嘉峪关市城区人民法院对一公司非法吸收公众存款4000万公开宣判

原标题：甘肃一公司非法吸收公众存款4000万公开宣判

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8月15日下午，嘉峪关市城区人民法院对被告单位甘肃恒信担保有限责任公司（下称恒信担保公司）和被告人任见全、任静（女）非法吸收公众存款案一审公开宣判，以非法吸收公众存款罪分别判处恒信担保公司罚金20万元，判处任见全有期徒刑六年，任静有期徒刑五年，并对二被告人分别判处罚金，对涉案违法所得继续予以追缴。

经审理查明，2011年11月9日，恒信担保公司经批准注册成立，注册资金2000万元，明确了经营范围。2012年5月24日，恒信担保公司对法定代表人、投资人(股权)、董事、监事、经理均进行了变更登记，由周新永担任公司法定代表人、董事、经理，占股1200万元，胡杰担任公司监事，占股800万元。2016年10月至2019年3月期间，恒信担保公司在未经国务院银行业监督管理机构批准的情况下，以借款担保为名，以高息利诱，承诺到期还本，通过口口相传的方式，非法吸收120名集资参与人存款本金累计3985.18万元，用于公司经营、放款及还本付息等，其中用于支付公众存款利息共计1340余万元。

任见全作为恒信担保公司的主要负责人，对公司行使决策权和管理权；任静作为恒信担保公司的出纳，系其他直接责任人员，二被告人涉及非法吸收公众存款金额均共计3985.18万元。案发后，二被告人先后到公安机关投案。

嘉峪关市城区人民法院认为，被告单位恒信担保公司违反国家金融管理法律规定，以借款担保为名，允诺给予高额利息，变相向不特定的社会公众吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。被告人任见全作为被告单位实际控制人，负责、总揽全局，在单位实施的犯罪中起决定、批准、指挥等作用，系单位犯罪直接负责的主管人员，被告人任静作为被告人任见全的近亲属，担任被告单位出纳，负责公司所有的收付款，保管用于公司经营的个人银行卡，按月向集资参与人支付利息，支付公司员工工资、奖金，收集公司所有入账及出账凭证交会计做账，整理业务员签订好的《担保借款合同》归档等工作，系单位犯罪的直接责任人员，其与被告人任见全在共同犯罪中均起主要作用，二被告人违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告单位及二被告人的犯罪事实清楚，罪名成立，予以确认。根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节以及对社会的危害程度，遂作出上述一审判决。

来源：嘉峪关市中级人民法院

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