绿化贷、金融圈和弘泰基金等深圳三家平台案件进展!

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  金融虎讯 8月18日,深圳市公安局南山分局发布深圳福迈斯科技有限公司(“金融圈”平台)涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。深圳福田警方通报了弘泰基金、绿化贷两家平台的案件最新进展。

  金融圈案通报显示,警方对“福迈斯”下属门店负责人不配合平台清退、截留客户回款等行为坚决予以打击,并依法刑事向留犯罪嫌疑人王某、梁某。在提请检察机关批准速捕期间因王某积极配合追脏挽损检察机关做出不予批准速捕决定。另一名犯罪嫌疑人梁某因拒不退款不配合公安机关开展追庄挽损检察机关对其做出批准速捕决定。

  警方决定对平台合作商某坤、某诚及某华等三家公司相关下属门店进行深入调查取证。警方呼吁有关公司相关下属门店主动与公安机关联系,积极配合警方开展调查及追脏挽损工作。

  

  警方敦促各平台借款人依法履行还款义务,对于逾期未还款的借款人将通过法律途径依法处理;对于恶意逃废债的借款人,公安机关除冻结其银行资产外,还将采取信用制裁手段;对于不怀好意、借机制造散布谣言、干扰阻碍案件侦办和追贼挽损、严扰乱社会公共获序的不法分子,公安机关将依法严厉追究其相应法律责任。

  公开资料显示,深圳福迈斯科技有限公司(“金融圈”平台)成立于2014年7月4日,注册资本20000万元,法人为胡汉陵。

  据小了解,今年4月22日,警方通报显示,警方还将持续加大对”金融圈”平台合作商的打击力度,深圳南山区人民检察院已对该平台名合作商刘某鹏批准逮捕。该案专案待收款账户回款共计人民币约1425.58万元。

  弘泰基金案通报显示,深圳市公安局福田分局于2019年2月13日对弘泰基金立案侦查,警方于2019年5月5日对犯罪嫌疑人苏某明依法采取刑事询留强制措施后,经检察机关批准对其以涉嫌非法吸收公众存款罪依法执行速捕。目前警方已调取涉案资金账户流水,并转请第三方司法审计机构对涉案资金流水进行司法审计。

  警方全力追查涉案资金的流向并教促涉案资金的流转及使用方尽快退回涉案庄款。目前,警方正在对其他涉案人员进行调查,并将依法追究相关人员的法律责任。

  

  绿化贷案通报显示,警方于2019年7月29日对绿化贷平台高管程某依法采取刑事向留强制造施,于2019年8月8日对平台股东陈某和史某依法办理取保候审强制播施。警方已敦促绿化贷平台尽快落实清退计划。目前绿化贷平台已清退8797万元。

  警方于2019年8月初派员前往内蒙古通辽市开展追庄挽损工作,同时将绿化货平台有关情况告知通辽市政府,绿化贷平台表示会全力协调借款企业尽快还款。

  

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