屡收罚单、项目“踩雷”、实控人不明 中泰信托陷“内忧外患”

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罚单信息显示，因2014年12月至2018年7月，中泰信托对某业务合同未能做到全过程、动态化尽职管理，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项，被责令改正，并处罚款50万元。

今年5月，中泰信托因在2015年7月违规承诺某信托财产不受损失，受到监管部门警告，并根据《金融违法行为处罚办法》第二十八条、《行政处罚法》第二十七条，被没收违法所得264.36万元。

据相关媒体报道，其发行的弘泰1号、11号等集合信托计划均投向贵州，因融资方资金紧张而被动展期：弘泰1号未给出具体的兑付方案，弘泰11号的本金还在争取中。除贵州外，中泰信托投到西北地区的恒泰18号等也未能顺利兑付。

根据2018年年报，中泰信托实现营业收入2.88亿元，净利润1.44亿元，分别较2017年的4.36亿元和2.4亿元下降34%、40%。

2017年12月，新黄浦置业发布公告称，其参股子公司中泰信托收到了原上海银监局下发的《审慎监管强制措施决定书》，中泰信托法人治理存在严重缺陷，实际控制人不明，且部分业务开展违反相关法规规定。对此，责令中泰信托暂停新增集合资金信托计划，存续集合资金信托计划不得再募集。

记者注意到，今年6月份，关于实际控制人阳光化的问题，中泰信托对相关媒体回复称，“实际控制人阳光化的推进工作一直在进行中，但目前尚未最终完成。”

来源：国际金融报

雪上加霜，中泰信托又领一罚单。

8月21日，上海银保监局官网披露了关于中泰信托的行政处罚信息。

记者注意到，目前，中泰信托还面临着实控人不明，受地方债务危机牵连而风险逐渐暴露的情况，加强内控、处理和防范风险迫在眉睫。

再领罚单

事实上，这是中泰信托今年接到的第二张罚单。

中泰信托此前表示，该项目是2015年度的信托项目，已在2017年正常结束。公司与委托人签订的《退出支持协议》项下信托受益权受让义务履行条件并未满足，无须履行，受益人等相关各方权益均未受损。

“虽然各方权益均未受损，但当时我司在该信托项目的运作过程中确有审慎不足之处，已深刻反省，切实整改并进行内部处罚和问责。”中泰信托进一步表示。

今年以来，贵州债务危机牵连到多家金融机构，中泰信托便是其中之一。

从2018年的业绩上看，中泰信托下滑明显。

手续费和佣金方面，更是由2017年的2.48亿元下降到2018年的1.11亿元，降幅逾50%。

股权关系错综复杂

值得注意的是，中泰信托目前还面临着实控人不明的情况，其股东问题可谓是错综复杂。

根据中泰信托2018年年报，中泰信托注册资本为51660万元，股东总数为6家。

从股权结构来看，中国华闻投资控股有限公司(下称“华闻控股”)、上海新黄浦置业股份有限公司(下称“新黄浦置业”)、广联(南宁)投资股份有限公司(下称“广联投资”)分别持有中泰信托31.57%、29.97%和20%的股份。

中泰信托在2018年年报中指出，公司股东华闻控股、广联投资与新黄浦置业存在关联关系，北京国际信托有限公司(德瑞股权投资基金集合资金信托计划)持有华闻控股100%股权，华闻控股持有广联投资65.37%股权，华闻控股及广联投资分别持有上海新华闻投资有限公司(下称“上海新华闻”)50%的股权，上海新华闻持有新黄浦置业25.07%股权，为其第一大股东。

也有投资人表示，在实控人不明的情况下，可能导致信托公司在处理违约产品的过程中难以尽职尽力。

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