深圳市同洲电子股份有限公司2019年第三次临时股东大会通知公告

股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2019一032

深圳市同洲电子股份有限公司

2019年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开股东会议的基本情况

1．股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

2．股东大会召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性

公司于2019年8月12日召开了第五届董事会第六十次会议，会议决议召集召开公司2019年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4.会议召开日期、时间

（1）现场会议召开时间：2019年8月29日下午三时

（2）网络投票时间为：2019年8月28日一8月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月29日上午9:30一11:30，下午1：00一3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年8月28日下午3:00至2019年8月29日下午3:00的任意时间。

5.会议召开方式：现场投票结合网络投票的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

6.股权登记日：2019年8月26日

7.会议出席对象

（1）2019年8月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等。

8.现场会议召开地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦6楼公司601会议室。

二、本次股东大会审议事项

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特别说明：

1.本次股东大会对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

2.上述议案的具体内容详见于2019年8月13日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于增补董事的公告》等相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码一览表

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四、会议登记等事项

1.登记地点：欲出席现场会议的股东及委托代理人须于2019年8月28日9：00一17:00到深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

2.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

3.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

4.会议联系方式

联系地址：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼

电 话：0755一26990000-8880/8957 传真：0755-26722666

邮 箱：liudaoyu@coship.com

联 系 人：董事会秘书 贺磊/证券事务代表 刘道榆

5.本次会议会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

六、备查文件

1．提议召开本次股东大会的董事会决议等；

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2019年8月13日

附件一：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362052；投票简称：同洲投票。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1 、投票时间：2019年8月29日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月28日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年8月29日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席深圳市同洲电子股份有限公司2019年第 三 次临时股东大会。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票账号：

受托人姓名： 受委托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”,委托人没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。)：

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股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2019-029

第五届董事会第六十次会议决议公告

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十次会议通知于2019年8月7日以电子邮件、短信形式发出。会议于2019年8月12日上午10时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长（代）吴远亮先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

议案一、《关于聘任财务总监的议案》

由董事会提名委员会提议，经董事会审议，董事会同意聘任游道平先生为公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。（游道平先生个人简历附后）

关于聘任财务总监的详细内容及公司独立董事就本事项发表的独立意见详见于同日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于聘任财务总监的公告》和《独立董事关于第五届董事会第六十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

议案二、《关于增补董事的议案》

为强化公司治理，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定，由公司董事会提名委员会提议，经董事会审议，董事会同意增补刘灿先生为公司第五届董事会董事候选人，刘灿先生任期与第五届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。刘灿先生担任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。（刘灿先生个人简历附后）

关于增补董事的详细内容及公司独立董事就本事项发表的独立意见详见于同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于增补董事的公告》和《独立董事关于第五届董事会第六十次会议相关事项的独立意见》。

本议案还须提交公司股东大会审议批准。

议案三、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

鉴于本次会议审议的部分议案还需提交公司股东大会审议批准，公司董事会决议召开2019年第三次临时股东大会，本次股东大会的详细内容请见于同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《2019年第三次临时股东大会通知公告》

特此公告。

附件：游道平先生简历

游道平先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学国民经济管理专业，经济学学士。2003年7月至2006年5月任江铃汽车股份有限公司财务分析主管；2006年5月至2012年8月历任金蝶软件（中国）有限公司预算分析部经理、财务部总经理；2012年8月至2014年3月任万科企业股份有限公司物业事业本部财务及运营管理部高级经理；2014年3月至2016年5月任深圳新基点智能股份有限公司董事兼财务总监；2016年9月至今任深圳市同洲电子股份有限公司总裁助理，分管战略运营部、人力资源部。截至目前，游道平先生未持有公司股份。游道平先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定的不宜担任高级管理人员职务的情形。

刘灿先生简历

刘灿先生，1985年生，中国国籍，无境外居留权，中南财经政法大学金融学和法学双学士，中级经济师，拥有法律职业资格证（非执业）。自2006年至2009年12月，曾先后担任担保公司项目经理、风险经理、法务经理；2010年1月至2016年8月历任中信银行苏州分行客户经理、支行营销部总经理、支行行长助理；2016年9月至2019年6月历任民生银行苏州分行支行副行长、行业金融部总经理。刘灿先生在上市公司规范化治理、投融资方面具有丰富的经验，曾和数十家上市公司在并购贷款、股权激励、直接融资、供应链金融、跨境贸易融资等方面建立合作关系。截至目前，刘灿先生未持有公司股份。刘灿先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定的不宜担任董事职务的情形。

股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2019-030

关于聘任财务总监的公告

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）为强化公司经营管理，经公司董事会提名委员会提议，公司于2019年8月12日召开了第五届董事会第六十次会议，会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，董事会同意聘任游道平先生担任公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。（游道平先生个人简历附后）

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：经审核游道平先生的经历及相关背景，我们认为董事会聘任游道平先生担任财务总监，系出于进一步加强公司经营团队运营管理能力，促进公司持续稳健发展的需要。游道平先生具备相关法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司财务总监的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验和素养，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。公司财务总监的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意公司董事会聘任游道平先生为公司财务总监。

特此公告。

附件：游道平先生简历

股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2019-031

关于增补董事的公告

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）为强化公司治理，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定，经公司董事会提名委员会提议，公司于2019年8月12日召开了第五届董事会第六十次会议，会议审议通过了《关于增补董事的议案》，董事会同意增补刘灿先生为公司第五届董事会董事候选人，刘灿先生任期与第五届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。刘灿先生担任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。（刘灿先生个人简历附后）

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：经审核候选人的经历及相关背景，我们认为刘灿先生符合担任上市公司董事任职资格的规定，具备胜任董事职务的能力，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。公司董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意提名刘灿先生增补成为公司董事候选人，并同意提请股东大会审议。

特此公告。

附件：刘灿先生简历