦斌先生、邹伟民先生和徐凤女士简历详见附件。

五、关于聘任公司董事会秘书的议案

弃权：0票

公司董事会同意聘任徐凤女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

徐凤女士联系方式：

联系地址：浙江省湖州市杨家埠

电话：0572-2352506

传真：0572-2768603

电子邮箱：yxzq@yongxingbxg.com

董事会秘书简历详见附件。

六、关于聘任公司财务负责人的议案

弃权：0票

公司董事会同意聘任邓倩雯女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

财务负责人简历详见附件。

七、关于聘任公司证券事务代表的议案

弃权：0票

公司董事会同意聘任沈毅先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

沈毅先生联系方式：

联系地址：浙江省湖州市杨家埠

电话：0572-2352506

传真：0572-2768603

电子邮箱：yxzq@yongxingbxg.com

证券事务代表简历详见附件。

八、关于聘任公司审计部负责人的议案

弃权：0票

公司董事会同意聘任吉枫婷女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

审计部负责人简历详见附件。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

附件

相关人员简历

高亦斌，男，1968年10月出生，中国国籍，本科学历，正高级工程师、国家注册质量工程师。

1987年7月至1998年1月历任湖州钢铁股份有限公司助理工程师、工程师、；2000年7月至2007年6月历任久立特钢炼钢一厂厂长、质保部经理，高级工程师；2007年6月至2018年4月历任本公司炼钢二厂厂长、技术质量发展部部长、技术研究院副院长、监事；2018年4月至今任本公司副总经理。

高亦斌先生持有公司股份266,329股，持股比例为0.07%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不属于“失信被执行人”。

邹伟民，男，1970年2月出生，中国国籍，大专学历，工程师、经济师。

1991年8月至1998年8月历任湖州钢铁厂股份有限公司炼钢厂炉长、值班长、技术员；1998年9月至1999年9月任湖州杰事杰工程塑料有限公司销售经理；2000年7月至今历任公司销售科长、轧钢厂厂长、炼钢二厂厂长、质保部长、制造部部长等；2018年4月至2019年9月任公司监事。

邹伟民先生持有公司股份204,200股，持股比例为0.06%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；

徐凤，女，1980年9月出生，中国国籍，本科学历，法律硕士。

2003年8月至2008年5月任浙江省湖州市人民检察院公诉处科员；2008年 6月至2015年4月历任中共湖州市委办公室督查室副主任科员、秘书一处副处长；2015年7月至今任本公司法务部部长；2015年7月至2018年4月任本公司证券事务代表；2018年4月至今任本公司副总经理、董事会秘书。

徐凤女士目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；

邓倩雯，女，1974年8月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，高级经济师。

1994年7月至1999年4月历任湖州钢铁股份有限公司出纳、主办会计；1999年4月至2002年12月任湖州久立冶金实业有限公司财务负责人；2003年1月至2010年11月任浙江久立特材科技股份有限公司财务经理，2010年12月至2011年12月任浙江恒基光伏科技股份有限公司财务总监，2012年1月至2017年10月任本公司财务副总监兼内部考核中心主任，2017年10月至今任本公司财务负责人。

邓倩雯女士目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；

沈毅，男，1988年3月出生，中国国籍，本科学历，持有董事会秘书资格证书、基金从业资格证书。

2011年6月至今在永兴特种不锈钢股份有限公司工作，先后在供应部、制造部、炼钢一厂、产成品中心、证券部任职，2018年4月至今任公司证券事务代表。

沈毅先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，亦不属于“失信被执行人”。

吉枫婷，女，1989年8月出生，中国国籍，本科学历，会计师。

2011年10月至2014年10月任职于上海宏大东亚会计师事务所高级审计员，项目经理，2015年1月至2015年12月任职于湖州江南华欣会计师事务所项目经理，2016年1月至2018年4月任职于微宏动力系统（湖州）有限公司内审部主管，2018年4月至2018年9月任职于老恒和酿造有限公司内审部主管，2019年2月至今任公司审计部负责人。

吉枫婷女士目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司审计部负责人的情形，亦不属于“失信被执行人”。

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2019-064号

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月2日以书面及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第五届监事会第一次会议的通知。会议于2019年9月12日在公司八楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席沈惠玉女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、关于选举监事会主席的议案

表决结果：同意：3票；弃权：0票

监事会同意选举沈惠玉女士为监事会主席，任期三年，自本次监事会表决通过之日起至本届监事会届满为止。

监事会主席简历详见公司于2019年8月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司监事会

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2019-065号

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会监事任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2019年9月11日在公司会议室召开了二届八次职工代表大会，选举第五届监事会职工代表监事。经与会职工代表讨论并现场投票表决，同意选举朱光宇先生为公司第五届监事会职工代表监事，朱光宇先生简历详见附件。

朱光宇先生将与公司2019年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司监事会

附件

职工代表监事简历

朱光宇，男，1983年3月出生，中国国籍，本科学历，工程师。

2001年12月至2006年11月在中国人民解放军某部队服役；2006年11月至今在公司工作，历任贸易二部部长、生产综合部部长助理、安卫环保处处长、炼钢二厂副厂长、炼钢一厂厂长。

朱光宇先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不属于“失信被执行人”。