四川久远银海软件股份有限公司2019半年度报告摘要

四川久远银海软件股份有限公司

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2019-044

2019

半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

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4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

截止2019年06月30日，公司资产总额为187,500.50万元，同比下降4.18%；归属于上市公司股东的净资产总额为103,822.40万元，同比上升1.84%。2019年上半年，公司实现营业收入34,077.17万元，同比上升15.14％，主要是软件、运维服务收入稳步增长；利润总额7,737.15万元，同比上升28.39%，归属于上市公司股东的净利润6,191.32万元，同比上升42.5%，经营活动产生的现金流量净额-14,953.32万元，同比下降83.94%。

报告期内，公司继续加大市场拓展，合同订单增长较大；同时公司加强软件和运维生产过程控制，毛利率有所上升，带动营业收入和净利润较上年同期较大增长。此外，报告期内募集资金理财产品也给公司业绩带来积极的贡献。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

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公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则， 对原在“可供出售金融资产” 中列示的， 依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”， 并且在“其他权益工具投资” 中列示。

公司执行财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

董事长：连春华

二〇一九年八月二十三日

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2019-045

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司第四届董事会第十七次会议通知于2019年8月8日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2019年8月23日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

（一）《关于四川久远银海软件股份有限公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求，编制完成了《公司2019年半年度报告》和《公司2019年半年度报告摘要》。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

（二）《四川久远银海软件股份有限公司2019年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

《四川久远银海软件股份有限公司2019年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了相关独立意见。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

三、备查文件

1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；

2、独立董事关于2019年半年度相关事项的独立意见。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2019-046

第四届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2019年8月8日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于2019年8月23日以通讯形式召开。会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。会议由监事会主席侯春梅女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经过全体监事充分讨论，以记名投票的方式审议通过全部议案并形成如下决议：

审议《关于四川久远银海软件股份有限公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，与会监事认为，公司董事会编制和审核《公司2019年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司半年度报告摘要刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：5票同意, 0票反对，0票弃权。该议案已通过。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司监事会