浙江大胜达包装股份有限公司2019半年度报告摘要

浙江大胜达包装股份有限公司

公司代码：603687 公司简称：大胜达

2019

半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司持续夯实管理基础，理顺管理流程，持续构建高效运作的生产运营管理机制，以安全生产为保证，以创新管理为手段，牢固树立精细化的管理理念，进一步提升企业核心竞争力。2019年1-6月，公司实现营业收入60,959.87万元，较上年同期上升1.37%，实现归属于上市公司股东的净利润7,237.87万元，较上年同期增长2.33%。

半年来，公司紧紧围绕年初制定的工作方针和年度经营目标，重点开展了以下几方面工作：

1、持续推进项目建设，推进两化融合

上半年，新疆大胜达工厂已正式投产，大胜达智能工厂进入试生产阶段，随着生产设备的引入和工业物联网平台的搭建，社会各界反响良好，被列入杭州市数字化攻关项目、萧山区智能制造项目等。基于工厂运营信息的大数据分析平台，支持了智能工厂效率更优、工艺更优、库存更优、成本更优的数字化管理和决策；同时，基于互联网的大数据决策平台，有效支持了营销市场拓展、明确了物料最优化采购目标，全面助力公司发展。

2、持续深化品牌建设，加强市场开拓

上半年，公司以加强品牌建设为着力点，及时掌握市场形势，转变经营理念，创新营销方式，进一步提高分析市场、争取市场、驾驭市场的能力，强化市场竞争环境分析预判，采取灵活多变的销售策略打开产品销路，维护现有优质大客户并开发新的优质目标客户，增加高附加值产品，同时规划好新工厂投产后的营销跟进工作，确保质量效益双丰收。

3、持续加强内部管理，强化降本增效

公司持续加强内部管理，上半年陆续建立、健全了多项规章制度，加大精细化管理力度，深入挖潜增效，压缩管理成本，充分发挥标配的导向作用，实事求是地落实并督促执行情况，查找差异原因，抓住重点问题和主要矛盾，落实解决措施。根据各个工厂的制造优势，持续做好成本优化工作，用最低成本生产出客户满意产品。

4、持续加大研发投入，提升核心竞争力

公司持续加大在技术研发上的投入力度，利用多年来的专业技术积淀，积极探索技术创新，并通过各项技改措施实现技术升级，在满足客户不断更新的产品需求的同时，巩固公司在行业中的技术优势和产品优势，提升公司核心竞争力。

5、持续强化薪酬考核，提升人资储备

上半年，公司进一步优化了公司管理干部和技术骨干的薪酬管理方案，推行新的考核理念，秉着公平、公正、公开的原则，借助科学的评测体系，提升了绩效考核的标准化、合理化、流程化，为公司的长远战略发展提供人才储备，培养管理人才后备力量。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

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(2) 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益，执行上述准则的主要影响如下：

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3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

股票代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号： 2019-012

浙江大胜达包装股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江大胜达包装股份有限公司（下称“公司”或“大胜达”）第一届董事会第二十一次会议通知于2019年8月19日以电话方式发出，并于2019年8月29日以现场表决的方式召开，本次会议由董事长方能斌先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上的《浙江大胜达包装股份有限公司2019年半年度报告全文》及《浙江大胜达包装股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

三、备查文件

1、公司第一届董事会第二十一次会议决议；

特此公告。

董事会

2019 年8 月30日

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2019-014

第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”或“大胜达”）第一届监事会第十五次会议通知于2019年8月19日以电话方式发出，并于 2019 年8月 29 日以现场表决的方式召开，会议由监事会主席余灿平主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

(一) 审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、 备查文件

1、公司第一届监事会第十五次会议决议；

特此公告。

监事会

2019 年 8 月30日

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2019-013

2019年第四次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年8月29日

(二) 股东大会召开的地点：浙江大胜达包装股份有限公司总部一楼智能化会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召集，董事长方能斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 的表决程序、表决结果合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：《关于制订〈浙江大胜达包装股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海广发(杭州)律师事务所

律师：陈重华、张屠思尊

2、 律师见证结论意见：

公司2019年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

2019年8月30日