本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一) 深圳高速公路股份有限公司（“本公司”、“公司”、“本集团”）第八届董事会第二十次会议于2019年9月10日（星期二）下午以现场表决方式在深圳举行。
(二) 会议通知及材料发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2019年9月5日。
(三) 会议应到董事11人，出席及授权出席董事11人，其中董事廖湘文、文亮、陈燕、范志勇、陈元钧、陈凯和独立董事温兆华、陈晓露、白华亲自出席了会议，董事胡伟和独立董事蔡曙光因公务原因未能出席，已分别委托董事范志勇和独立董事白华代为出席并表决。
(四) 全体监事以及本公司部分高级管理人员列席了会议。
(五) 会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长授权执行董事兼总裁廖湘文主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
(一) 审议通过关于2018年增量利润激励基金计提和高管分配的议案。
董事会同意按照议案中的方案，实施《2018年增量利润激励基金计提和高管分配方案》，本方案根据《增量利润激励与约束方案》（2018-2020年）和2018年度的经营指标确定。《增量利润激励与约束方案》已于2019年1月29日披露，并经本公司2019年第一次临时股东大会批准。独立董事已对本议案发表了独立意见。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。公司董事廖湘文和文亮为本方案的激励对象，均已在审议本项议案时回避表决。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会
2019年9月10日
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