深圳市英威腾电气股份有限公司

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  证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2019-075

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  第五届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议通知及会议资料已于2019年8月5日向全体董事发出。会议于2019年8月9日(星期五)上午10:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以通讯方式召开,由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人。本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》

  详细内容见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于财务总监辞职及聘任副总裁、财务负责人的公告》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  董事会

  2019年8月9日

  证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2019-076

  关于财务总监辞职及聘任副总裁、财务负责人的公告

  深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称 “公司”)董事会近日收到公司财务总监康莉女士的辞职报告,康莉女士因个人原因申请辞去财务总监职务,辞任后仍在本公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定,康莉女士的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对康莉女士在担任公司财务总监期间做出的贡献表示衷心的感谢。

  经公司总裁黄申力先生提名,公司董事会提名委员会审核,公司于2019年8月9日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》,同意公司聘任田华臣先生为公司副总裁、财务负责人,任期至本届董事会届满时为止。

  公司独立董事对聘任副总裁、财务负责人发表了独立意见,详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  田华臣先生简历见附件。

  特此公告。

  董事会

  2019年8月9日

  附件:

  田华臣先生:1971年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,2005年毕业于华中科技大学西方经济学专业,博士研究生学历,高级会计师。曾担任深圳同人会计师事务所高级项目经理及广东易事特集团股份有限公司财务总监兼董事会秘书,2007年7月至2013年7月在协同通信集团有限公司担任副总裁兼集团计划与财务管理中心总经理,分管集团战略规划、财务、投资与融资、行政与人事、法务等管理工作。2013年8月至2019年4月在东江环保股份有限公司先后担任财务总监、总裁助理兼运营总监等。

  田华臣先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经登录最高人民法院网查询核实,田华臣先生不属于失信被执行人。

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