12人被抓!湘潭警方捣毁一诈骗团伙!这回是…

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  近日湘潭警方捣毁一个以“炒外汇”为幌子的诈骗团伙抓获12名犯罪嫌疑人

  计划诈骗

  今年6月,家住娄底的贺某一与秦某某商量,准备通过网络诈骗“搞点钱”。两人来到湘潭,在岳塘区某小区内租了一间房屋,作为他们实施诈骗的工作室。随后,两人合伙在网上搭建了一个名为 “玖玖国际”App平台 ,并购买了24台二手手机、一台二手笔记本电脑用于实施诈骗。

  

  拉人入伙

  为拉到更多客户,两人招募了贺某二、龙某某等10人入伙,并建立12个专门用来诈骗的微信群。他们注册多个微信账号, 以“带单老师”“业务员”“客服”等身份实施诈骗

  由“业务员”将客户拉进群,“带单老师”会在群中发一些介绍外汇资料和看好的项目,勾起客户投资“赚大钱”的欲望。如果客户想要购买外汇商品,“客服”会引导他们充值投资,实际上这些钱都打到了贺某一的银行卡里。 成功骗取客户的大笔资金后,诈骗分子就会切断一切与客户的来往。


  12人被抓

  7月26日,湘潭警方通过缜密侦查,周密部署,捣毁了这个以“炒外汇”为幌子的诈骗团伙, 一举抓获以贺某一、秦某某为首等12名团伙成员 ,扣押手机24台,笔记本电脑1台。

  经审讯

  犯罪嫌疑人贺某一等12人

  对其诈骗的犯罪事实供认不讳

  目前,案件正在进一步侦办中

  

  警方提醒

  1、目前国内 没有正式挂牌的外汇交易所 ,国内所谓的炒外汇平台都是引用国外第三方平台。这方面的监管尚未完善的,所以这类平台存在着很多的安全隐患。

  2、正规的外汇投资都 有严格的第三方资金监管 ,而“炒外汇”骗局中,投资外汇保证金业务的公司全部是非法的,没有经监管部门批准,其账户是境外账户,且没有与银行达成三方托管的协议,无法对账户资金进行监管,因此不受法律保护。

  3、“炒外汇”诈骗分子 经常利用初学者对外汇的认识盲区 ,使用诸如“高利润、保证金收益、零点差”之类的许诺引诱他人入金投资,然后,他们会利用人们的贪婪与赌博心理,让人一步步越陷越深。

  来源:湘潭在线(ID:xtolcn)

  湘潭日报社全媒体记者:欧阳天

  编辑:郭娜

  审核:吴新春 徐美

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