安徽皖江物流(集团)股份有限公司2019半年度报告摘要

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  安徽皖江物流(集团)股份有限公司

  公司代码:600575 公司简称:皖江物流

  2019

  半年度报告摘要

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  报告期内,公司实现营业总收入58.93亿元,利润总额4.98亿元,净利润4.71亿元。完成铁路运量2342.46万吨,煤炭贸易量470.34万吨,港口到煤量(1-5月份)164.17万吨,发煤量(1-5月份)163.72万吨,配煤量(1-5月份)9.76万吨,非煤中转量(1-5月份)104.77万吨,集装箱量(1-5月份)36.40万标箱;累计完成发电量87.56亿度,其中全资电厂累计发电量25.31亿度,淮沪煤电累计发电量62.25亿度;累计完成售电量26.48亿度。

  下半年,主要工作重点:铁运分公司要坚持保运量、争效益,为企业提供稳定的利润支撑。同时,积极推进检修业务发展,培育新的效益增长点;电燃公司要全力做好资源组织和市场衔接,在做大规模的同时稳步提高企业经济效益。发电公司要加大衔接省调力度,千方百计争取电量,确保完成全年发电任务。同时,严格控制好单耗指标,系统谋划好机组检修,提升机组运行的可靠性、稳定性。售电公司要盯住售电市场开拓,稳固省内市场,扩大省外市场占有率,在防范风险基础上做大交易规模。同时,积极创新用电管理新模式,培育电能服务新产业。淮沪煤电公司要充分释放煤电一体化运作优势,继续做好机组维护,控制煤耗,实现机组节能、高效运行。

  3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用 □不适用

  重要会计政策变更

  (1)财务报表格式调整

  2019年4月30日,财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),执行企业会计准则的非金融企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2019年半年度及以后期间的财务报表。

  公司根据通知要求,编制2019年半年度财务报表,对财务报表部分项目进行列报调整。

  (2)根据财政部2019年5月9日颁布的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号)、以及2019年5月16日颁布的《企业会计准则第12号一一债务重组》(财会〔2019〕9号)的规定,对公司的会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行。公司执行上述企业会计准则不会对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润产生重大影响。

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  证券代码:600575 证券简称:皖江物流 公告编号:临2019-035

  关于补选公司第六届董事会

  专业委员会委员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月14日披露了《关于董事、董事长辞职及补选董事的公告》(公告编号:临2019-024),张宝春先生因已届法定退休年龄,已辞去公司董事、董事长,董事会战略决策委员会主任委员、提名委员会委员职务;李远和先生因工作变动原因,已辞去公司董事,董事会战略决策委员会委员职务。

  2019年8月29日,公司召开的2019年第一次临时股东大会,同意补选王戎先生、牛占奎先生为公司第六届董事会董事。同日,公司召开的第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于补选公司第六届董事会专业委员会委员的议案》,同意补选王戎先生(简历见附件)为公司第六届董事会战略决策委员会主任委员、提名委员会委员;补选牛占奎先生(简历见附件)为公司第六届董事会战略决策委员会委员。以上委员任期自公司第六届董事会第十七次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满,即自2019年8月29日到2020年4月6日止。

  特此公告。

  安徽皖江物流(集团)股份有限公司董事会

  2019年8月30日

  附件:

  王戎,男,汉族,浙江温岭人,1967年出生,中共党员,工商管理硕士同等学力教育,助理经济师。1986年10月参加工作,2008年5月-2014年8月历任淮南矿业集团煤炭销售分公司副经理、党委委员,市场营销部副部长,淮南矿业集团电力有限责任公司董事;2014年8月-2016年2月历任淮南矿业集团办公室副主任,平安工程院公司董事,上海淮申运输有限公司董事长,浙江浙能运输贸易有限公司董事,本公司董事;2016年2月-2016年12月任淮矿现代物流有限公司董事长、党委书记,本公司董事;2017年1月-2019年8月任淮矿现代物流有限公司董事长、党委书记。2019年8月起任本公司党委书记、董事长。

  牛占奎,男,汉族,1970年出生,河南洛阳人,1991年7月参加工作,中共党员,研究生学历,工商管理硕士,会计师。2005年5月起历任淮南矿业集团财务部会计师、综合科科长、财务部副部长、主任会计师;2010年12月至2016年2月,历任本公司第四届、第五届董事会董事、董事会秘书、财务总监、总经理助理、党委委员;2016年2月至2019年8月,任淮南矿业集团改制上市工作办公室主任。2019年8月起任淮南矿业集团财务部部长、改制上市工作办公室主任、财务共享中心主任,本公司董事。

  证券代码:600575 证券简称:皖江物流 公告编号:临2019-036

  关于会计政策变更的公告

  重要内容提示:

  ● 本次会计政策变更是安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)根据财政部颁布的相关会计准则的规定进行的合理变更,本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果及现金流量无实质性影响。

  一、本次会计政策变更概述

  (一)变更原因

  财政部分别于2019年4月30日、2019年5月9日、2019年5月16日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号)以及《企业会计准则第12号一一债务重组》(财会〔2019〕9号)。由于上述会计准则的颁布、修订,公司需对会计政策相关内容进行相应变更、调整,并按以上文件规定的起始日开始执行。

  (二)变更审议程序

  2019年8月29日,公司召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司本次会计政策变更无需提请公司股东大会审议。

  二、本次会计政策变更的具体情况

  (一)变更前公司所采用的会计政策

  本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  (二)变更后公司所采用的会计政策

  本次变更后,公司将执行《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号一一债务重组》,并按照财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的相关要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  三、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

  (一)财务报表格式相关会计政策变更

  公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和企业会计准则的要求编制2019年度中期财务报表,公司对财务报表格式进行以下主要变动:

  1、资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目;将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

  2、资产负债表新增“应收款项融资”项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

  3、利润表将“减:信用减值损失”调整为“加:信用减值损失(损失以”-“号填列)”;将“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以”-“号填列)”。

  4、利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目,反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列;如为损失,以“-”号填列。

  5、现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

  6、根据资产负债表的变化,在所有者权益变动表新增“专项储备”项目。

  7、所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径,“其他权益工具持有者投入资本”项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

  本项会计政策变更仅对财务报表列报产生影响,不会对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润产生实质性影响。

  (二)非货币性资产交换、债务重组会计政策变更

  公司执行财政部《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号一一债务重组》。根据准则中衔接规定相关要求,2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换、债务重组,应根据本准则进行调整;企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换、债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。公司执行上述企业会计准则不会对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润产生重大影响。

  四、独立董事关于会计政策变更的意见

  公司独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》、《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》以及《企业会计准则第12号一一债务重组》等相关会计准则进行的合理变更,变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委会、上海证券交易所的相关规定,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

  公司董事会在审议该议案时,表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,我们同意该议案。

  五、监事会意见

  公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》、《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》以及《企业会计准则第12号一一债务重组》等相关会计准则进行的合理变更,符合相关法律法规规定,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第十七次会议决议;

  2、公司第六届监事会第十四次会议决议;

  3、公司独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议有关议案的独立意见。

  特此公告。

  证券代码:600575 证券简称:皖江物流 公告编号:临2019-032

  2019年第一次临时股东大会决议公告

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2019年8月29日

  (二) 股东大会召开的地点:安徽省芜湖市本公司A楼三楼会议室(芜湖市经济技术开发区内)

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集、公司全体董事推举董事马进华先生主持,表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人,出席7人;

  2、 公司在任监事5人,出席5人;

  3、 公司董事会秘书马进华先生出席了本次股东大会;公司高级管理人员以及律师事务所见证律师列席了会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:关于拟变更公司名称及证券简称的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、 议案名称:关于修改《公司章程》部分条款的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二) 累积投票议案表决情况

  3、 关于补选公司董事的议案

  ■

  (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  议案2属于特别决议事项,经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

  律师:代侃、王栎雯

  2、 律师见证结论意见:

  本次股东大会由北京国枫律师事务所律师现场见证,并就有关事项出具了法律意见书,北京国枫律师事务所律师代侃、王栎雯认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序、表决结果符合现行有效的相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 安徽皖江物流(集团)股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

  2、 北京国枫律师事务所关于安徽皖江物流(集团)股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

  证券代码:600575 证券简称:皖江物流 公告编号:临2019-033

  第六届董事会第十七次会议决议公告

  安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于2019年8月29日在公司A楼三楼会议室召开,会议通知于2019年8月19日以电子邮件、传真的形式向全体董事发出。会议应到董事9人,实到9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。经全体董事推举,会议由董事王戎先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议并以书面记名表决的方式通过如下决议:

  一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

  选举王戎先生(简历见附件2)为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满,即自2019年8月29日到2020年4月6日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  表决情况:同意9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

  二、审议通过了《关于补选公司第六届董事会专业委员会委员的议案》

  补选王戎先生(简历见附件2)担任公司第六届董事会战略决策委员会主任委员、提名委员会委员;补选牛占奎先生(简历见附件2)担任公司第六届董事会战略决策委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满,即自2019年8月29日到2020年4月6日止。详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2019-035号公告。

  三、审议通过了《安徽皖江物流(集团)股份有限公司2019年半年度报告全文及其摘要》

  2019年半年度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  2019年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

  四、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

  公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见(见附件1)。详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2019-036号公告。

  五、审议通过了《关于淮南矿业集团财务有限公司通过公司风险评估的议案》

  根据公司与淮南矿业集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)《关联交易的资金风险防范制度》,公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,并出具了《关于淮南矿业集团财务有限公司2019年半年度风险评估报告》。

  经审核,公司认为,财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》,建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险,不存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况,资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求,因此,财务公司符合《公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》的要求。

  公司董事会在审议以上议案时,关联董事刘万春先生、牛占奎先生、胡良理先生回避表决,公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见(见附件1)。

  表决情况:同意6票,反对票0票,弃权票0票,回避票3票。

  特此公告。

  附件1:

  独立董事关于安徽皖江物流(集团)股份有限公司

  第六届董事会第十七次会议相关议案的独立意见

  我们是安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会独立董事:荣兆梓、陈矜、李晓新,根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,作为公司的独立董事,本着对公司全体股东认真负责的态度,我们对提交公司第六届董事会第十七次会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》和《关于淮南矿业集团财务有限公司通过公司风险评估的议案》进行了必要的审核,并发表独立意见如下:

  一、关于公司会计政策变更的议案

  我们认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》、《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》以及《企业会计准则第12号一一债务重组》等相关会计准则进行的合理变更,变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委会、上海证券交易所的相关规定,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

  二、关于淮南矿业集团财务有限公司通过公司风险评估的议案

  我们认为:依据公司出具的《关于淮南矿业集团财务有限公司2019年半年度风险评估报告》。淮南矿业集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》,建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险,财务公司符合《公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》的要求。

  独立董事(签字):荣兆梓、陈矜、李晓新

  2019年8月29日

  附件2:

  一、第六届董事会董事长简历

  二、第六届董事会战略决策委员会委员简历

  证券代码:600575 证券简称:皖江物流 公告编号:临2019-034

  第六届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2019年8月29日在公司A楼三楼会议室召开,会议通知于2019年8月19日以电子邮件方式发出。会议应到监事5人,实到5人,公司董事会秘书、财务总监马进华列席了会议。会议由监事会主席施夕友主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议,并以书面记名表决的方式通过如下决议:

  一、审议通过了《安徽皖江物流(集团)股份有限公司2019年半年度报告全文及其摘要》

  根据《证券法》68条规定,公司监事会对董事会编制的2019年半年度报告发表如下审核意见:

  1、半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

  2、半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项;

  3、在提出本意见前,没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。

  表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

  二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

  公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》、《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》以及《企业会计准则第12号一一债务重组》等相关会计准则进行的合理变更,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

  特此公告。

  安徽皖江物流(集团)股份有限公司监事会

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