宝坻警方跨省打掉27人电信诈骗团伙

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  8月24日,一辆拉载电信网络诈骗犯罪嫌疑人的大巴车驶进宝坻区看守所。至此,这个冒充银行客服人员以办理贷款缴纳各种费用为由,实施电信网络诈骗的犯罪团伙被宝坻警方打掉,并将所有犯罪嫌疑人全部押解回津。

  2019年6月28日,事主张先生到天津市公安局宝坻分局王卜庄派出所报警,称通过手机办理贷款时,被人诈骗3万元。据张先生介绍,他在微信朋友圈看到通过验车认识的王某某发布办理贷款成功的视频和图片,急需用钱的张先生立即与王某某联系尝试办理500万元贷款。随后,自称是某贷款中介公司业务员的王某某索要张先生的身份证、户口本和银行卡等进行资格审查后,说张先生资质不够需交3万元“包装费”。交完钱,王某某让张先生等中介公司的电话,但张先生坚持要到中介公司去面谈。于是,王某某便带张先生乘坐飞机前往辽宁省大连市一写字楼里,和这家中介公司签订贷款合同。就在此时,中介公司员工却让张先生背熟他们所提供的银行流水、身份、收入、工作单位等信息,然后让张先生回家等银行的回访电话。几天后,一自称银行员工的人打电话向张先生询问个人情况,还问了多个问题。又过了几天,这个中介公司的员工打电话告诉张先生贷款没通过。等张先生向王某某询问情况时,王某某说张先生答错问题导致条件不符合,但是可以再次为张先生免费“包装”一次。这名员工告诉张先生,虽然是免费给他“包装”但还需交3000元的手续费,察觉不对后,张先生决定报警。

  接报警后,天津市公安局宝坻分局抽调打击犯罪侦查支队、王卜庄派出所等多部门警力成立专案组开展工作。民警以在朋友圈发布贷款信息的王某某为突破口展开侦查,很快将其抓获。据王某某供述,他曾在北京一家贷款公司办理贷款被骗,后来在微信朋友圈看见大连有家公司也办理贷款,打算再试试,可没想到两家公司套路一样。此后,他和该公司业务员包某某联系上,说可以介绍办理贷款的人,但是要部分提成。大连公司很快答应下来,王某某把事主张先生介绍给这家公司,同时被骗的还有潘先生和赵女士,三人合计被骗6万元。

  锁定犯罪嫌疑团伙后,专案组兵分多路,赶赴广东深圳、辽宁大连开展侦查,分别围绕大连这家公司驻地、嫌疑人身份信息、资金流水、“银行”客服电话等线索开展工作,初步摸清了这家公司基本情况。掌握重要线索后,专案组抽调18名精干警力,分赴辽宁大连,黑龙江大庆、绥化等地开展抓捕工作,先后抓获涉案嫌疑人26名。

  经审理查明,2019年6月,犯罪嫌疑人于某某伙同包某某等人通过微信等渠道发布办理银行大额无抵押长期贷款的虚假信息骗取被害人信任,后以办理贷款需要交纳“包装费”为由向被害人索取费用。当被害人交纳“包装费”后,他们会让同伙冒充银行客服人员进行电话回访,如果被害人问题回答错误,他们会告诉被害人贷款审批没通过;如果被害人问题全部回答正确,客服人员将提问包装身份信息以外的问题,直至被害人回答出现错误。最后再电话告知被害人系其“自身原因”造成贷款未能审批通过,包装费用不能退还。

  目前,上述27名犯罪嫌疑人,因涉嫌诈骗罪,已被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步审理中。

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