据《雅虎新闻》2019年9月6日报道,一项周四发布的一份爆炸性调查报告中称,美国总统特朗普可能伪造了一笔贷款,以逃避近5000万美元的所得税。这似乎与特朗普在芝加哥的国际酒店和大厦有关,以及特朗普拥有的一家名为芝加哥子公司收购有限责任公司(Chicago Unit Acquisition LLC)的影子空壳公司。媒体报道发现,这家公司没有收入,基本上一文不值。特朗普在他的财务报表上说,他欠他控制的公司5000多万美元。
特朗普为逃避五千万美元所得税,伪造贷款,可能构成税务欺诈
媒体援引2008年的一项诉讼显示,该项目的大部分资金来自德意志银行(Deutsche Bank),后者提供了6.4亿多美元。一家名为Fortress Investment Group的对冲基金也提供了1.3亿多美元的资金。因此,特朗普总共欠这两家机构8亿多美元。调查发现,特朗普清楚他的债务面向德意志银行(Deutsche Bank)和堡垒投资集团,但堡垒最终同意接受4800万美元贷款,当时市值价值约1亿美元。
这意味着发生了以下两件事之一:
一是,Fortress认为这笔贷款已经偿还,并免除了特朗普5000多万美元的债务,这一行动被称为贴现偿付。如果发生这种情况,这些债务将被视为应纳税收入,特朗普将不得不为此支付高达39%的所得税。
二是,特朗普用一家公司购买了剩余的债务,并把钱“存放”在那里,以避免缴纳所得税。这种做法被称为“债务停车”(debt parking),只要借款人计划偿还剩余贷款,这种做法就是合法的。
两名直接了解Fortress贷款的消息人士称,对冲基金没有向特朗普出售贷款,而是在特朗普偿还了大约一半贷款后取消了贷款。但特朗普仍然声称,他欠了与芝加哥特朗普酒店项目有关的数百万美元。这意味着可能没有贷款可以购买,没有债务可以存放,特朗普可能发明了一种贷款,然后把它停在那里,以避免为4800万美元的收入交税。
乔治敦大学(Georgetown University)专门研究商业房地产金融的法学教授亚当列维京(Adam Levitin)表示,该计划“相当厚颜无耻”。
这已经不是特朗普第一次被指控从事不正当的,或完全非法的金融活动,以逃税或正确报告他的财务净值。媒体去年报道称,特朗普使用了一系列可疑的税收计划,以保护他从父亲那里继承的4亿美元遗产不被国税局发现。美国州政府和国会议员正在对总统的财务记录展开大规模调查。
特朗普的净资产可能是笼罩在他房地产职业生涯上的最大问号。
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